Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Reglamento de trabajo del Director General
(revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno y con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, Las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (en lo sucesivo denominados simplemente "los estatutos").
Artículo 2 la sociedad tendrá un Director General, varios directores generales adjuntos y otros altos directivos. El Director General será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Director General es responsable de la gestión diaria de la empresa.
Artículo 3 El Director General de la sociedad cumplirá fielmente sus responsabilidades y protegerá los intereses de la sociedad de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Director General
Artículo 4 la selección y el nombramiento del Director General, el Director General Adjunto y otros altos directivos de la empresa se llevarán a cabo de manera abierta y transparente.
Artículo 5 el Director General desempeñará sus funciones con las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, estar familiarizado con el Banco, estar familiarizado con la producción y el funcionamiento de diversas industrias y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad, diligencia, integridad, democracia y justicia;
Ser joven y fuerte, tener un fuerte sentido de misión y un espíritu emprendedor de desarrollo activo.
Artículo 6 no podrá ser Director General de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Personas sin capacidad civil o con capacidad limitada para la conducta civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Actuar como Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación debido a una mala gestión y ser personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Vi) La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado;
The time limit has not expired when it is publicly determined by Shenzhen Stock Exchange that it is not suitable to serve as Director, supervisor and Senior Management of Listed Companies;
Otras circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos y la bolsa de Shenzhen.
En caso de que el Director General de la empresa se encuentre en cualquiera de las circunstancias descritas en los apartados i) a VI) durante su mandato, el Director General cesará inmediatamente de desempeñar sus funciones y será destituido de sus funciones por la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes. En caso de que el Director General de la sociedad se encuentre en cualquiera de las circunstancias mencionadas en los apartados VII) y VIII) durante su mandato, la sociedad la destituirá en el plazo de un mes a partir de la fecha en que se produzca el hecho. Salvo disposición en contrario de la bolsa de Shenzhen.
Si la empresa nombra o nombra al Director General en violación de las disposiciones anteriores, el nombramiento o la asignación serán inválidos.
Artículo 7 la sociedad firmará contratos de empleo con el Director General, el Director General Adjunto y otros altos directivos a fin de aclarar la relación entre los derechos y obligaciones de los demás.
Artículo 8 el mandato del Director General de la empresa será de dos años y podrá ser reelegido. El nombramiento y la destitución del Director General de la empresa estarán sujetos a los procedimientos legales.
Capítulo III competencia del Director General
Artículo 9 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, presidirá el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa y estará sujeto a la supervisión y orientación del Consejo de Administración.
Artículo 10 el Director General ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Formular el plan de desarrollo a mediano y largo plazo, los principales proyectos de inversión y el plan anual de producción y funcionamiento de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Elaborar el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios después de impuestos, el plan de recuperación de pérdidas y el plan de financiación hipotecaria de los activos de la empresa, y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir bonos de sociedades, y presentarlas al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular el plan de establecimiento de la organización interna de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular el plan salarial y el plan de recompensas y castigos para el personal de la empresa, el plan anual de asignación y empleo;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación; Formular normas y reglamentos específicos de la empresa y supervisar su aplicación;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Ⅸ) nombrar o despedir al personal directivo que no sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración;
Decidir el empleo, la promoción, el aumento salarial, la recompensa y el castigo y el despido de los empleados de la empresa;
Examinar y aprobar todos los gastos de funcionamiento y gestión cotidianos de la empresa;
Ejecutar los proyectos de inversión dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración de conformidad con el plan de inversión de la empresa determinado por el Consejo de Administración;
Decidir sobre los préstamos de la empresa dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración, de conformidad con el plan operativo anual, el plan de inversión y el plan de presupuesto financiero y cuentas definitivas aprobados por el Consejo de Administración;
Decidir, dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración, las cuestiones relativas a la garantía de la empresa subordinada;
Decidir, dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración, la disposición de los bienes de las personas jurídicas de la sociedad y la adquisición de activos fijos; Examinar y aprobar los gastos financieros de la empresa dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración y, de conformidad con la decisión del Consejo de Administración, aplicar un sistema de firma conjunta para el envío de grandes cantidades de dinero de la empresa y la persona encargada de las finanzas;
Firmar todos los contratos y acuerdos en nombre de la empresa de conformidad con la autorización del Consejo de Administración; Expedir documentos administrativos y comerciales diarios;
El Director General no Director podrá asistir al Consejo de Administración sin derecho a voto y tener derecho a solicitar una reconsideración de la resolución del Consejo de Administración;
Proponer la convocación de una reunión provisional de la Junta;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 11 el Director General Adjunto ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Prestar asistencia al Director General y asumir la responsabilidad del Director General;
Estar a cargo de los departamentos o trabajos correspondientes de acuerdo con la División del trabajo determinada por el Director General;
Asumir la plena responsabilidad de todas las tareas del supervisor y asumir las responsabilidades correspondientes dentro del ámbito autorizado por el Director General; Tener derecho a asesorar al Director General sobre el nombramiento y la destitución del personal en puestos clave, el cambio de organización, etc., dentro del ámbito de trabajo del supervisor; Tener derecho a decidir sobre el nombramiento y la destitución del personal en puestos no clave;
Tener derecho a convocar reuniones de coordinación empresarial en el ámbito de su competencia, determinar la duración de las reuniones, los temas y los asistentes y presentar los resultados de las reuniones al Director General;
Aprobar o examinar el desarrollo de las actividades de las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones de la autoridad de examen y aprobación de las actividades de la empresa y asumir las responsabilidades correspondientes;
Tener autoridad para asesorar al Director General sobre cuestiones importantes de la empresa;
Otras cuestiones asignadas por el Director General.
Artículo 12 el interventor financiero ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Estar a cargo de las finanzas de la empresa, ser responsable ante el Consejo de Administración y llevar a cabo el trabajo diario bajo la dirección del Director General; Formular el sistema de contabilidad financiera de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de los departamentos pertinentes del Estado;
De acuerdo con la situación real de la empresa, formular las disposiciones sobre la autoridad para utilizar los fondos y activos de la empresa y firmar contratos importantes, y presentarlas al Director General para su aprobación;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la preparación de los informes financieros trimestrales, provisionales y anuales de la sociedad se completará a tiempo y se garantizará su autenticidad y fiabilidad;
Estar a cargo de las finanzas y otros departamentos o trabajos pertinentes de conformidad con la División del trabajo determinada por el Director General y asumir las responsabilidades correspondientes;
Tener derecho a asesorar al Director General sobre cuestiones financieras, el nombramiento y la destitución del personal correspondiente y los cambios institucionales en el ámbito de su labor;
Examinar la utilización de los fondos comerciales y los gastos de conformidad con el sistema contable de la empresa y asumir las responsabilidades correspondientes;
Presentar informes periódicos e irregulares de análisis de la situación financiera de la empresa al Consejo de Administración (o al Comité profesional autorizado por el Consejo de Administración) y al Director General, y proponer las soluciones correspondientes;
Mantener la comunicación entre la empresa y las instituciones financieras y garantizar el apoyo financiero necesario para el funcionamiento normal; Otras cuestiones asignadas por el Director General.
Capítulo IV Reunión ordinaria de la Oficina del Director General
Artículo 13 el Director General de la empresa celebrará una reunión pública para examinar las cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento, la gestión y el desarrollo de la empresa, as í como las cuestiones presentadas a la reunión para su examen por todos los departamentos y empresas afiliadas. Las reuniones se celebran periódicamente y de manera irregular, con la participación del Director General, el Director General Adjunto y otros altos directivos, que pueden ampliarse al Director del Departamento si la empresa lo considera necesario.
Artículo 14 la reunión ordinaria de la Oficina del Director General se celebrará una vez al mes y estará presidida por el Director General, a la que asistirán los miembros de la reunión de la Oficina del Director General y el personal Invitado temporal pertinente. Examinar y aplicar todas las resoluciones del Consejo de Administración, examinar todos los proyectos de inversión, examinar las propuestas presentadas al Consejo de Administración por todos los niveles de gestión, los cambios importantes en el personal, los cambios importantes en la estructura orgánica, las decisiones empresariales importantes, examinar y analizar los progresos realizados en la aplicación del plan de actividades anual de la empresa, organizar los principales trabajos en la siguiente etapa, los asuntos presentados a la reunión por todos los departamentos o dependencias subordinadas para su examen y otras cuestiones que el Director General considere necesarias.
Artículo 15 los principales objetivos de la reunión ordinaria de la Oficina del Director General son:
Comprobar el progreso de la ejecución de las importantes tareas de gestión de la empresa;
Ii) prestar el apoyo necesario al calendario de trabajo del párrafo i);
Iii) comprender la situación general y juzgar si se pueden alcanzar los objetivos empresariales a corto plazo;
Equilibrar todas las unidades de negocio y hacer los ajustes necesarios del plan;
Cambios de personal necesarios;
Vi) Destacar y orientar las prioridades;
Comprender los cambios del mercado y reaccionar rápidamente;
Viii) compartir las mejores prácticas;
Ix) Reunión de datos para facilitar la coordinación, la gestión y las mejoras previstas.
Artículo 16 el Director General podrá convocar temporalmente otras reuniones especiales o generales, según sea necesario para su labor, y decidirá la fecha, el tema y los asistentes, etc.
Capítulo V Procedimiento y autoridad de examen y aprobación
Artículo 17 dentro del ámbito de la autorización del Consejo de Administración, el Director General podrá examinar y aprobar las cuestiones pertinentes a la luz de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y, si excede de su autoridad autorizada, deberá presentarlas al Consejo de Administración para su examen y aprobación.
Artículo 18 autoridad de gestión del personal: la transferencia de puestos, el despido y la contratación de nuevos empleados de todos los puestos clave de gestión de la empresa se presentarán al Director General para su examen y aprobación. Además del personal contratado por el Consejo de Administración, el Director General tiene derecho a realizar ajustes en el personal directivo de la empresa, en los que el Director del Departamento, el personal técnico básico y otro personal especialmente importante deben informar al Presidente para su examen y aplicación.
Artículo 19 autoridad para examinar y aprobar los fondos de inversión: los proyectos de inversión aprobados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas pagarán los fondos de inversión de conformidad con el contrato y serán aprobados por el Director General y firmados por el Director Financiero.
Artículo 20 autoridad para el uso de los activos de la sociedad: el Director General ejercerá todas las facultades y facultades que determine el Consejo de Administración, salvo en lo que respecta a las cuestiones y facultades que determine, y las cuestiones importantes se presentarán al Consejo de Administración para que consten en acta.
Artículo 21 autoridad para examinar y aprobar la enajenación de activos: los activos de la empresa que hayan sufrido una pérdida de menos de 1 millón de yuan (excluido) serán aprobados por el Director General y firmados por el Director Financiero y presentados al Consejo de Administración para que conste en acta; El informe anual acumulativo de pérdidas de más de 1 millón de yuan (incluidos) se presentará al Consejo de Administración para su examen y aprobación después de haber sido examinado por un CPA.
Artículo 22 competencia para la adopción de decisiones sobre contratos importantes:
El Director General aprobará las transacciones con un gran valor de transacción única, cuyo importe específico será superior a 1 millón de yuan e inferior a 5 millones de yuan;
Ii) contratos comerciales a largo plazo: el volumen anual de las transacciones es superior a 2 millones de yuan e inferior a 10 millones de yuan;
Iii) el contrato de venta con una pérdida presupuestaria única de más de 50.000 yuan y menos de 100000 Yuan será examinado por el Departamento comercial pertinente y el Director Financiero y presentado al Director General para su examen y aprobación (no más de 500000 yuan en total);
Los contratos de inversión, los contratos hipotecarios y los contratos de garantía se firmarán con la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas;
Contrato de utilización de activos: el contrato, que está expresamente sujeto a la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas en los Estatutos de la sociedad, se firmará con la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas;
El Director Financiero firmará un contrato de financiación con una institución financiera por un importe inferior al que deba examinar el Consejo de Administración; Cuando la relación activo - pasivo de la empresa supere el 50%, el Director Financiero aprobará la firma después de la auditoría;
Otros contratos: los que asciendan a más de 30.000 yuan y a menos de 100000 Yuan serán aprobados y firmados por el Director General, y las cuestiones importantes se presentarán al Consejo de Administración para que consten en acta.
Artículo 23 la Organización de la producción y el envío se llevará a cabo de conformidad con el contrato, y se requerirán los siguientes procedimientos de examen y aprobación para la producción y el envío fuera del ámbito de aplicación del contrato:
En principio, no se organizará la producción si no se firma el contrato o la otra parte no cumple las obligaciones importantes estipuladas en el contrato. Si se espera que la otra parte pueda firmar un contrato y cumplir sus obligaciones, la Organización de la producción estará sujeta a los siguientes procedimientos de examen y aprobación: si el importe de un contrato único es inferior a 500000 yuan y el importe acumulado en un a ño es inferior a 3 millones de yuan, el Director General lo aprobará. Si el importe de un solo contrato es superior a 500000 yuan o el importe acumulado es superior a 3 millones de yuan en un a ño, el Presidente del Consejo de Administración lo aprobará.
Si la otra parte no cumple las obligaciones importantes estipuladas en el contrato, en principio no se dispondrá la entrega. Si se espera que la otra parte cumpla sus obligaciones, la Organización de la entrega estará sujeta a los siguientes procedimientos de examen y aprobación: si el importe de un solo contrato es inferior a 500000 yuan y el importe acumulado en un a ño es inferior a 3 millones de yuan, el Director General aprobará el acuerdo. Si el importe de un solo contrato es superior a 500000 yuan o el importe acumulado es superior a 3 millones de yuan en un a ño, el Presidente del Consejo de Administración lo aprobará.
Artículo 24 los gastos de gestión y los gastos financieros: los procedimientos específicos y la autoridad de examen y aprobación serán definidos por las disposiciones financieras pertinentes de la empresa.
Artículo 25 autoridad para examinar y aprobar el pago de las mercancías (no en virtud de la Carta de crédito): si el importe de una sola suma supera los 1 millón de yuan, el Director Financiero la examinará y presentará al Director General para su examen y aprobación.
Artículo 26 otras facultades de examen y aprobación del Director General:
Examen y aprobación de todos los fondos del presupuesto anual;
Ii) inversiones a corto plazo en el presupuesto;
Todos los litigios, arbitrajes y pagos correspondientes por un importe superior a 500000 yuan se presentarán al Consejo de Administración para que conste en acta. Capítulo VI Sistema de presentación de informes
Artículo 27 el Director General, de conformidad con el
