Código de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) número de anuncio: 2022 – 005 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La sociedad y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 14 de abril de 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (en lo sucesivo, « La empresa») celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa, que se celebró por medios de comunicación. La notificación de la reunión y el material de la reunión se entregaron a los supervisores por teléfono y correo electrónico el 4 de abril de 2022. La reunión debería incluir a cinco supervisores, de hecho a cinco supervisores, convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li hongliang. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos. Los supervisores participantes aprobaron por fax las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La Junta de supervisores expresó sus opiniones sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, la utilización de los fondos recaudados, las transacciones conexas y el control interno en 2021, y llegó a la conclusión de que la empresa podía funcionar de conformidad con la ley en 2021 y que la situación financiera, La utilización de los fondos recaudados, las transacciones conexas y el control interno se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa, Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ()
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021.
Según el informe de auditoría Nº 2278 [2022] emitido por tianjian Certified Public Accountants, en 2021 la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 168717.808,25 Yuan, más un beneficio no distribuido de 260152973982 yuan a principios de a ño, después de deducir la distribución de dividendos en efectivo de 2.369716,14 yuan en 2020, y el beneficio disponible para La distribución de los accionistas en 2021 fue de 2.745877.831,93 Yuan. Sobre la base de los beneficios netos de la empresa matriz en 2021, el 10% de los excedentes legales del Fondo de previsión 1687178025 yuan; Al final del período sobre el que se informa, el beneficio no distribuido de la empresa matriz era de 2.729006.051,10 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total de la empresa, de fecha 31 de diciembre de 2021, es decir, 12.827450.046 acciones, se deducirán de la recompra de acciones canceladas de la empresa hasta la fecha del presente anuncio, es decir, 12.826960 acciones, y se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,3 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 3.847858,80 Yuan, sin dividendos y sin conversión de fondos de reserva en capital social. El saldo del beneficio no distribuido de 2.690527.542,30 Yuan se arrastra al año siguiente.
Tras su examen, la Junta de supervisores considera que el plan cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa sigue los principios básicos del control interno y, de conformidad con la situación real de la empresa, establece y mejora el sistema de control interno de todos los vínculos de la empresa para garantizar las actividades comerciales normales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, real y objetiva.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final correspondiente a 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una cuenta especial para el almacenamiento y la gestión de los fondos recaudados de conformidad con las normas detalladas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen, y que los fondos recaudados no están ocupados por los accionistas controladores (controladores reales) ni encargados de la gestión financiera en violación de las normas. La divulgación del uso de los fondos recaudados por la empresa es coherente con el uso real, y la divulgación es oportuna, verdadera, exacta y completa, y no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad tianjian es una empresa de contabilidad calificada para la práctica de valores. Durante el período en que la empresa contrató a la empresa de contabilidad tianjian como la institución de auditoría de la empresa, la empresa expresó su satisfacción por su eficiencia de trabajo, actitud responsable y profesionalidad, y ahora está de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad tianjian como la institución de auditoría de la empresa para 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la situación actual de la empresa es buena, la situación financiera y el flujo de caja son buenos, el sistema de control interno se está perfeccionando gradualmente, los fondos propios son abundantes y que el uso continuo de los fondos propios para la inversión y la gestión financiera en la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa y no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Y los procedimientos pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Está de acuerdo en que la empresa siga utilizando sus propios fondos para financiar sus inversiones. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “comunicación sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social y del capital social total de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad. Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, el capital social total y la modificación de los Estatutos de la sociedad, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para el hospital de rehabilitación de la filial controladora”.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la garantía no es incompatible con el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “subsidiaria de control del hospital de rehabilitación para proporcionar garantías de aviso”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía y el apoyo financiero a la filial controladora chuangjia. Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la garantía no es incompatible con el derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa. Chuang Jia Company es la sociedad Holding de la sociedad Holding, y la prestación de asistencia financiera es beneficiosa para su desarrollo empresarial. El procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, el anuncio sobre la garantía de la filial controladora chuangjia y el anuncio sobre la ayuda financiera a la filial controladora chuangjia fueron revelados.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el apoyo financiero de las filiales de propiedad total a las empresas que cotizan en bolsa. De acuerdo con las necesidades operativas de Wuhan Huining Business Management Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd., Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd. Tiene la intención de proporcionar apoyo financiero a Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd. De acuerdo con la proporción real de contribución de capital del 49%, que no excederá de 100 millones de yuan durante un período de tres a ños, y cobrar una tasa de ocupación de capital a un tipo de interés anual no inferior al 6%.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa que participa en el capital social de la empresa y proporciona apoyo financiero para su desarrollo empresarial. El procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El mismo día, la divulgación de la “filial de propiedad total a sus empresas que cotizan en bolsa para proporcionar apoyo financiero al anuncio”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
16 de abril de 2022
