Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como director independiente del quinto Consejo de Administración de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante su mandato, puedo cumplir las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) y los Estatutos de las empresas. Las normas y reglamentos de la empresa exigen que el director independiente desempeñe sus funciones de buena fe, diligente y fielmente, asista activamente a las reuniones pertinentes, examine cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos, emita opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, proteja eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas y desempeñe mejor el papel del director independiente. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Participación en la Conferencia
1. En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta Directiva, entre ellas una reunión sobre el terreno y tres reuniones de votación de comunicaciones, y he examinado cuidadosamente todas las propuestas. Todos los proyectos de ley de la Junta para 2021 fueron aprobados.
2, 2021 grados, la empresa convocó el Comité de auditoría del Consejo de Administración una vez, para deliberar seriamente sobre la propuesta. Situación de la opinión independiente
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, como director independiente de la empresa, he emitido dictámenes independientes sobre cuestiones importantes, transacciones conexas, utilización de fondos recaudados, control interno y garantía externa de la empresa en 2021, como se indica a continuación: i) en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 15 de abril de 2021, Mediante una comprensión y verificación cuidadosas y sobre la base de un juicio independiente y objetivo, expreso la siguiente opinión independiente:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 20 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), como director independiente de la empresa, con una actitud seria y realista, y sobre la base de los principios de objetividad, equidad e imparcialidad, Se llevó a cabo una inspección y supervisión cuidadosas de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020, y se llegó a la conclusión de que:
1. Durante el período sobre el que se informa, no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni se produjo ninguna ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período anterior y que se prolongó hasta el período sobre el que Se informa.
2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, la empresa había proporcionado a Haining China Leather City Import and Export Co., Ltd. Una garantía real de 0,00 millones de yuan, el saldo de la garantía de 0,00 Yuan, el saldo de la garantía real representa el último período de los activos netos auditados de la empresa; Xinxiang Haining Leather Development Co., Ltd. For guarantee of the real amount of 100000 Yuan, Guarantee Balance of 100000 Yuan, The real Guarantee balance accounts for the last audited Net assets of the company 0.00%; Haining China Leather City Investment Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, proporcionó una garantía de 100000 yuan y un saldo de garantía de 0.000 yuan a Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. El saldo de garantía real representó el 0,00% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El objeto de la garantía externa proporcionada por la empresa es Haining China Leather City Import and Export Co., Ltd. Como filial de control en el ámbito de los estados financieros consolidados, y Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. Como filial de propiedad total de la empresa, Haining China Leather City Investment Co., Ltd. Como sociedad anónima, que cumple los requisitos de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y cumple estrictamente los procedimientos de examen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, etc. En la actualidad, la producción, la gestión y la situación financiera de las empresas mencionadas son buenas, y la posibilidad de asumir la responsabilidad de la garantía es muy pequeña. La responsabilidad conjunta y solidaria de la empresa para Xinxiang Haining Leather Development Co., Ltd. Se completó el 28 de febrero de 2020. La garantía de la empresa para Haining China Leather City Import & Export Co., Ltd. Expira el 10 de marzo de 2020.
Además, durante el período que abarca el informe no hubo garantías para los accionistas de la sociedad, las filiales controladoras de los accionistas, las filiales de los accionistas y otras partes vinculadas de la sociedad, ni para ninguna entidad o persona no jurídica.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Tras la verificación, la preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas y reglamentos pertinentes, como las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales sobre el informe anual de evaluación del control interno (formulado en 2014), y como director independiente de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 emite las siguientes opiniones independientes:
Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado, y el control interno tiene legitimidad, racionalidad y eficacia, y ha establecido un sistema de evaluación de riesgos relativamente completo. Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos de cada vínculo se controlan razonablemente, y los objetivos previstos de las actividades de la empresa se alcanzan básicamente. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la auditoría interna de las empresas que cotizan en bolsa en las pequeñas y medianas empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, tras examinar cuidadosamente el plan de Distribución de beneficios de la empresa para 2020, creemos que:
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad, cumple con las normas y requisitos de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tiene plenamente en cuenta el rendimiento de los inversores, se ajusta a la situación real de la sociedad, no daña los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para la estabilidad continua y el desarrollo saludable de la sociedad. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa
Después del examen, tianjian Certified Public Accountants tiene la calificación de valores, la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, en el proceso de cooperación anterior con la empresa, ha proporcionado un servicio de auditoría de alta calidad para la empresa, ha desempeñado un papel constructivo positivo En la normalización del funcionamiento financiero de la empresa, el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants es propicio para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa.
Todos los directores independientes aprobaron por adelantado la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como entidad de auditoría para 2021.
Opiniones independientes sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la utilización de los fondos de recaudación de fondos ahorrados procedentes de ofertas privadas
Los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa en 2015 son los siguientes: adquisición de los principales activos de Wuhan Haining Leather City, adquisición del 16,27% de Beacon tongerbao Haining Leather City Co., Ltd., seis proyectos de Haining China Leather City y proyectos de mercado inteligente. Entre ellos, “Buy Wuhan Haining Leather City Main assets Project, Buy Beacon tongerbao Haining Leather City Limited Liability Company 16.27% Equity Project, Haining China Leather City six phase Project” has been the Fourth Board of Directors of the 19th Meeting, the first Interim Shareholder Meeting in 2019 to consider and adopt the conclusion of the project and to permanently supplement the company ‘s current Fund with the Saving funds, and cancel the Special account related to the Raising Fund deposited.
Los proyectos de inversión de capital recaudado propuestos por la empresa son los siguientes: proyecto de mercado inteligente, que se ha completado la construcción y la ejecución, y los fondos recaudados ahorrados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) después del cierre del proyecto recaudado ascienden a 19.198400 Yuan (la cantidad real se basa en el saldo de La cuenta especial en el día de la transferencia de fondos).
Tras la verificación, la empresa llevó a cabo los procedimientos necesarios de examen de las cuestiones relativas a la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos mencionados anteriormente y a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Esta cuestión es una decisión prudente basada en la situación real de la empresa, que es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, mejorar la capacidad de funcionamiento de la empresa, reducir los gastos financieros y satisfacer la demanda de capital de trabajo del crecimiento empresarial de la empresa. Es ventajoso seguir aprovechando las ventajas de la empresa en el ámbito de las actividades principales y redunda en interés de todos los accionistas, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de la empresa y de todos sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa cerrará el proyecto de inversión de la recaudación de fondos y repondrá permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
En la octava reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de agosto de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la base de un juicio independiente y objetivo mediante una comprensión y verificación cuidadosas.
En el primer semestre de 2021, los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa han realizado una verificación y aplicación cuidadosas de la ocupación de los fondos de la empresa, la garantía externa de la empresa, el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y han emitido opiniones independientes como sigue:
1. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que las partes vinculadas que violaban las normas ocuparan fondos en años anteriores y acumularan hasta el 30 de junio de 2021. La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y normalizado y ha llevado a cabo un mejor proceso de funcionamiento, lo que ha impedido eficazmente que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa o dañen los derechos e intereses de los accionistas de la empresa y las acciones públicas mediante transacciones conexas y garantías externas.
2. Hasta el 30 de junio de 2021, Haining China Leather City Investment Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, había proporcionado garantía a Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. Con una cantidad real de 0,0 millones de yuan y un saldo de garantía de 0,00 Yuan, el saldo de garantía real representaba el 0,00% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa, Haining China Leather City Investment Co., Ltd. Que participa en acciones, que cumple los requisitos de producción y funcionamiento normales de la empresa, y cumple estrictamente los procedimientos de examen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, Los estatutos de la empresa, etc.
Además, durante el período que abarca el informe no hubo garantías para los accionistas de la sociedad, las filiales controladoras de los accionistas, las filiales de los accionistas y otras partes vinculadas de la sociedad, ni para ninguna entidad o persona no jurídica.
3. Durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la continuación de la asistencia financiera de las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas
Chengdu Haining Leather City Phase II wanduocheng Cultural and Commercial sports tourism Complex project is developed and Constructed by Chengdu Haining Leather City Co., Ltd. And Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hongxiang laiyun”), Wholly owned subsidiaries Haining China Leather City Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Investment Company”). La empresa de inversión sigue prestando apoyo financiero a hongxiang laiyun, principalmente para satisfacer las necesidades de capital de explotación de los proyectos de hongxiang laiyun, promover el desarrollo sin tropiezos de los proyectos de seguimiento y mejorar su capacidad de gestión, que es la necesidad del desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y Los estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes. Además, otros accionistas de hongxiang laiyun prestan asistencia financiera en la misma proporción de sus acciones.
Esta ayuda financiera ha cumplido los procedimientos correspondientes, el riesgo está bajo control, no hay daño a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, por lo que se acordó la ayuda financiera.
En cuanto a la adquisición de una parte de las acciones del Centro de servicios de financiación privada de Haining y las transacciones conexas, la sociedad de inversión de la filial de propiedad total de la sociedad de opinión independiente tiene la intención de adquirir el 1% de las acciones del Centro de servicios de financiación privada de Haining (en lo sucesivo denominado “el Centro de financiación civil”) a Haining Financial Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “la inversión financiera”), y firmar un acuerdo de transferencia de acciones y un acuerdo de acción concertada. Dado que la inversión financiera es una filial al 100% de la sociedad de gestión de activos de Haining, el accionista mayoritario de la sociedad, la inversión financiera y la sociedad tienen una relación conexa, esta cuestión constituye una transacción conexa. El proyecto de ley sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas del Centro de servicios de financiación privada de Haining, presentado a la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen, ha sido aprobado por nosotros antes de presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Al examinar las propuestas relativas a esta transacción, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar de conformidad con la ley. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa adquiere parte de las acciones del centro financiero civil y firma el Acuerdo de acción concertada, con el fin de mantener a la empresa en una posición de control en el centro financiero civil, mejorar la eficiencia de la gestión y la adopción de decisiones del centro financiero civil, de conformidad con los intereses generales y a largo plazo de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se llevarán a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. Esta vez, la empresa adquirió parte de las acciones del centro financiero civil y firmó un acuerdo de acción concertada para llevar a cabo el procedimiento de toma de decisiones relacionado, no dañó los intereses de los accionistas no relacionados, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no dañó los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Como director independiente de la empresa, reconocemos y acordamos esta transacción relacionada.
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 25 de octubre de 2021, expresé la siguiente opinión independiente sobre la base de un juicio independiente y objetivo mediante una comprensión y verificación cuidadosas:
Opiniones independientes sobre la participación de filiales de propiedad total en la inversión y el establecimiento de la sociedad de inversión de capital de Haining xinchao (sociedad limitada) y las transacciones conexas
Haining China Leather City Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa de inversión”) se asociará con Zhejiang kunxin Investment Management Co., Ltd., Haining City Investment Finance Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la financiación de la inversión urbana”), Haining industrial Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “los activos industriales”), Haining Economic Development Industrial Park
