Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 2.
Sección 1 emisión de acciones… 2.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 3.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 15.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 18.
Capítulo 5 Consejo de Administración 23.
Sección 1 Directores… 23.
Sección 2 Consejo de Administración… 26.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 33.
Sección 1 supervisores… 33.
Sección 2 Junta de supervisores… 34.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 36.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 36.
Sección II auditoría interna… 39.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 39.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 40.
Sección I notificación… 40.
Sección 2 anuncio… 41.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 41.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 41.
Sección 2 disolución y liquidación 42.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 45.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”).
The Company was approved by Anhui provincial Reform Committee [1999] No. 74 and Anhui Provincial People ‘s Government Wanfu share Zi [1999] No. 26 approval Certificate of Anhui provincial Stock Co., Ltd., and was established by Ma’ Anshan Mountain Eagle Paper Co., Ltd.
La empresa está registrada en la administración de Industria y comercio de la ciudad de Ma ‘Anshan, obtiene la licencia comercial, el código unificado de crédito social es: 913405150523317h.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 60 millones de acciones comunes RMB al público en general el 22 de noviembre de 2001, tras la aprobación del documento no. 55 [2001] emitido por la Comisión Reguladora de valores de China. Las acciones públicas sociales de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shanghai el 18 de diciembre de 2001.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Shanghai International Holdings Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: 3 qinjian Road, Maanshan, Anhui
Código postal: 243021
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 4616175806 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que posean acciones, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad con todos sus activos.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 objetivos de la empresa: dar pleno juego a las principales ventajas de la industria, promover activamente la estrategia de desarrollo de la Ciencia y la tecnología para la creación de empresas, fortalecer la gestión empresarial, proporcionar productos satisfactorios a la sociedad y crear buenos beneficios económicos.
Artículo 13 el ámbito de actividad de la empresa, previa aprobación de la autoridad de registro de la empresa, será la fabricación de papel, cartón y cartón, la exportación de productos de la empresa y la importación de materias primas y auxiliares, equipo mecánico, instrumentos y accesorios necesarios para la producción y la investigación científica de la empresa, as í como la recuperación de papel usado. Inversión y gestión en la industria manufacturera, los recursos, la alta tecnología, la circulación y los servicios; Agentes comerciales; Comercio de importación y exportación; Contratación de diversos proyectos de licitación internacional en el extranjero. Capítulo III: acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad serán depositadas centralmente por la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 en el momento de su creación, los promotores de la empresa eran Ma ‘Anshan shanying Paper Group Co., Ltd., Ma’ Anshan Light Industry State – owned Assets Management Co., Ltd., Ma ‘Anshan Port Authority, Ma’ Anshan Lunda Electric Power Industry Corporation y Ma ‘Anshan Science and Technology Service Company, que poseían 93.465000 acciones, 5.025000 acciones, 1.055000 acciones, 804000 acciones y 210000 acciones, respectivamente. Cada patrocinador invierte los derechos e intereses correspondientes a las acciones de Maanshan shanying Paper Co., Ltd.
Artículo 19 el capital social total de la sociedad es de 4616175806 acciones, todas ellas acciones comunes.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
La emisión de bonos convertibles por una sociedad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China se llevará a cabo de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión y gestión de bonos convertibles y las disposiciones pertinentes del folleto de emisión de bonos convertibles de la sociedad. Una vez que los bonos convertibles hayan entrado en el período de conversión, la sociedad consultará mensualmente a la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation sobre los cambios en las acciones y cumplirá las obligaciones de divulgación de información y los cambios en el capital social de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Artículo 22 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas; La conversión de acciones en bonos convertibles emitidos por una sociedad cotizada;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la empresa no llevará a cabo ninguna actividad de compra o venta de acciones de la empresa.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo de una de las siguientes maneras:
El método de negociación de la licitación centralizada en la bolsa de valores;
La forma de la oferta;
Otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores del lugar en que se coticen los valores de la sociedad. Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, las adquisiciones se efectuarán mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de adquisición de acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados 3, 5 y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, se requerirá una resolución de la reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 23, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado 1, se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados 2 y 4, la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años; Sin embargo, si las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y las normas de cotización de valores de la bolsa de valores establecen otra cosa sobre la cancelación de acciones, prevalecerán esas disposiciones.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
Artículo 29 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, si una empresa de valores posee más del 5% de las acciones debido a la suscripción de las acciones restantes después de la venta, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses.
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 30 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 31 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o lleve a cabo otras actividades que requieran la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de Registro de las acciones serán los accionistas con los derechos e intereses pertinentes.
Artículo 32 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con las acciones que posea;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
Inspección
