Código de valores: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) valores abreviados: dongwang Times Bulletin No.: p 2022 – 025 Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la 11ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la 11ª Junta de supervisores de Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a todos los supervisores por medios electrónicos y escritos el 2 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación en la tarde del 13 de abril de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, de los cuales tres son realmente supervisores, y la forma y el procedimiento de la reunión de la Junta de supervisores deben cumplir los requisitos de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Examen por la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor y la cancelación de las cuentas por pagar en 2021, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución mencionado en el presente documento es legal, se basa en una base adecuada, puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa, cumple Las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y está de acuerdo con la pérdida por deterioro del valor de los activos y la cancelación de las cuentas por pagar en este momento.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión de pérdidas por deterioro del valor y la cancelación de cuentas por pagar en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y es propicio para el desarrollo saludable, estable y sostenible de la empresa, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de los efectos de las opiniones no estándar del informe de auditoría de 2020”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre la eliminación de los efectos de las opiniones no estándar del informe de auditoría de 2020”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen de la empresa para 2021;
El Consejo de supervisión de la empresa presentará las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 y el resumen preparados por el Consejo de administración:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Por lo tanto, la Junta de supervisores garantiza la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa, promete que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asume la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021 se divulgan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de garantía externa 2022 – 2023
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de garantía externa 2022 – 2023.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2021 y se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas 2022”.
8.1 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con Dongyang guotou y sus filiales para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8.2 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de Guangsha Holdings y sus filiales previstas para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la revisión de todos los supervisores, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa puede reflejar objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 es detallado y auténtico, que se ajusta a la situación real de la empresa en el desempeño de su labor de responsabilidad social. Informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022;
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de garantía externa;
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo de garantía externa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. Junta de supervisores 15 de abril de 2022
