Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la Empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, as í como las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos La adopción de decisiones científicas, la aplicación estricta de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la normalización de la gobernanza empresarial, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, la protección del buen funcionamiento de la empresa y el desarrollo sostenible.
Labor cotidiana de la Junta
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, convocó y convocó cuatro reuniones del Consejo de Administración a lo largo del año para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa, como se indica a continuación:
1. La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2021, con la participación de todos los cinco miembros del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, y la celebración de la reunión es legal y válida. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yueming. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020; proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2020; proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020; proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2020; proyecto de ley sobre el examen del informe de autoevaluación del control interno para 2020; Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de 2020, el proyecto de ley sobre el examen del informe presupuestario financiero de 2021, el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad tianjian como organismo de auditoría de la empresa, el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados de los bancos de desarrollo no públicos para complementar permanentemente el capital de trabajo, Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 17 de abril de 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
2. La séptima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de abril de 2021, y todos los cinco miembros del Consejo de Administración de la empresa asistieron a la reunión, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, la reunión se celebró de manera legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yueming. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta de examinar el informe trimestral de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021. En la reunión sólo se examinó un proyecto de ley para el primer trimestre de 2021 y no se emitieron votos en contra ni abstenciones, que no se revelaron por separado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa.
3. La octava reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de agosto de 2021, con la participación de todos los cinco miembros del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, y la celebración de la reunión es legal y válida. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yueming. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas de ley: proyecto de ley sobre el examen del informe semestral y el resumen de la empresa 2021; proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021; proyecto de ley sobre el apoyo financiero continuo de Las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas; proyecto de ley sobre la cancelación de la filial Holding Haining Dow Market Management Co., Ltd. En cuanto a la propuesta de aceptar la dimisión del Director General Adjunto, el Consejo de Administración Sun Wei y Wu Haifeng se abstuvieron de votar y examinaron y aprobaron la propuesta sobre la adquisición de una parte de las acciones del Centro de servicios de financiación privada de Haining y las transacciones conexas. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 21 de agosto de 2021 en los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
4. La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de octubre de 2021, y todos los cinco miembros del Consejo de Administración de la empresa participaron en la reunión, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, la reunión se celebró de manera legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yueming. Tras la votación, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta de examinar el informe trimestral de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021; la propuesta de participación de las filiales de propiedad total en la inversión y el establecimiento de la sociedad de inversión de capital de Haining xinchao (sociedad limitada) y las transacciones conexas, siempre que los directores afiliados Sun Wei y Wu Haifeng se abstuvieran de votar; Proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión y el establecimiento de la sociedad de inversión de capital de Haining shilian (sociedad limitada) y las transacciones conexas, y proyecto de ley sobre el funcionamiento de las empresas de propiedad total y las partes vinculadas y las transacciones conexas. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 27 de octubre de 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Convocación de la Junta General de accionistas convocada por el Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y convocó una junta general de accionistas en estricta conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2020 se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 11 de mayo de 2021. Asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de 18 accionistas y representantes autorizados de los accionistas. Algunos directores, supervisores, ejecutivos y abogados Testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yueming. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de supervisión para 2020, la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020, la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2020, la propuesta sobre el examen del informe financiero final para 2020, Proyecto de ley sobre el examen del informe del presupuesto financiero para 2021, proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa y proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de ahorro. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 12 de mayo de 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Iii) Divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las normas pertinentes sobre divulgación de información, completará oportunamente la divulgación de informes periódicos de conformidad con las directrices sobre el formato de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen y otras normas pertinentes sobre Divulgación de información, y emitirá anuncios provisionales sobre diversas cuestiones importantes de conformidad con la situación real de la empresa, de manera que cumpla fielmente la obligación de divulgación de información y vele por que los inversores comprendan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa. Maximizar la protección de los intereses de los inversores.
Iv) Gestión de las relaciones con los inversores
El Consejo de Administración de la empresa ha prestado gran atención a la gestión de las relaciones con los inversores, ha fortalecido la comunicación y la comunicación con los inversores a través del teléfono de los inversores, el correo electrónico de los inversores, la plataforma interactiva de los inversores, la investigación sobre el terreno y otros canales, ha respondido oportunamente a las preocupaciones de los inversores sobre el rendimiento de la empresa, la situación actual de las operaciones, la estrategia de desarrollo y otras cuestiones. Organizar de manera razonable y adecuada la visita in situ, el debate y la investigación de los inversores institucionales y otros objetos específicos, y hacer un buen trabajo en la confidencialidad de la información no publicada. La Junta General de accionistas se celebra mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea para mejorar la participación de los inversores.
Gobernanza normalizada de las empresas
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la estructura de gobierno corporativo, aumentando la conciencia de las normas de funcionamiento y mejorando el nivel de funcionamiento de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las Directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, as í como los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y la Oficina Reguladora de valores de Zhejiang. Garantizar el máximo beneficio de todos los accionistas y empresas.
Labor del Comité Especial establecido en virtud de la Junta de Síndicos
Con el fin de mejorar la estructura de gobernanza empresarial, el Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités profesionales, a saber, el Comité de estrategia e inversión, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, que proporcionan asesoramiento científico y profesional y referencias para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Desempeño de las funciones del Comité de estrategia e inversiones
Durante el período que abarca el informe, los miembros del Comité de estrategia e inversión cumplieron las normas pertinentes formuladas por la bolsa de Shenzhen y la empresa, asumieron sus funciones con seriedad, mantuvieron el funcionamiento normal del Comité, celebraron reuniones pertinentes, analizaron y estudiaron la planificación del desarrollo a largo plazo, los objetivos de funcionamiento, las Políticas de desarrollo y los proyectos de inversión extranjera de la empresa y formularon recomendaciones razonables. En particular, la empresa “consolidará y mejorará la industria principal del cuero, superpondrá el desarrollo de la industria de la moda y promoverá la” Estrategia de integración “para continuar la investigación exploratoria.
Ii) desempeño de las funciones del Comité de auditoría
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de la c
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró una reunión y aprobó el informe sobre la propuesta de renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración examinó el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, examinó todas las políticas contables importantes de la empresa, comprendió periódicamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, supervisó y guió a los departamentos de auditoría interna para que realizaran inspecciones y evaluaciones periódicas e irregulares del funcionamiento de la gestión financiera de la empresa, y consideró que el control interno de la empresa reflejaba básicamente la integridad, la racionalidad y la ausencia de defectos importantes. Se celebraron reuniones conexas:
Comunicarse, comunicarse y coordinar con la empresa contable la labor de auditoría del informe anual 2021, a fin de asegurar que la labor de auditoría se complete según lo previsto;
Mantener la comunicación con el Departamento de auditoría de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, la aplicación efectiva del sistema de auditoría interna y la mejora y aplicación del sistema de control interno de la empresa;
Examinar los planes y resúmenes trimestrales y anuales presentados por el Departamento de auditoría interna de la empresa;
Evaluar la labor de la empresa contable y presentar propuestas de renovación al Consejo de Administración.
Iii) desempeño del Comité de remuneración y evaluación
La reunión anual de evaluación convocada por el Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con el plan de remuneración de la empresa y el índice anual de evaluación, examinó el desempeño de las funciones de los directores (directores no independientes) y los altos directivos de la empresa y llevó a cabo la evaluación anual de la actuación profesional. El Comité de remuneración y evaluación examinó la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el informe anual y llegó a la conclusión de que era coherente con la situación real de la remuneración, que se había aplicado de conformidad con las medidas de evaluación de la empresa y que los procedimientos de remuneración y evaluación de Los incentivos de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas de la empresa. Desempeño de las funciones del Comité de nombramientos
Durante su mandato, el Comité de nombramientos de la empresa supervisa cuidadosamente la calificación y el desempeño de cada Director, supervisor y personal directivo superior, y, tras la verificación del Comité de nombramientos, considera que los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa no han violado las normas de desempeño de sus funciones en 2021 y han desempeñado sus funciones de manera fiel y diligente, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas.
Desempeño de las funciones de los directores independientes
El director independiente de la empresa cumplirá sus obligaciones, ejercerá su poder, asistirá activamente a las reuniones pertinentes, examinará cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y expresará plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, de conformidad con las directrices del sistema de directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa, los Estatutos de La empresa, el sistema de directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de la empresa. En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad de que los directores independientes expresen opiniones de aprobación previa o opiniones independientes, se han expresado opiniones pertinentes de conformidad con los requisitos, se ha dado pleno juego a la función de los directores independientes y se ha proporcionado una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. Para más detalles, véase el informe anual de 2021 de los directores independientes de la Quinta Junta de directores de la empresa. Debate y análisis de la administración durante el período que abarca el informe
Para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la gestión” del informe anual 2021 de la empresa.
Trabajos clave del Consejo de Administración de la empresa en 2022
En el nuevo año, el Consejo de Administración seguirá cumpliendo fielmente las responsabilidades del Consejo de Administración de conformidad con el principio de responsabilidad de todos los accionistas, en estricto cumplimiento de las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como Los documentos normativos.
1. Hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes, desempeñar eficazmente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, promover plenamente la realización de los objetivos estratégicos de la empresa, promover el desarrollo constante y saludable de la empresa, y esforzarse por maximizar los beneficios de La empresa y de todos los accionistas.
2. Mantener activamente la comunicación y la comunicación con los inversores, promover la comprensión y la comprensión de los inversores de la empresa, fortalecer la gestión de las relaciones con los inversores y mejorar el nivel de gestión de las relaciones con los inversores. Seguiremos cumpliendo concienzudamente la obligación de divulgación de información, mejoraremos seriamente la normalización y la transparencia de las operaciones de la empresa, protegeremos los intereses de los inversores y estableceremos una buena imagen del mercado de capitales de la empresa.
3. Combine el entorno del mercado y la política estratégica establecida de la empresa, defina el objetivo de trabajo correspondiente y el plan de trabajo clave, guíe a la dirección de la empresa para llevar a cabo el trabajo de manera sólida y ordenada, mejore la competitividad básica de la empresa y promueva el desarrollo de alta calidad de la empresa.
