Abreviatura de las acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: p 2022 – 025
Abreviatura de bonos: Código de bonos: 110047
Águila 19 Código de bonos convertibles: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores el 4 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante votación en combinación con la comunicación y la votación sobre el terreno. La sociedad debe participar en la votación de 6 directores, 6 directores que realmente participan en la votación, el Presidente de la sociedad, Sr. Wu mingwu, presidió la reunión, los supervisores de la sociedad y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto, la reunión se celebró de conformidad con el derecho de Sociedades de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar, la Conferencia ha adoptado la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Presidente para 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico del informe anual de los directores independientes 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración para 2020 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el plan de actividades anual 2022;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 33.033 millones de yuan, un 32,29% más que el mismo período del año anterior; El beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz fue de 1.516 millones de yuan, un 9,74% más que el mismo período del año anterior. La tasa de rendimiento de los activos netos ponderados fue del 9,03%, lo que representa un aumento del 0,14% con respecto al mismo período del año anterior. El flujo de caja operativo neto fue de 1.969 millones de yuan, un aumento del 68,24% con respecto al mismo período del año anterior.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Vi) Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 15.156070.557,23 Yuan, y el beneficio disponible para todos los accionistas a finales de 2021 fue de 25.614566.068,82 Yuan. La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1,1 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses menos el saldo de la recompra de acciones de la empresa. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 4616175806 acciones, deducidas las 206026.573 acciones de la cuenta de recompra de la empresa, a fin de calcular el dividendo en efectivo previsto de 4.851641563 Yuan (incluidos los impuestos). La recompra de acciones y el pago de la contraprestación en efectivo de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 Yuan se llevarán a cabo en 2021 mediante licitación centralizada, y el importe total de los dividendos en efectivo de los dos métodos anteriores será de 68514643482 Yuan, lo que representa el 45,20% de los beneficios netos de la empresa atribuibles al propietario de la empresa matriz En ese año.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.). El contenido específico del anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 se publicó en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 027).
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021,
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022.
Habiendo examinado y aprobado el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022;
En 2022, el subsidio anual del director independiente de la empresa será de 150000 Yuan (antes de impuestos), y los gastos relacionados con la participación en el Consejo de Administración, el Comité Especial del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas correrán a cargo de la empresa.
Los directores no independientes de la empresa determinarán su remuneración sobre la base de su ámbito de trabajo, el cumplimiento de sus principales responsabilidades y la evaluación del desempeño en el empleo, y no se les concederá ningún subsidio adicional.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
La remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022 consiste en un salario mensual fijo y un bono anual de evaluación de la actuación profesional, de los cuales el salario mensual fijo se paga de acuerdo con las siguientes normas: 135000 yuan para el Presidente, 100000 yuan para el Vicepresidente Ejecutivo, 83.500 yuan para el Vicepresidente y 83.500 Yuan para el Secretario de la Junta. La bonificación anual de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior se calculará sobre la base del 0,6% de los beneficios netos anuales “atribuibles a la empresa matriz” en los estados financieros consolidados de la empresa confirmados mediante auditoría, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente a formular un plan de distribución específico basado en el desempeño de sus respectivos puestos.
Entre ellos, el personal a tiempo parcial se ejecutará de conformidad con el sistema de remuneración establecido por la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.).
Habiendo examinado y aprobado el “Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”, los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.). Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El contenido específico fue publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn). Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe sobre el desarrollo sostenible 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.). El contenido específico del informe de evaluación del control interno 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
La cantidad real de transacciones cotidianas de la empresa en 2021 ascendió a 503757.800 Yuan. Sobre la base de la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión del desarrollo empresarial de la empresa en 2022, se prevé que el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 ascienda a 166815.500 yuan y el de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en enero y marzo de 2023 a 302235.400 Yuan.
El Consejo de Administración considera que, a fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, las transacciones mencionadas han desempeñado un papel positivo en la garantía del desarrollo estable de la producción y el funcionamiento de la empresa, y que las transacciones conexas se basan en el precio de mercado, siguen los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas y no afectan a la independencia de la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente y Presidente Wu mingwu se abstuvo de votar como Director Asociado.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración y los directores independientes emitieron su aprobación previa y sus opiniones independientes sobre esta cuestión, que se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022. El contenido específico del anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se publicó el 16 de abril de 2022 en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 028).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a las instituciones financieras en 2022, de conformidad con la fecha de vencimiento de la línea de crédito integral a las instituciones financieras de la empresa y en combinación con el Departamento de planificación del desarrollo y estrategia para 2022
En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados solicitará a todas las instituciones financieras cooperativas una línea de crédito global no superior a 443,9 millones de yuan, que se utilizará para préstamos líquidos, proyectos de aceptación bancaria, financiación del comercio exterior de China, nuevas líneas de crédito para proyectos, etc.
La línea de crédito global antes mencionada se basará finalmente en el importe real aprobado por la institución financiera. La línea de crédito global solicitada no es igual al importe real de la financiación de la empresa. El importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de financiación de la empresa, y se puede utilizar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa.
Con el fin de acelerar el proceso de negocio, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Presidente de la empresa a examinar y aprobar las cuestiones relacionadas con los préstamos dentro de la línea de crédito y autorice al centro financiero de la empresa a tramitar específicamente las cuestiones relativas a los préstamos.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de garantía para 2022
Con el fin de garantizar el desarrollo continuo y constante de la producción y la gestión de la empresa y satisfacer las necesidades de funcionamiento de la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, la empresa espera que la cantidad de garantía no supere los 3580,9 millones de yuan en 2022 en combinación con la aplicación de la garantía en 2021. Entre ellos, la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 8455,9 millones de yuan.
El alcance previsto de la garantía mencionada incluye la garantía de existencias, la garantía adicional y la prórroga o renovación de la garantía de existencias. El importe total de la garantía real estará sujeto al importe acordado en el contrato de garantía específico. Dentro del límite de la cantidad de garantía prevista, la garantía de las filiales se puede utilizar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa y de las filiales en el ámbito de los estados consolidados, pero la cantidad de garantía de las filiales con una relación activo – pasivo del 70% no se puede utilizar para la garantía de las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70%.
El contenido de la garantía incluye, entre otras cosas, préstamos, cartas de crédito, aceptaciones bancarias, financiación del comercio, garantías de garantía y garantías de cumplimiento del contrato de compra. El alcance de la garantía incluye la garantía de la empresa a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados y la garantía entre las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados.
El importe de la garantía, incluido el equivalente en moneda extranjera, se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente de la Junta a firmar el Acuerdo de garantía y otros instrumentos jurídicos dentro de los límites del importe mencionado y autorice al centro financiero de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones del Acuerdo de garantía. El período de validez de la garantía comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y terminará en la fecha de la Junta General de accionistas correspondiente del año siguiente.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent opinion of the Independent Director on this matter was published on 16 April 2022 in the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.). Los detalles del anuncio sobre el plan de garantía 2022 se publicaron en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022. (Boletín No. 2022 – 029).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la hipoteca de activos de sociedades y filiales de cartera;
En caso de que la empresa y sus filiales controladoras soliciten préstamos o líneas de crédito a las instituciones financieras para préstamos para proyectos de activos fijos, préstamos de capital de trabajo, financiación del comercio, etc., de conformidad con el Acuerdo de préstamo o los requisitos pertinentes del Banco, deberán utilizar los activos tangibles, como la tierra, Los bienes inmuebles y el equipo de la empresa.
