Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, respetar el principio de buena fe, cumplir escrupulosamente su deber, cumplir concienzudamente las funciones y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos, y llevar a cabo un examen de los procedimientos de adopción de decisiones y el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley. La situación financiera y la gestión interna se verifican y supervisan eficazmente el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, que desempeñan un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo de la empresa y salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe es el siguiente:
Principales actividades realizadas durante el período que abarca el informe:
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a los consejos de Administración y supervisaron la aplicación de las resoluciones y obligaciones de la Junta General de accionistas. Considera que el procedimiento de adopción de decisiones de cada Junta Directiva es legal, ha aplicado seriamente la resolución de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente el deber de buena fe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y eficaz, y que los directores y altos directivos no han violado los intereses de la empresa ni los derechos e intereses de los accionistas en el desempeño de sus funciones.
La Junta de supervisores prestó mucha atención al plan de gestión y a la adopción de decisiones de la empresa, y el Presidente de la Junta de supervisores asistió a la reunión de la Oficina del Director General de la empresa muchas veces sin derecho a voto, ejerciendo así la responsabilidad de supervisar el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa.
La Junta de supervisores llevará a cabo concienzudamente todos los trabajos y prestará especial atención a su aplicación.
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
1. La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2021, en la que participaron todos los cinco miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, y la reunión se celebró de manera legal y eficaz. Li hongliang, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen para 2020, la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2020, la propuesta sobre el examen del Informe de autoevaluación del control interno para 2020, la propuesta sobre el examen del informe financiero final para 2020, Proyecto de ley sobre el examen del informe del presupuesto financiero para 2021, proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa, y proyecto de ley sobre la reposición Permanente de los fondos líquidos mediante la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública
Case. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 17 de abril de 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. 2. La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de abril de 2021, y todos los cinco miembros de la Junta de supervisores de la empresa participaron en la reunión, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, la reunión se celebró de manera legal y eficaz. Li hongliang, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta de examinar el informe trimestral de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021. En la reunión sólo se examinó un proyecto de ley para el primer trimestre de 2021 y no se emitieron votos en contra ni abstenciones, que no se revelaron por separado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa.
3. La octava reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 19 de agosto de 2021, en la que participaron todos los cinco miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, y la reunión se celebró de manera legal y eficaz. Li hongliang, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. Tras la votación, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas de ley: la propuesta sobre el examen del informe semestral y el resumen de la empresa 2021, la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, la propuesta sobre la continuación de la asistencia financiera de las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas, con sujeción a la condición de que los supervisores afiliados Jin Haifeng y Li Donghua se abstuvieran de votar. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adquisición de una parte de las acciones del Centro de servicios de financiación privada de Haining y las transacciones conexas. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 21 de agosto de 2021 en los medios de comunicación de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
4. La novena reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de octubre de 2021, en la que participaron todos los cinco miembros de la Junta de supervisores, de conformidad con el número de personas estipuladas en los Estatutos de la empresa, y la reunión se celebró de manera legal y eficaz. Li hongliang, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. Tras la votación, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta de examinar el informe trimestral de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021; la propuesta de participación de las filiales de propiedad total en la inversión y el establecimiento de la sociedad de inversión de capital de Haining xinchao (sociedad limitada) y las transacciones conexas, siempre que los supervisores afiliados Jin Haifeng y Li Donghua se abstuvieran de votar; Proyecto de ley sobre la participación de las filiales de propiedad total en la inversión y el establecimiento de la sociedad de inversión de capital de Haining shilian (sociedad limitada) y las transacciones conexas, y proyecto de ley sobre el funcionamiento de las empresas de propiedad total y las partes vinculadas y las transacciones conexas. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó el 27 de octubre de 2021 en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores supervisa los procedimientos de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa.
La Junta de supervisores considera que las empresas operan de conformidad con la ley, los procedimientos de adopción de decisiones y el sistema de control interno se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos. El Consejo de Administración ha aplicado concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, y los directores y altos directivos son fieles a sus deberes y diligentes en el desempeño de sus funciones, sin violar las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicar los intereses de la empresa.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y examinó cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera era buena. El informe financiero 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó eficazmente el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y consideró que el uso de los fondos recaudados por la empresa podía llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, y que el uso real de los fondos recaudados era legítimo y conforme, y que no se habían encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas minoritarios.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Mediante la supervisión y verificación de las transacciones conexas de la empresa en 2021, la Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa se llevan a cabo de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el sistema de adopción de decisiones justas sobre las transacciones conexas, las transacciones financieras con partes vinculadas y el sistema de gestión de las garantías externas, etc. No hay acciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Adquisición y venta importantes de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la adquisición y venta de activos por la empresa se llevan a cabo de conformidad con los procedimientos legales en el principio de apertura, equidad y equidad, y el precio de transacción es razonable y justo, y no hay información privilegiada, transacciones injustas y daños a los intereses de la empresa o de algunos accionistas, y los procedimientos de transacción se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras normas.
Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021: el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Las pequeñas y medianas empresas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa sigue los principios básicos del control interno y, de conformidad con la situación real de la empresa, establece y mejora el sistema de control interno de todos los vínculos de la empresa para garantizar las actividades comerciales normales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y supervisó el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada para las personas con información privilegiada, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido y aplicado el sistema de registro de personas con información privilegiada. Durante el período que abarca El informe, el sistema conexo de la empresa se había aplicado bien y no se había descubierto ningún acto de divulgación de información privilegiada, o de utilización de información privilegiada para las operaciones con información privilegiada o de asesoramiento a otras personas sobre el uso de información privilegiada para las operaciones.
Plan de trabajo anual 2022
La Junta de supervisores de la empresa aplicará resueltamente la política estratégica establecida de la empresa, cumplirá estrictamente las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la empresa, trabajará arduamente para salvaguardar los intereses de los accionistas y la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa, supervisará e instará a la empresa a normalizar su labor y a mejorar la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa.
Los principales planes de trabajo para 2022 son los siguientes:
1. Fortalecer el aprendizaje interno de los supervisores. Con el desarrollo continuo de la empresa y el cambio de la información sobre la política del mercado de capitales, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa deben mejorar su propio estudio, mejorar su propio nivel de supervisión y fortalecer la supervisión y la inspección de la empresa, los directores y los altos directivos de acuerdo con el entorno externo en evolución.
2. Prestar más atención a la inversión extranjera de la empresa, la enajenación de bienes, la adquisición y fusión, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes. Las cuestiones mencionadas están relacionadas con la estabilidad y la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo de la empresa, que pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la empresa, por lo que la Junta de supervisores de la empresa reforzará la supervisión de las cuestiones importantes mencionadas, velará por que la empresa aplique medidas eficaces de Supervisión Interna Para evitar riesgos.
En 2022, cada miembro de la Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, cumpliendo concienzudamente sus responsabilidades de supervisión, promoviendo aún más el funcionamiento normal de la empresa, mediante los esfuerzos conjuntos de todos los miembros de la empresa, completando con éxito los objetivos operacionales de la empresa y maximizando los beneficios para los accionistas.
Junta de supervisores
14 de abril de 2022
