Código de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) número de anuncio: 2022 – 004 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 14 de abril de 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (en adelante, “la empresa”) celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración en la Sala de reuniones de la empresa, que se celebró por medios de comunicación. La notificación y el material de la reunión se entregaron a los directores por teléfono y correo electrónico el 4 de abril de 2022. La reunión debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores, convocada y presidida por el Presidente Zhang yueming. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. Los directores participantes aprobaron por fax las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Cong peiguo, Wang Baoping y Yang dajun, directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021, y el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021, como se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2021.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Según el informe de auditoría Nº 2278 [2022] emitido por tianjian Certified Public Accountants, en 2021 la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 168717.808,25 Yuan, más un beneficio no distribuido de 260152973982 yuan a principios de a ño, después de deducir la distribución de dividendos en efectivo de 2.369716,14 yuan en 2020, y el beneficio disponible para La distribución de los accionistas en 2021 fue de 2.745877.831,93 Yuan. Sobre la base de los beneficios netos de la empresa matriz en 2021, el 10% de los excedentes legales del Fondo de previsión 1687178025 yuan; Al final del período sobre el que se informa, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de 2.729006.051,10 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total de la empresa, de fecha 31 de diciembre de 2021, es decir, 12.827450.046 acciones, se deducirán de la recompra de acciones canceladas de la empresa hasta la fecha del presente anuncio, es decir, 12.826960 acciones, y se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,3 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 3.847858,80 Yuan, sin dividendos y sin conversión de fondos de reserva en capital social. El saldo del beneficio no distribuido de 2.690527.542,30 Yuan se arrastra al año siguiente.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el flujo de caja de la empresa es abundante, el dividendo en efectivo no causará la escasez de liquidez de la empresa, de acuerdo con el crecimiento de la empresa, con el desarrollo futuro de la empresa; El plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la política de distribución, y el plan de distribución de beneficios tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. Antes de la divulgación del plan, la empresa controlaba estrictamente el alcance de la información privilegiada y cumplía las obligaciones de confidencialidad y prohibición de las operaciones con información privilegiada.
Para más detalles sobre las opiniones de los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones pertinentes de los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Los estados financieros finales de la empresa 2021 han sido verificados por la auditoría de tianjian Certified Public Accountants, y se ha publicado el informe de auditoría de la norma no. 2278 (2022) de tianjian Certified Public Accountants. En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 145564.31 millones de yuan, un aumento del 1,59% con respecto al año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 327898.100 Yuan, lo que representa un aumento del 68,52%.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
En 2022, la empresa tiene previsto realizar un beneficio operativo anual de 1,98 millones de yuan y un beneficio operativo de 4,95 millones de yuan, y un beneficio neto de 35 millones de yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
Base de las previsiones de rendimiento operativo para 2022:
1. Profundizar la integración de las empresas en línea, crear continuamente un motor de innovación, mediante el cultivo de la base de comercio electrónico, la base de operaciones, logística, cadena de suministro para lograr un rápido crecimiento de los ingresos conexos;
2. Promover continuamente la diversificación de las inversiones; Seguir enriqueciendo el contenido de los servicios financieros, ampliar los modelos y canales de negocio y promover constantemente el desarrollo empresarial;
3. En cuanto a las ventas de tiendas y propiedades de apoyo, se espera que el proyecto de la segunda fase de Chengdu alcance las ventas.
Nota especial: Este presupuesto es el objetivo de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de la empresa, si se puede lograr depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa y otros factores, hay una gran incertidumbre, por favor preste atención al riesgo de inversión de los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones e informes de garantía pertinentes de los directores independientes, la Junta de supervisores, las organizaciones patrocinadoras y las empresas contables externas de la empresa se detallan en los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa.
La empresa tiene la intención de seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa, publicado el mismo día.
Las opiniones de aprobación previa, las opiniones independientes y las opiniones pertinentes de la Junta de supervisores de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones.
De conformidad con la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018, se aprobó el uso de fondos propios no superiores a 1.000 millones de yuan para financiar la inversión. Dado que la empresa tiene un flujo de caja neto relativamente estable en la actualidad, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa tiene la intención de seguir utilizando los fondos propios de no más de 1.000 millones de yuan para financiar la inversión sobre la base de La garantía de la gestión diaria de la empresa, la demanda de fondos para la construcción de proyectos y el control eficaz de los riesgos.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “Declaración sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones”.
The Independent Director of the company expressed its clear Agreement, as detailed in the designated Information Disclosure website of the company http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social y el capital social total de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, el capital social total y la modificación de los Estatutos de la sociedad, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para el hospital de rehabilitación de la filial controladora”.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “subsidiaria de control del hospital de rehabilitación para proporcionar garantías de aviso”.
The Independent Director of the company expressed its clear Agreement, as detailed in the designated Information Disclosure website of the company http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía y apoyo financiero a la filial controladora chuangjia”. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, el anuncio sobre la garantía de la filial controladora chuangjia y el anuncio sobre la ayuda financiera a la filial controladora chuangjia fueron revelados.
The Independent Director of the company expressed its clear Agreement, as detailed in the designated Information Disclosure website of the company http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el apoyo financiero de las filiales de propiedad total a sus sociedades cotizadas. De acuerdo con las necesidades operativas de Wuhan Huining Business Management Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd., Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd. Tiene la intención de proporcionar apoyo financiero a Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd. De acuerdo con la proporción real de contribución de capital del 49%, que no excederá de 100 millones de yuan durante un período de tres a ños, y cobrar una tasa de ocupación de capital a un tipo de interés anual no inferior al 6%.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “filial de propiedad total a sus empresas que cotizan en bolsa para proporcionar apoyo financiero al anuncio”.
The Independent Director of the company expressed its clear Agreement, as detailed in the designated Information Disclosure website of the company http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La empresa decidió celebrar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa, piso 19, edificio de la ciudad del cuero, Haining, Provincia de Zhejiang, el 18 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
