Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhejiang dongwang Times Science and Technology Co., Ltd. (anteriormente ” Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) “, en adelante “la empresa” y “la empresa que cotiza en bolsa”), hemos cumplido escrupulosamente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las Normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes. Ejerciendo el derecho de los directores independientes, asistiendo activamente a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa en 2021, deliberando cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones importantes, desempeñando el papel independiente y profesional de los directores independientes, salvaguardando Los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promoviendo el funcionamiento normal de la empresa. El informe sobre el desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Como director independiente de la empresa, todos contamos con los conocimientos especializados y la capacidad en el campo profesional en el que hemos acumulado una rica experiencia. Nuestros detalles son los siguientes:
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
1. Director independiente del 11º Consejo de administración:
Chen gaocai: varón, nacido en 1975, miembro del Partido Comunista de China, Doctorado en contabilidad de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai, post – Doctorado en Administración de empresas de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua. De 2008 a 2010, la escuela de economía y gestión de la Universidad de Tsinghua, la estación móvil de Administración de empresas postdoctorales, de 2010 a junio de 2021, la escuela de Finanzas y contabilidad de la Universidad de tecnología de Zhejiang, Director del Departamento de contabilidad y otros cargos, actualmente en la escuela de Negocios de la Universidad de Anhui. Fue nombrado director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa desde julio de 2021.
Wu Xin: varón, nacido en 1979, miembro del Partido Comunista de China, doctorado, profesor, Doctor en economía de la Universidad de Zhejiang, Provincia de Zhejiang 151 personas capacitadas. Desde 2014 hasta ahora ha sido profesor de la escuela de Finanzas de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía, Director del Departamento de finanzas internacionales, Profesor de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía, Vicepresidente de la Academia China de Finanzas, director independiente de Ningbo Huaping Intelligent Control Technology Co., Ltd. Y director independiente de la undécima Junta Directiva de la empresa desde julio de 2021.
Liu Lijun: varón, nacido en 1982, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, abogado, junio de 2007 a diciembre de 2008, abogado de la Oficina de Hangzhou de Shanghai jintiancheng law firm; De enero de 2009 a septiembre de 2013, fue abogado de Zhejiang fengguo law firm. Desde octubre de 2013 es abogado de Zhejiang zeda law firm y director independiente de Zhejiang chentai Technology Co., Ltd. Desde julio de 2021, fue nombrado director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa.
2. Director independiente del Décimo Consejo de administración:
Zhao Min: mujer, nacida en 1965, maestría, profesora y Mentora de maestría de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai. Desde julio de 1987, ha participado en la enseñanza, la investigación científica y la capacitación en contabilidad de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía. Actualmente es director independiente de Huafon Chemical Co.Ltd(002064) , Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Baida Group Co.Ltd(600865) . De marzo de 2017 a julio de 2021, fue nombrado director independiente del octavo, noveno y Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Li xueyao: varón, nacido en 1977, miembro del Partido Comunista de China, Doctor en derecho de la Universidad de Zhejiang. De diciembre de 2014 a septiembre de 2016, fue decano y profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai. De 2016 a 2017, fue Director Adjunto del Departamento de planificación de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Actualmente es profesor y tutor de doctorado de la facultad de derecho Kaiyuan de la Universidad Jiaotong de Shanghái, y también es investigador de la Academia de Finanzas y derecho de Shanghái, as í como director independiente de Zhejiang Guoxiang Co., Ltd. De marzo de 2017 a julio de 2021, fue nombrado director independiente del octavo, noveno y Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Li Qin: varón, nacido en 1975, Licenciado en derecho. De enero de 2014 a mayo de 2017, ocupó sucesivamente el cargo de Director y Director General Adjunto del Departamento de Finanzas corporativas y la sede del Banco de inversiones de China Stock Market News Securities Co., Ltd. Del Tíbet. Desde junio de 2017 hasta la fecha, ha sido asistente del Presidente y Director General del Departamento de gestión financiera. De noviembre de 2017 a julio de 2021, fue nombrado director independiente del noveno y Décimo Consejo de Administración de la empresa.
ⅱ) no hay casos que afecten a la independencia
Tenemos la calificación de director independiente, no ocupamos ningún puesto en la empresa excepto director independiente, no ocupamos ningún puesto en la unidad principal de accionistas de la empresa, no obtenemos ningún beneficio adicional no revelado de la empresa y de los principales accionistas de la empresa o de las instituciones y personas interesadas. Por consiguiente, no hay circunstancias que afecten a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 11 juntas de directores y 8 juntas generales de accionistas. El 29 de julio de 2021, en vista de los cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de sustitución anticipada del Décimo Consejo de Administración de la empresa”.
Del 1 de enero de 2021 al 28 de julio de 2021, la Sra. Zhao Min, el Sr. Li xueyao y el Sr. Li Qin participaron en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración de la siguiente manera:
Número de reuniones del Consejo de Administración
1° de marzo a número de reuniones
Asistencia del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Situación al 28 de marzo
Asistir en persona a la comunicación in situ
Número de reuniones de nombres
Número de asistencia automática
Zhao Min 3 1 2 0 no 2
Li xueyao 3 0 3 0 0 no 1
Li Qin 3 1 2 0 no 0
Mr. Chen gaocai, Mr. Wu Xin and Mr. Liu Lijun from 28 July 2021 to 31 December 2021
En el cuadro que figura a continuación se detalla la participación de los Sres.
Número de reuniones del Consejo de Administración en 2021
28 de marzo a número de reuniones
Asistencia del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas en diciembre de 2021
Situación al 31 de marzo
Asistir en persona a la comunicación in situ
Número de reuniones de nombres
Número de asistencia automática
Chen gaocai 8 3 5 0 no 5
Wu Xin 8 3 5 0 no 2
Liu Lijun 8 3 5 0 no 5
Ii) opiniones independientes
Tipo de opinión sobre cuestiones de tiempo (nombre de la propuesta)
En cuanto a la empresa en 2020, creemos que el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) no se ajusta a la situación financiera y operativa de la empresa en 2020.
En segundo lugar, estamos de acuerdo con la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones que deben abordarse en el informe de auditoría sin reservas de la sección especial de la Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones que deben abordarse en la empresa en 2020, e instamos al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que sigan prestando atención a las cuestiones pertinentes, se esfuercen por eliminar los efectos negativos de las cuestiones pertinentes en la empresa y promuevan la sostenibilidad de la empresa. Mantener un desarrollo estable y saludable y salvaguardar los intereses de los inversores.
I. Información sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas
A partir del 28 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2020, los fondos de la empresa con los accionistas mayoritarios y las partes vinculadas se intercambiarán con los activos y metales de las partes vinculadas de la empresa en las actividades normales de producción y funcionamiento, y los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la empresa no tendrán ninguna situación de ocupación no comercial y operativa de los fondos de la empresa por parte de garantes externos.
Descripción especial de la garantía externa
1. Mediante la comunicación con la CPA y el acceso al informe de auditoría del período en curso, el saldo real de la garantía al 31 de diciembre de 2020 era de 3.180966,64 millones de yuan, lo que representaba el 94,11% de los derechos e intereses de los propietarios consolidados. El procedimiento de examen de la cuota de garantía de la empresa para 2020 – 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa.
Tipo de opinión sobre cuestiones de tiempo (nombre de la propuesta)
2. Pedimos a la empresa que siga reduciendo gradualmente el saldo de la garantía a las partes vinculadas, que normalice el comportamiento de la garantía externa estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de la garantía externa de la empresa, que preste atención a la situación financiera de la parte garantizada a tiempo y evite riesgos.
3. En cuanto a las garantías atrasadas, pedimos a todas las Partes que se ocupen de ellas lo antes posible, a fin de poner fin a los problemas conexos que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas minoritarios.
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa para 2020, la pérdida por deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias de las deudas incobrables se han llevado a cabo de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes, y la pérdida por deterioro del valor y el paso a pérdidas y ganancias se han combinado con la situación real de la empresa, sobre la base de una base adecuada, que puede reflejar adecuadamente la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones de la propuesta de cuentas incobrables. Entre ellos, el paso a pérdidas y ganancias de deudas incobrables no incluye a las partes vinculadas y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, por lo que está de acuerdo en hacer referencia a las cuestiones de paso a pérdidas y ganancias en este momento.
En cuanto a los beneficios de 2020, creemos que el plan de distribución de beneficios de 2020 de la empresa puede tener en cuenta tanto el rendimiento de los accionistas como el desarrollo sostenible de la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa, en interés de la empresa y los accionistas, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
1. The Company and China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Joint Stock
