Reglamento del Comité de estrategia de la Junta de Síndicos
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Reglamento del Comité de estrategia de la Junta
(revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa y perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, se establece un Comité Estratégico del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las Disposiciones de los estatutos (en adelante, los estatutos) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y se formulan estas normas.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas y tiene la responsabilidad principal de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores, entre ellos al menos un director independiente. Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente que será elegido por los miembros del Comité de estrategia y, si el Presidente de la empresa es elegido miembro del Comité de estrategia, el Presidente del Consejo de Administración actuará como Presidente.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 cuando el número de miembros del Comité sea inferior a dos tercios del número prescrito, el Consejo de Administración de la sociedad añadirá oportunamente nuevos miembros. Cuando el número de miembros del Comité sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito, el Comité suspenderá el ejercicio de sus facultades en virtud del presente reglamento.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y formular recomendaciones al respecto;
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Ii) Estudiar la estrategia de gestión de la empresa, incluida, entre otras cosas, la estrategia de productos, la estrategia de mercado, la estrategia de comercialización, la estrategia de I + D y la estrategia de talentos, y formular recomendaciones;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre los principales programas de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración en virtud de los estatutos;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los proyectos de gestión de activos que estén sujetos a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre otras cuestiones importantes que afecten al desarrollo de la empresa;
Examinar la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Artículo 10 en el desempeño de sus funciones, el Comité de estrategia cooperará con los departamentos pertinentes de la empresa y sufragará los gastos necesarios.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 la Oficina del Secretario del Consejo de Administración coordinará todos los departamentos pertinentes de la empresa para proporcionar al Comité de estrategia los siguientes documentos escritos para su adopción de decisiones:
Los Jefes de los departamentos pertinentes de la empresa o de las filiales de propiedad total o de las filiales de cartera (accionariales) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención del proyecto de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.;
Los departamentos pertinentes de la empresa o las filiales de propiedad total o las filiales de control (accionariado) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad e informarán al Comité de estrategia;
Las opiniones escritas emitidas y evaluadas por los departamentos pertinentes de la empresa.
Artículo 12 El Comité de estrategia se reunirá para examinar las propuestas presentadas y presentará los resultados de las deliberaciones al Consejo de Administración.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 13 El Comité de estrategia se reunirá al menos dos veces al a ño y, cinco días antes de la reunión, informará a todos los miembros de que la reunión estará presidida por el Presidente, quien podrá confiar la Presidencia a otros miembros si no pueden asistir.
Artículo 14 la notificación de una reunión podrá enviarse por escrito mediante notificación, fax, entrega urgente o correo electrónico, etc. la notificación de la reunión incluirá, como mínimo, la hora, el lugar, el método de celebración y los temas que deban debatirse en la reunión.
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Persona de contacto y datos de contacto de la reunión, fecha de emisión de la notificación de la reunión. En caso de urgencia, la notificación podrá hacerse por teléfono, en cuyo caso incluirá, como mínimo, la hora, el lugar, la forma en que se celebrará la reunión, las cuestiones que deban examinarse y una descripción de la urgencia de convocar la reunión lo antes posible y una notificación por escrito suplementaria a posteriori. Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 16 los miembros del Comité de estrategia podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto. Un miembro podrá delegar el ejercicio del derecho de voto en nombre de uno de los demás miembros cada vez, y la delegación del derecho de voto en nombre de dos o más personas será nula y sin valor.
Artículo 17 cuando un miembro del Comité de estrategia encomiende a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, presentará un poder notarial al Presidente de la reunión. El poder notarial se entregará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la reunión.
Artículo 18 el poder notarial incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Nombre del cliente;
Ii) el nombre del cliente;
Iii) Cuestiones relativas a la delegación de Poderes;
Iv) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto sobre los temas de la reunión (consentimiento, oposición, abstención) y una indicación de si el obligado principal puede votar a su favor si no se dan instrucciones específicas;
V) el plazo para la delegación de autoridad;
Fecha de firma del poder notarial.
El poder notarial será firmado por el obligado principal y el obligado principal.
Artículo 19 si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente. Si un miembro del Comité no asiste a dos reuniones consecutivas, se considerará que no puede desempeñar debidamente sus funciones. El Consejo de Administración podrá destituir a sus miembros.
Artículo 20 las reuniones del Comité de estrategia podrán adoptar la forma de una reunión sobre el terreno o de una votación por correspondencia de una reunión sobre el terreno. A menos que se disponga otra cosa en los estatutos o en el presente reglamento, el Comité, con sujeción a la plena expresión de las opiniones de los miembros, podrá adoptar una resolución por votación por correspondencia y ser firmado por los miembros participantes.
Artículo 21 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación. Si se adopta el método de votación por correspondencia, se considerará que los miembros del Comité han asistido a la reunión pertinente y han convenido en el contenido de la resolución.
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Artículo 22 los directores, supervisores y altos directivos de la empresa podrán ser invitados a asistir a las reuniones del Comité de estrategia cuando sea necesario.
Artículo 23 el Comité de estrategia podrá, cuando sea necesario, contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 24 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de estrategia, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 25 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 26 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 27 el acta de la reunión del Comité de estrategia incluirá, como mínimo, los siguientes elementos: fecha, lugar y nombre del convocante de la reunión; Se indicarán especialmente los nombres de los participantes en la reunión que hayan sido autorizados a asistir a ella; Programa de la reunión; Puntos principales de las declaraciones de los miembros; El método de votación y el resultado de cada resolución o propuesta; Otras cuestiones que se describirán y registrarán en el acta.
Artículo 28 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 29 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 30 el término "arriba" mencionado en el presente reglamento incluye este número; "Over", "Lower", excluding this number. Artículo 21 el derecho de interpretación del presente reglamento será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 32 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
15 de abril de 2022
