Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la auditoría interna de las empresas que cotizan en bolsa a bordo de las pequeñas y medianas empresas, la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de Las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56), la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), Como director independiente de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (en adelante, “la empresa”), hemos examinado las propuestas pertinentes de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio independiente y objetivo. La opinión independiente es la siguiente:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 20 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), como director independiente de la empresa, con una actitud seria y realista, y sobre la base de los principios de objetividad, equidad e imparcialidad, Se llevó a cabo una inspección y supervisión cuidadosas de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021, y se llegó a la conclusión de que:
1. Durante el período sobre el que se informa, no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni se produjo ninguna ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período anterior y que se prolongó hasta el período sobre el que Se informa.
2. Al 31 de diciembre de 2021, Haining China Leather City Investment Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, había proporcionado una garantía de 100000 yuan y un saldo de garantía de 0.000 yuan a Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. El saldo de garantía real representaba el 0,00% de Los activos netos auditados de la empresa en el último período. Chengdu hongxiang laiyun Sports and Culture Industry Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa Haining China Leather City Investment Co., Ltd. Que participa en la empresa, que se ajusta a las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y cumple estrictamente los procedimientos de examen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, etc. en la actualidad, la producción y el funcionamiento de la empresa y la situación financiera son buenos, y la posibilidad de asumir la responsabilidad de la garantía es muy pequeña.
Además, durante el período que abarca el informe no hubo garantías para los accionistas de la sociedad, las filiales controladoras de los accionistas, las filiales de los accionistas y otras partes vinculadas de la sociedad, ni para ninguna entidad o persona no jurídica.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras la verificación, la preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas y reglamentos pertinentes, como las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno (formulado en 2014), como director independiente de la empresa, el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se emitirá con las siguientes opiniones independientes:
Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado, y el control interno tiene legitimidad, racionalidad y eficacia, y ha establecido un sistema de evaluación de riesgos relativamente completo. Las actividades de gobierno corporativo, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos de cada vínculo se controlan razonablemente, y los objetivos previstos de las actividades de la empresa se alcanzan básicamente. Por lo tanto, el control interno de la empresa es eficaz. En nuestra opinión, el informe de autoevaluación del control interno de 2021 preparado por la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, como las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la auditoría interna de las empresas que cotizan en bolsa en las pequeñas y medianas empresas y el sistema de trabajo para los directores independientes, como directores independientes de la empresa, tras examinar cuidadosamente el Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, creemos que:
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la sociedad, cumple con las normas y requisitos de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tiene plenamente en cuenta el rendimiento de los inversores, se ajusta a la situación real de la sociedad, no daña los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para la estabilidad continua y el desarrollo saludable de la sociedad. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa
Después del examen, tianjian Certified Public Accountants tiene la calificación de valores, la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, en el proceso de cooperación anterior con la empresa, ha proporcionado un servicio de auditoría de alta calidad para la empresa, ha desempeñado un papel constructivo positivo En la normalización del funcionamiento financiero de la empresa, el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants es propicio para garantizar la continuidad de las actividades de auditoría de la empresa. Todos los directores independientes aprobaron por adelantado la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como entidad de auditoría para 2022.
Opiniones independientes sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de trabajo de los directores independientes de las empresas y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de las empresas, se examinan cuidadosamente las cuestiones de inversión y financiación de las empresas y se realizan los exámenes necesarios de su funcionamiento, situación financiera y sistema de control interno. Al mismo tiempo, tras una investigación cuidadosa de las medidas de control, como el modo de funcionamiento, la gestión de fondos y el control interno de las cuestiones financieras de inversión de la empresa, se considera que:
En la actualidad, la empresa goza de buenas condiciones de funcionamiento, una situación financiera estable y abundantes fondos propios, y el uso continuo de los fondos propios para la inversión y la gestión financiera bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa bajo la premisa de controlar los riesgos, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no tener ningún efecto adverso en las actividades comerciales de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y no perjudicar a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de toma de decisiones de esta cuestión es legal y conforme, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado medidas y sistemas eficaces de control interno, y se puede garantizar la seguridad de los fondos. Está de acuerdo en que la empresa siga utilizando sus propios fondos ociosos para financiar sus inversiones.
Opiniones independientes sobre la garantía del hospital de rehabilitación de la filial Holding
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Es la filial de control de la empresa, con una buena situación financiera y de gestión, y un mejor espacio para el desarrollo futuro.
El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta garantía se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La garantía de la empresa a la filial accionarial ha cumplido los procedimientos correspondientes y no ha perjudicado a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, por lo que se ha acordado unánimemente la garantía.
Opiniones independientes sobre la garantía y la asistencia financiera a la filial controladora chuangjia
Chuangjia Finance Leasing (Zhejiang) Co., Ltd. Es una subsidiaria de control de Haining Leather Fashion Town Investment and Development Co., Ltd. Con una buena gestión y situación financiera, tiene una buena capacidad de pago de la deuda. La garantía y el apoyo financiero se utilizan principalmente para su propio desarrollo empresarial, lo que es beneficioso para su recaudación de fondos, para promover el desarrollo sin tropiezos de las actividades de seguimiento y mejorar su propia capacidad de gestión, que es la necesidad de su propio desarrollo empresarial y está en consonancia con los intereses generales de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones sobre la garantía y la asistencia financiera se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, ha cumplido los procedimientos correspondientes y no ha perjudicado los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que se ha convenido en la garantía y la asistencia financiera.
Opiniones independientes sobre la asistencia financiera prestada por las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas
Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, proporciona apoyo financiero a su empresa afiliada Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd. Con el fin de satisfacer la demanda de fondos líquidos para el desarrollo de proyectos de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd, promover el desarrollo sin tropiezos de los Proyectos de seguimiento y mejorar su capacidad de gestión, que es la necesidad de desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, etc. Además, otros accionistas de Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd. Proporcionaron apoyo financiero en la misma proporción de sus acciones. Esta ayuda financiera ha cumplido los procedimientos correspondientes, el riesgo está bajo control, no hay daño a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, por lo que se acordó la ayuda financiera.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la empresa)
Directores independientes:
Cong peiguo
Wang Baoping
Yang dajun
14 de abril de 2022
