Abreviatura de las acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: p 2022 – 026
Abreviatura de bonos: Código de bonos: 110047
Águila 19 Código de bonos convertibles: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 11ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 4 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa por votación en la mañana del 15 de abril de 2022. La sociedad participará en la votación de tres supervisores, tres de los cuales participarán realmente en la votación, y el Presidente de la Junta de supervisores de la sociedad, Sr. Zhan zhengfeng, presidirá la reunión, que se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Tras deliberar y votar, la Conferencia ha adoptado la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final 2021 y el plan de actividades 2022,
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que no había omisiones importantes ni registros falsos en la contabilidad y que la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa eran buenos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de 15.156070.557,23 Yuan, y el beneficio disponible para todos los accionistas a finales de 2021 fue de 25.614566.068,82 Yuan. La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1,1 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses menos el saldo de la recompra de acciones de la empresa. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 4616175806 acciones, deducidas las 206026.573 acciones de la cuenta de recompra de la empresa, a fin de calcular el dividendo en efectivo previsto de 4.851641563 Yuan (incluidos los impuestos). La recompra de acciones y el pago de la contraprestación en efectivo de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 Yuan se llevarán a cabo en 2021 mediante licitación centralizada, y el importe total de los dividendos en efectivo de los dos métodos anteriores será de 68514643482 Yuan, lo que representa el 45,20% de los beneficios netos de la empresa atribuibles al propietario de la empresa matriz En ese año.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones y la forma de distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la distribución de los beneficios de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). Al mismo tiempo, el plan de distribución de beneficios tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos y otros factores, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con el Estado de funcionamiento de la empresa, propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. En resumen, se acordó presentar el plan de distribución de beneficios para 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico del anuncio del plan de distribución de beneficios 2021 se publicó en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 027).
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022.
Examen y aprobación del plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
En 2022, los supervisores de la empresa determinarán la remuneración de acuerdo con sus respectivos ámbitos de trabajo, el cumplimiento de sus principales responsabilidades y la evaluación de los logros de los puestos de trabajo, sin ningún otro subsidio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento, la utilización y la divulgación de información de los fondos recaudados por las empresas se han llevado a cabo de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, y que no hay falta de tiempo, verdad y exactitud. Revelar completamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe sobre el desarrollo sostenible 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha cumplido los requisitos reglamentarios de las empresas que cotizan en bolsa en materia de control interno y que no hay defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros durante el período que abarca el informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe de evaluación del control interno 2021 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La cantidad real de transacciones cotidianas de la empresa en 2021 ascendió a 503757.800 Yuan. Sobre la base de la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión del desarrollo empresarial de la empresa en 2022, se prevé que el importe total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 ascienda a 166815.500 yuan y el de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en enero y marzo de 2023 a 302235.400 Yuan.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: la gestión financiera de las empresas vinculadas es normal, la situación financiera es buena, tiene una mejor capacidad de ejecución, las transacciones con partes vinculadas pueden hacer un uso razonable de los recursos de alta calidad de las partes vinculadas, es ventajoso para el funcionamiento diario de las Empresas de la empresa de manera continua y estable, con el precio de mercado como base de fijación de precios, sigue los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico del anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se publicó el 16 de abril de 2022 en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) (Boletín No. 2022 – 028).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Sobre la base de la fecha de vencimiento del crédito global de las instituciones financieras de la empresa, el plan de desarrollo anual 2022 y el despliegue estratégico, en 2022 se aplicará a las instituciones financieras cooperativas una línea de crédito global no superior a 443,9 millones de yuan, que se utilizará para préstamos corrientes, proyectos de aceptación bancaria, Financiación del comercio exterior de China, nuevas líneas de crédito para proyectos, etc.
La línea de crédito global antes mencionada se basará finalmente en el importe real aprobado por la institución financiera. La línea de crédito global solicitada no es igual al importe real de la financiación de la empresa. El importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de financiación de la empresa, y se puede utilizar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa.
Con el fin de acelerar el proceso de negocio, se propone que la Junta General de accionistas autorice al Presidente de la empresa a examinar y aprobar las cuestiones relacionadas con los préstamos dentro de la línea de crédito y autorice al centro financiero de la empresa a tramitar específicamente las cuestiones relativas a los préstamos.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa, de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento, solicita oportunamente a las instituciones financieras una línea de crédito integrada (préstamos líquidos, proyectos de aceptación bancaria, financiación del comercio exterior de China, nuevas líneas de crédito para proyectos, etc.), que es la demanda normal de las actividades operacionales de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de garantía para 2022
Con el fin de garantizar el desarrollo continuo y constante de la producción y la gestión de la empresa y satisfacer las necesidades de funcionamiento de la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, la empresa espera que la cantidad de garantía no supere los 3580,9 millones de yuan en 2022 en combinación con la aplicación de la garantía en 2021. Entre ellos, la cantidad de garantía proporcionada por la empresa a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 8455,9 millones de yuan.
El importe total de la garantía real depende de la firma del contrato de garantía específico. Dentro del límite de la cantidad de garantía prevista, la garantía de las filiales se puede utilizar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la empresa y de las filiales en el ámbito de los estados consolidados, pero la cantidad de garantía de las filiales con una relación activo – pasivo del 70% no se puede utilizar para la garantía de las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70%. El contenido de la garantía incluye, entre otras cosas, préstamos, cartas de crédito, aceptaciones bancarias, financiación del comercio, garantías de garantía y garantías de cumplimiento del contrato de compra. El alcance de la garantía incluye la garantía de la empresa a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados y la garantía entre las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados.
El importe de la garantía, incluido el equivalente en moneda extranjera, se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Presidente de la Junta a firmar el Acuerdo de garantía y otros instrumentos jurídicos dentro de los límites del importe mencionado y autorice al centro financiero de la empresa a ocuparse específicamente de las cuestiones del Acuerdo de garantía. El período de validez de la garantía será desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas correspondiente del año siguiente.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la garantía de responsabilidad conjunta proporcionada por la empresa a las filiales en el ámbito de los estados consolidados es la demanda normal de las actividades comerciales de la empresa. Acordar los asuntos de garantía externa mencionados anteriormente y presentarlos a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles del anuncio sobre el plan de garantía 2022 se publicaron en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de abril de 2022. (Boletín No. 2022 – 029).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la hipoteca de activos de sociedades y filiales de cartera;
Cuando la empresa y sus filiales controladoras soliciten préstamos o líneas de crédito a las instituciones financieras para préstamos para proyectos de activos fijos, préstamos de capital circulante, financiación del comercio, etc., de conformidad con el Acuerdo de préstamo o los requisitos pertinentes del Banco, la tierra, la propiedad, el equipo y otros activos tangibles de la empresa se utilizarán como garantía para préstamos o líneas de crédito. De conformidad con el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022, la empresa y sus filiales controladas tienen la intención de proporcionar a las instituciones financieras pertinentes una garantía de activos cuyo valor contable total no supere los 2.073806 millones de yuan, un banco específico que preste o conceda una línea de crédito y proporcione una garantía de activos desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas correspondiente en el año siguiente. El tipo de negocio, la moneda, el importe, la duración y otros elementos de negocio estarán sujetos a los textos contractuales pertinentes firmados por ambas partes en ese momento.
Con el fin de acelerar el proceso empresarial, el Presidente de la Junta Directiva de la empresa autorizada debe examinar y aprobar las cuestiones relativas a la hipoteca de activos que no excedan de la cantidad mencionada y autorizar al centro financiero de la empresa a tramitar los procedimientos pertinentes.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales de control solicitan préstamos o líneas de crédito a los bancos mediante hipotecas sobre activos, que son las necesidades normales de las actividades comerciales de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión en derivados financieros por la empresa y sus filiales de cartera, la Junta de supervisores considera que la inversión en derivados financieros por la empresa y sus filiales de cartera es beneficiosa para evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y reducir la influencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el rendimiento operativo de la empresa. El negocio de inversión de derivados financieros realizado por la empresa está estrechamente relacionado con el funcionamiento y la gestión cotidianos, el riesgo es controlable, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de examen es legal y el cumplimiento, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
