Código de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) número de anuncio: 2022 - 011 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Resumen de este seguro
El 13 de abril de 2022 se celebró la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores, la empresa tiene previsto seguir comprando seguros de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores, altos directivos y personas responsables pertinentes de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes. El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente:
1. Solicitante: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2. Asegurados: directores, supervisores, personal directivo superior y personas responsables pertinentes de la empresa y de la empresa, etc.
3. Límite de responsabilidad: no más de 50 millones de yuan (límite de indemnización por cada vez y acumulativo)
4. Prima total: no más de 500000 RMB / año
5. Duración del seguro: 12 meses
La empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración dentro de los límites de la autoridad antes mencionada, y está de acuerdo en que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores Dentro de los límites de la autoridad mencionada (incluida, entre otras cosas, la determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, la prima de seguro y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de una empresa de corretaje de seguros u otro intermediario; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re - seguro y otras cuestiones conexas.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, como beneficiarios, todos los directores y supervisores de la sociedad se han abstenido de votar sobre esta propuesta, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen. Opiniones independientes de los directores independientes
Tras el examen, la empresa, con el fin de reducir los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos y las pérdidas causadas por la responsabilidad jurídica, compra un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos, que es beneficioso para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos, promover el mejor desempeño de las funciones de los responsables, promover el desarrollo de la empresa y mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa. En caso de que el procedimiento de examen de este tema sea legal y no perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo en que la empresa compre el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao y acepte presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa Para su examen en 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Consejo de Administración
15 de abril de 2022
