Código de valores: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) valores abreviados: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: 2022 – 035
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: qinjian Road, Maanshan City, Provincia de Anhui edificio de oficinas (V) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe financiero final 2021 y plan de actividades 2022 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
6 Informe anual 2021 y resumen √
Plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 √
Plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
9 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley
11 Proyecto de ley sobre el plan de garantía 2022 √
Proyecto de ley sobre la garantía de activos de empresas y filiales
13 inversiones en derivados financieros realizadas por empresas y filiales
Propuesta de negocio
14 proyecto de ley sobre la inversión en el proyecto de fabricación de papel de Suzhou
15 propuesta de enmienda de los Estatutos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las cuestiones examinadas en esta junta general anual de accionistas se han examinado y aprobado en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la 11ª reunión del octavo Consejo de supervisión, que se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.), Shanghai Securities News, China Securities News and Securities Times (Bulletin No.: p.2022 – 025, p.2022 – 026). 2. Proyectos de resolución especiales: 11, 153. Proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyectos de ley 1 a 154, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de Ley 9
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Fujian taisheng Industrial Co., Ltd. Y sus partes vinculadas, Sun xiaomin
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de billetes de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 / 4 / 26
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas pueden asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto, o pueden confiar a otros para que asistan en su nombre y ejerzan el derecho de voto dentro de los límites autorizados. Cuando los accionistas individuales que reúnan las condiciones para asistir a la Reunión asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que posee las calificaciones del representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial expedido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una institución, también debe tener su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la entidad.
Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 11: 00 AM, 5 de mayo de 2021; 13.00 a 16.00 horas
Dirección registrada: office building, qinjian Road, Maanshan City, Anhui Province. Otras cuestiones (ⅰ) la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y agentes que participen en las reuniones sobre el terreno deben prestar atención y cumplir las normas pertinentes de prevención y control de epidemias en la provincia de Anhui. Contacto de la reunión: Yan Dalin y Huang Ye tel.: 021 – 62376587 Fax: 021 – 62376799 (ⅲ) la reunión in situ de la Junta General de accionistas dura medio día y los gastos de alojamiento y comida de los accionistas o agentes participantes se sufragan por sí mismos. El poder notarial figura en el anexo 1.
Junta de Síndicos 16 de abril de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual de los directores independientes para 2021
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y 2022
Plan de Operaciones
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 Informe anual 2021 y Resumen
Plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022
9 sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Proyecto de ley
10 solicitud de información consolidada a las instituciones financieras para 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta
11 Proyecto de ley sobre el plan de garantía 2022
12 sobre la provisión de activos por empresas y filiales
Proyecto de ley
13 sobre la evolución financiera de las empresas y sus filiales
Proyecto de ley sobre inversiones en productos biológicos
14 proyecto de ley sobre la inversión en el proyecto de fabricación de papel de Suzhou
15 propuesta de modificación de los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
