Código de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) número de anuncio: 2022 - 005 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo el 1 de abril de 2022, y la reunión se celebró a las 10.00 horas del 13 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del primer piso del edificio de oficinas no. 23, yunpu First Road, distrito de Huangpu, ciudad de Guangzhou, mediante votación de comunicación in situ. Hay siete directores de la empresa, siete de los cuales participaron en la votación de la reunión, entre los cuales el Sr. Chu yufeng, el Sr. Liang Tong y el Sr. Yu yingmin asistieron a la reunión por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Songming, Presidente de la Junta, y los supervisores y otros altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
Para más detalles, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
El texto completo del informe anual 2021 fue publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021; Para el resumen del informe anual 2021, véase el mismo período publicado por la empresa en el Securities Times y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 - 007).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 17.349960,05 yuan; El patrimonio neto total de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 5.693568.896,18 yuan; Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 10.628086,03 yuan; El beneficio total realizado fue de 6.211981,26 yuan; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 515333.178,82 Yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe del presupuesto financiero para 2022
Sobre la base de las cuentas financieras definitivas de la empresa en 2021 y de la situación actual del mercado y la industria a la que se enfrenta la empresa, y sobre la base del principio de precaución, se prevé que los ingresos de explotación de la empresa en 2022 sean de 1.100 millones de yuan, se prevé que el beneficio neto sea de 30 millones de yuan y 10 millones de yuan después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
El presente informe presupuestario es el objetivo de gestión interna del plan de gestión de 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de 2022 de la empresa, ni constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores. El logro del objetivo presupuestario depende del entorno macroeconómico, la situación del mercado, el desarrollo de la industria y los esfuerzos del equipo de gestión de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021;
El informe de auditoría emitido por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) confirma que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 será de 515333.178,82 Yuan. El Consejo de Administración de la empresa decidió que el plan anual de distribución de beneficios para 2021 era el siguiente: no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir fondos de reserva al capital social.
Las opiniones independientes de los directores independientes pueden consultarse en la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles y opiniones independientes de los directores, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 15 de abril de 2022. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 - 008). Las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes pueden consultarse en el sitio web de la empresa (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Seventh Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of The 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021
Para más detalles sobre la remuneración de los directores, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el "Informe anual 2021" sección 4 Gobernanza Empresarial "5, directores, supervisores y personal directivo superior" contenido.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley se somete a votación punto por punto y todos los directores se han abstenido de votar al examinar su remuneración.
Véase la opinión independiente del director independiente publicada por la empresa el 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior, véase la publicación del 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el "Informe anual 2021" sección 4 Gobernanza Empresarial "5, directores, supervisores y personal directivo superior" contenido.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se ha examinado y aprobado mediante votación punto por punto, en la que el Sr. Zhang Songming, Director, se ha abstenido de votar al examinar la remuneración del Sr. Zhang Chongming, afiliado.
Véase la opinión independiente del director independiente publicada por la empresa el 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable (número de anuncio: 2022 - 009). Las opiniones independientes de los directores independientes pueden consultarse en la publicación de la empresa en el sitio web jumbo (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao (número de anuncio: 2022 - 011). Las opiniones independientes de los directores independientes pueden consultarse en la publicación de la empresa en el sitio web jumbo (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Como beneficiario, todos los directores de la empresa se abstuvieron de votar al examinar la propuesta.
Este proyecto de ley se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas, que se detallan en las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Zhang Songming, Director Asociado, se abstuvo de votar. 14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de línea de crédito de la empresa al Banco en 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco en 2022 (número de anuncio: 2022 - 013).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y cancelación de las filiales de cartera
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la liquidación y cancelación de la filial Holding (anuncio no. 2022 - 014).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sus anexos (anuncio no. 2022 - 015).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
17. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sus anexos (anuncio no. 2022 - 015).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
18. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" el 15 de abril de 2022 y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sus anexos (anuncio no. 2022 - 015).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
19. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de control interno de la empresa
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información chaochao el 15 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El reglamento interno del Comité de estrategia, el reglamento interno del Comité de auditoría, el reglamento interno del Comité de nombramientos, el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, el reglamento de trabajo del Director General, las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados, el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas, El sistema de trabajo del director independiente, el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada figuran en el anexo I. Las medidas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos, el sistema de gestión de las filiales, el sistema de trabajo de secretaría del Consejo de Administración, las medidas para la gestión de las donaciones extranjeras, el sistema de informes internos sobre información importante y la Responsabilidad externa
