Código de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) valores abreviados: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) número de anuncio: 2022 - 006 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores (en adelante denominada "la empresa") se envió por correo especial el 1 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del edificio de oficinas no. 23, yunpu First Road, distrito de Huangpu, Guangzhou, a las 11.00 horas del 13 de abril de 2022. Hay tres supervisores de la empresa, tres de los cuales participaron en la votación de esta reunión, entre los cuales el Sr. He Ling asistió a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión está presidida por el Sr. Zhang hangtian, Presidente de la Junta de supervisores, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información chaochao el 15 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 17.349960,05 yuan; El patrimonio neto total de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 5.693568.896,18 yuan; Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 10.628086,03 yuan; El beneficio total realizado fue de 6.211981,26 yuan; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 515333.178,82 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Sobre la base de las cuentas financieras definitivas de la empresa en 2021 y de la situación actual del mercado y la industria, y sobre la base del principio de precaución, se prevé que los ingresos de explotación de la empresa en 2022 sean de 1.100 millones de yuan, se prevé que el beneficio neto sea de 30 millones de yuan y 10 millones de yuan después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
El presente informe presupuestario es el objetivo de gestión interna del plan de gestión de 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de 2022 de la empresa, ni constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores. El logro del objetivo presupuestario depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El informe de auditoría emitido por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) confirma que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 será de 515333.178,82 Yuan. El Consejo de Administración de la empresa decidió que el plan anual de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir fondos de reserva al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, el sistema de control interno existente y el sistema de la empresa en cada eslabón clave, la gran inversión, el gran riesgo y otros aspectos han desempeñado un mejor papel de control y prevención, puede aplicarse eficazmente.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 15 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 - 008).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el "Informe anual 2021" sección 4 Gobernanza Empresarial "5, directores, supervisores y personal directivo superior" contenido.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley se somete a votación punto por punto y los supervisores se han abstenido de votar al examinar su remuneración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 - 009). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao (número de anuncio: 2022 - 011).
Como beneficiario, todos los supervisores de la empresa se abstienen de votar al examinar la propuesta.
La propuesta se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El reglamento interno de la Junta de supervisores, recientemente revisado, se publicó en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Arriba.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
El texto completo del informe anual 2021 fue publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021; Para el resumen del informe anual 2021, véase el mismo período publicado por la empresa en el Securities Times y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 - 007).
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores
Junta de supervisores
15 de abril de 2022
