Reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
(revisado en 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de evaluación y gestión de la remuneración de los directores (directores no independientes) y los altos directivos de la empresa y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, se establece un Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la ley de sociedades (en adelante, los estatutos) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y se formulan estas normas.
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas y se encarga principalmente de elaborar y evaluar las normas de evaluación de los directores y altos directivos de la empresa; Responsable de la formulación y revisión de la política y el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres directores, de los cuales la mayoría serán directores independientes. Artículo 4 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán elegidos por el Presidente del Consejo de Administración, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores.
Artículo 5 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un Presidente, que será presidido por un miembro del Consejo de administración independiente; El Presidente será elegido en el seno de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 6 el mandato del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 cuando el número de miembros del Comité sea inferior a dos tercios del número prescrito, el Consejo de Administración de la sociedad añadirá oportunamente nuevos miembros. Cuando el número de miembros del Comité sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito, el Comité suspenderá el ejercicio de sus facultades en virtud del presente reglamento.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Estudiar las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior, realizar evaluaciones y formular recomendaciones;
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Ii) Estudiar y examinar las políticas y los programas de remuneración de los directores y altos directivos.
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Consejo de Administración tendrá derecho a vetar cualquier plan o plan de remuneración que perjudique los intereses de los accionistas.
Artículo 10 el plan de remuneración de los directores de la sociedad propuesto por el Comité de remuneración y evaluación sólo podrá aplicarse después de haber sido aprobado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación; El plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 la Oficina del Secretario del Consejo de Administración, en colaboración con los departamentos pertinentes de la empresa, preparará bien al Comité de remuneración y evaluación para la adopción de decisiones, y proporcionará a la empresa información pertinente:
El logro de los principales objetivos financieros y operativos de la empresa;
El ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa;
Iii) el cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y altos directivos; Rendimiento operativo de la capacidad de innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios de los directores y altos directivos; Proporcionar la base de cálculo pertinente para elaborar el plan de distribución de la remuneración y el método de distribución de la remuneración de la empresa sobre la base del desempeño de la empresa. Artículo 12 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa informarán y evaluarán al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la política de distribución de la remuneración, proponer el importe de la remuneración y el método de adjudicación de los directores y el personal directivo superior, e informar al Consejo de Administración de la empresa después de la votación.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 13 El Comité de remuneración y evaluación se reunirá al menos una vez al a ño y, cinco días antes de la celebración de la reunión, notificará a todos los miembros de la Comisión que la reunión será convocada y presidida por el miembro del Presidente, y que otros miembros convocarán o presidirán la reunión si el miembro del Presidente No puede o no puede desempeñar sus funciones.
Artículo 14 la notificación de una reunión podrá enviarse por escrito mediante notificación, fax, entrega urgente o correo electrónico, etc. la notificación de la reunión incluirá, como mínimo, la hora, el lugar, el método de celebración, los temas que deban debatirse en la reunión, la persona de contacto y los datos de contacto de la Reunión y la fecha de emisión de la notificación de la reunión. Si el tiempo es urgente, puede llamar a la notificación,
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En tal caso, la notificación de la reunión incluirá, como mínimo, la hora, el lugar, la forma de convocarla, las cuestiones que deban examinarse en la reunión, as í como una explicación de la necesidad urgente de convocar la reunión lo antes posible y una notificación por escrito suplementaria a posteriori.
Artículo 15 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Artículo 16 los miembros del Comité de remuneración y evaluación podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto. Un miembro podrá delegar el ejercicio del derecho de voto en nombre de uno de los demás miembros cada vez, y la delegación del derecho de voto en nombre de dos o más personas será nula y sin valor.
Artículo 17 cuando un miembro del Comité de remuneración y evaluación encomiende a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, presentará un poder notarial al Presidente de la reunión. El poder notarial se entregará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la reunión.
Artículo 18 el poder notarial incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Nombre del cliente;
Ii) el nombre del cliente;
Iii) Cuestiones relativas a la delegación de Poderes;
Iv) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto sobre los temas de la reunión (consentimiento, oposición, abstención) y una indicación de si el obligado principal puede votar a su favor si no se dan instrucciones específicas;
V) el plazo para la delegación de autoridad;
Fecha de firma del poder notarial.
El poder notarial será firmado por el obligado principal y el obligado principal.
Artículo 19 si un miembro del Comité de remuneración y evaluación no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente.
Si un miembro del Comité no asiste a dos reuniones consecutivas, se considerará que no puede desempeñar debidamente sus funciones. El Consejo de Administración podrá destituir a sus miembros.
Artículo 20 la reunión del Comité de remuneración y evaluación podrá adoptar la forma de una reunión sobre el terreno o de una reunión sobre el terreno mediante votación por correspondencia. A menos que se disponga otra cosa en los estatutos o en el presente reglamento, el Comité, con sujeción a la plena expresión de las opiniones de los miembros, podrá adoptar una resolución por votación por correspondencia y ser firmado por los miembros participantes. Artículo 21 el método de votación de la reunión del Comité de remuneración y evaluación será la votación a mano alzada o la votación. Si se adopta el método de votación por correspondencia, se considerará que los miembros del Comité han asistido a la reunión pertinente y han convenido en el contenido de la resolución.
Artículo 22 cuando sea necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá invitar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
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Artículo 23 el Comité de remuneración y evaluación podrá, cuando sea necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos serán sufragados por la empresa.
Artículo 24 cuando las cuestiones relativas a los miembros del Comité se debatan en una reunión del Comité de remuneración y evaluación, las Partes se retirarán.
Artículo 25 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y la política de remuneración y el plan de distribución aprobados en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas. Artículo 26 las actas de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y las firmas de los miembros presentes en las actas de las reuniones; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 27 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 28 el acta de la reunión del Comité de remuneración y evaluación incluirá, como mínimo, lo siguiente: fecha, lugar y nombre del convocante de la reunión; Se indicarán especialmente los nombres de los participantes en la reunión que hayan sido autorizados a asistir a ella; Programa de la reunión; Puntos principales de las declaraciones de los miembros; El método de votación y el resultado de cada resolución o propuesta; Otras cuestiones que se describirán y registrarán en el acta.
Artículo 29 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 30 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 31 los términos "anteriores" a que se refiere el presente reglamento incluyen estos números; "Over", "Lower" does not contain this number.
Artículo 32 el derecho de interpretación del presente reglamento será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 33 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
15 de abril de 2022
