Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Opinión independiente
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, como director independiente de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las Cuestiones pertinentes examinadas en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de un juicio independiente:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras examinar cuidadosamente el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y comprender plenamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. Las directrices no. 7 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de la distribución de beneficios de la sociedad, etc., se ajustan a la situación real de la sociedad y tienen plenamente en cuenta las demandas razonables de Los inversores, no afectarán al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la sociedad ni perjudicarán los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
El “Plan de remuneración de los directores de la empresa 2022” y el “Plan de remuneración de los altos directivos de la empresa 2022” preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las normas y políticas pertinentes de gestión laboral del Estado, y la remuneración se determina de acuerdo con el alcance de su labor, el cumplimiento de sus principales responsabilidades y la evaluación del desempeño de los puestos de trabajo, lo que puede desempeñar un papel de incentivo eficaz y ayudar a promover la realización de los objetivos operacionales de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta anterior y estamos de acuerdo en presentar el plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022 a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el depósito, la utilización y la divulgación de información de los fondos recaudados por las empresas se han llevado a cabo de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, y que no hay falta de tiempo, verdad y precisión. Revelar completamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las disposiciones de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otras leyes y reglamentos pertinentes, como los requisitos de supervisión del control interno, etc., tras una cuidadosa lectura del contenido del informe, comunicarse con la dirección de la empresa y los departamentos de gestión pertinentes y consultar El sistema de gestión de la empresa, Creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa no tiene defectos importantes y defectos importantes relacionados con el control interno de los informes financieros y el control interno de los informes no financieros, y refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean necesarias para las actividades cotidianas de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de apertura, equidad y equidad. El precio de las transacciones con partes vinculadas se determina mediante la consulta de precios de mercado. El método de fijación de precios es justo y razonable, y las transacciones son beneficiosas para la producción y el funcionamiento de la empresa. Al examinar el proyecto de ley, el Consejo de Administración de la empresa se abstuvo de votar, y el procedimiento de votación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la bolsa de valores de Shanghai, como las normas de cotización en bolsa, los Estatutos de la empresa, etc., y no se produjeron situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opinión independiente sobre el plan de garantía 2022
El plan de garantía tiene por objeto satisfacer las necesidades de financiación y ejecución de las operaciones de la empresa en 2022 y no afectará negativamente a la empresa ni a su capacidad de funcionamiento continuo. Para las filiales en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, la empresa tiene el control de su funcionamiento diario, el riesgo de garantía es pequeño, la garantía para la financiación y el cumplimiento de sus obligaciones comerciales se ajusta a las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de las filiales en el ámbito de los estados consolidados. El procedimiento de examen de las cuestiones de garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de garantía anual 2022 y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la inversión en derivados financieros de empresas y filiales
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno de la inversión en derivados financieros de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Dado que la empresa y sus filiales de control participan en un gran número de operaciones cotidianas en divisas, el uso de fondos propios para llevar a cabo operaciones de inversión en derivados financieros es propicio para evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el rendimiento de la empresa. Creemos que el negocio de inversión de derivados financieros de la empresa está estrechamente relacionado con el funcionamiento diario y la gestión, el riesgo es controlable, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de examen es legal y el cumplimiento, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Estamos de acuerdo con el negocio y lo presentamos a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Creemos que los procedimientos de examen y aprobación de la cobertura de futuros de productos básicos de las principales materias primas mediante el uso de fondos propios en el mercado de futuros se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, los estatutos y el sistema de cobertura de futuros de la empresa. El negocio de cobertura de productos básicos de la empresa puede reducir eficazmente el impacto negativo de la fluctuación de los precios de las materias primas en la producción y el funcionamiento de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de futuros de productos básicos.
Opiniones independientes sobre la inversión en el proyecto de fabricación de papel de Suzhou
Creemos que la inversión en la construcción del proyecto de fabricación de papel Suzhou es un proyecto de expansión planificado por la empresa sobre la base de la antigua base de fabricación de papel Anhui, que aportará a la empresa una capacidad de producción adicional total de 1,8 millones de toneladas / a ño, consolidará y mejorará aún más la posición de mercado de la empresa en la región de China Oriental, fortalecerá la industria básica de la empresa, optimizará la estructura de productos de la empresa, mejorará la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa, y cumplirá los requisitos de las políticas industriales nacionales y locales pertinentes. De acuerdo con el plan estratégico de la empresa para construir una capacidad de producción de 10 millones de toneladas.
El período de ejecución de la inversión es más largo, no tiene un impacto significativo en el rendimiento de la empresa en el período en curso, después de la puesta en marcha del proyecto aumentará aún más la cuota de mercado, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la empresa, en interés de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en invertir en el proyecto de fabricación de papel Suzhou.
Opiniones independientes sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En nuestra opinión, el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa es una decisión cuidadosa de la empresa de acuerdo con la situación real, sin cambiar el contenido, la inversión total y la escala de construcción de los proyectos de recaudación de fondos, sin cambiar el uso encubierto de los fondos recaudados y perjudicar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios en relación con el aplazamiento de algunos proyectos de oferta pública inicial y no ha violado las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Estamos de acuerdo con el aplazamiento de esta parte de la oferta.
Director independiente: Fang guigan, Wei xiongwen, Chen han 16 de abril de 2002
