Código de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) número de anuncio: 2022 – 016 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con la resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 18 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
3. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 18 de mayo de 2022 a las 14.00 horas;
Votación en línea: 18 de mayo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022, el tiempo de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 am el 18 de mayo a 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022.
4. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 5, piso 19, edificio de la ciudad del cuero, 201 West Haizhou Road, Haining, Provincia de Zhejiang. La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Participantes en la reunión:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 11 de mayo de 2022. Es decir, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular después de que la transacción haya terminado en la tarde del 11 de mayo de 2022. Si los accionistas no pueden asistir a la reunión en persona por alguna razón, pueden confiar por escrito a un agente (el agente no tiene que ser un accionista de la empresa) para que asista a la reunión;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas pertinentes.
Proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas
Examinar el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta en 2021;
Deliberar sobre la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Examinar el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen;
Examinar el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
Examen del proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final correspondiente a 2021;
Examen de la propuesta de examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Examinar la propuesta de examinar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa;
Examen de la propuesta sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones;
Examinar la propuesta de modificación del capital social y del capital social total de la sociedad y de modificación de los Estatutos de la sociedad; Examen de la propuesta de revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores;
Examinar el proyecto de ley sobre la garantía de los hospitales de rehabilitación de las filiales controladas.
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta (IV), la propuesta (VII), la propuesta (VIII), la propuesta (Ⅸ) y la propuesta (XII) son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa cuenta los votos por separado para los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento individual se revelará públicamente en el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. Los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Las propuestas anteriores (I), (ⅲ), (IV), (V), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), (ⅵ), ( Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa el 16 de abril de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración y anuncio de resolución de la décima reunión del quinto Consejo de supervisión. Entre las propuestas anteriores, la propuesta (XXI) es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de las acciones con derecho a voto de los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas; Todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias y serán aprobadas por la mayoría de las acciones con derecho a voto de los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual en esta junta general de accionistas.
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el proyecto de ley
Nombre de la propuesta de codificación la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el Resumen
4.00 proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
6.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
7.00 recomendación sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Caso
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones
10.00 modificación del capital social y del capital social total de la sociedad y modificación de los Estatutos
11.00 sobre la revisión de la Oficina de gestión de la remuneración del personal directivo
Proyecto de ley
12.00 proyecto de ley sobre garantías para hospitales de rehabilitación de filiales controladas
Medidas de registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas de una person a física deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación;
2. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado (original), tarjeta de identidad del cliente, cuenta de valores del cliente y certificado de participación;
3. Los accionistas de una person a jurídica se registrarán mediante una copia de la licencia comercial de la entidad (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal original, el poder notarial original firmado por el representante legal y la tarjeta de identidad del participante;
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos anteriores (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 13 de mayo de 2022) y no aceptarán el registro telefónico;
5. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM, 13 de mayo de 2022;
6. Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores, piso 19, edificio de la ciudad de cuero, 201 West Haizhou Road, Haining, Zhejiang.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otras consideraciones
1. Datos de contacto
Contacto: Zhu wenting
Tel.: 0573 – 8721777
Fax: 0573 – 87217999
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: Securities Legal Department, 19th floor, Leather City Building, 201 West Haizhou Road, Haining, Zhejiang Province
Código postal: 314400
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Proclamación de la resolución aprobada en la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 2. Proclamación de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Junta Directiva
16 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362344” y la abreviatura de votación es “votación haipi”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
Configuración de la propuesta
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre el proyecto de ley
Nombre de la propuesta de codificación la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el Resumen
4.00 proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
6.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
7.00 recomendación sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Caso
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones
10.00 modificación del capital social y del capital social total de la sociedad y modificación de los Estatutos
11.00 sobre la revisión de la Oficina de gestión de la remuneración del personal directivo
