Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (en adelante denominada "la sociedad") cumplió escrupulosamente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las juntas generales de accionistas y a las reuniones de la Junta de directores de 2021 sin derecho a voto, participaron en el debate sobre las principales cuestiones de adopción de decisiones de la sociedad, examinaron los informes periódicos de la sociedad, celebraron la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la sociedad y los procedimientos de adopción de decisiones. El Consejo de administración supervisa la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de los altos directivos y la aplicación del sistema de gestión de la empresa, salvaguardando así los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
La labor principal para 2021 se divide de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Calendario de los períodos de sesiones
Propuesta de la Quinta Junta de supervisores 2021 - 2 - 25 sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Décimo período de sesiones
Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2021;
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Propuesta de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores 2021 - 4 - 15 sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023);
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
Propuesta sobre el texto y el texto completo del informe del primer trimestre de 2021 de la Quinta Junta de supervisores 2021 - 4 - 29
12ª reunión
Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la Quinta Junta de supervisores 2021 - 8 - 25
13ª reunión
Informe de la Quinta Junta de supervisores sobre el tercer trimestre de 2021
14ª sesión
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores 2021 - 12 - 20
Primera reunión
Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, desempeñó concienzudamente su función de supervisión, examinó y supervisó la información pertinente proporcionada por la empresa, supervisó y examinó el funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, el control interno, las transacciones conexas, la garantía externa y el comportamiento de los directores y altos directivos de la empresa, y emitió las siguientes opiniones sobre la base de los resultados de la Inspección:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta Directiva y a la Junta General de accionistas convocadas por la empresa sin derecho a voto, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, supervisaron estrictamente los procedimientos de convocatoria, los procedimientos de votación y las cuestiones de resolución de la Junta Directiva y la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos y la aplicación del sistema de gestión de la empresa.
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, con un control interno sólido y procedimientos de adopción de decisiones acordes con las disposiciones pertinentes. El Consejo de Administración puede desempeñar sus funciones con seriedad y aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. En el desempeño de sus funciones, el personal directivo superior cumple la disciplina y la ley, es diligente y concienzudo en la defensa de los intereses de la empresa y los accionistas. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no han violado las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa ni han actuado en detrimento de los intereses de la empresa y sus accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa de conformidad con la ley. La Junta de supervisores considera que la gestión financiera de la empresa puede llevarse a cabo de conformidad con el actual sistema contable y las normas de la empresa, que el sistema financiero es sólido y estable, que la contabilidad no contiene omisiones importantes ni registros falsos, que el contenido del informe financiero refleja la situación financiera y los resultados de La gestión de la empresa de manera verdadera, precisa y completa, y que los datos financieros pertinentes verificados por la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial) pueden ser objetivos y verdaderos en todos los aspectos importantes. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el año en curso.
Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustaban a las necesidades de las actividades comerciales normales de la empresa, se ajustaban a los principios de comercio justo, justo y abierto, el precio de las transacciones era justo y no perjudicaban los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados de la empresa; Las transacciones con partes vinculadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó el cambio de las acciones de las filiales de propiedad total de la empresa en la empresa conjunta establecida en la India, y consideró que las transacciones mencionadas habían seguido estrictamente los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y no habían perjudicado los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Ocupación de los fondos de las partes vinculadas y garantía externa de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una inspección cuidadosa de la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021 y de la garantía externa, y llegó a la conclusión de que no había ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas; Tampoco hay casos en que los fondos se pongan a disposición directa o indirectamente de los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna garantía externa de la empresa.
Control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa durante el período que abarca el informe, y llegó a la conclusión de que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa reflejaba la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera real, objetiva y completa. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, el sistema de control interno existente y el sistema de la empresa en cada eslabón clave, la gran inversión, el gran riesgo y otros aspectos han desempeñado un mejor papel de control y prevención, puede aplicarse eficazmente. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores ha examinado y examinado el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema, prevenir eficazmente la ocurrencia de transacciones con información privilegiada y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no utilizó información privilegiada para realizar operaciones ilegales y las autoridades reguladoras pidieron que se adoptaran medidas correctivas.
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de supervisión de manera independiente, supervisando e instando a la empresa a normalizar su funcionamiento, salvaguardando los intereses de los accionistas y de los inversores medianos y pequeños y garantizando el funcionamiento normal de la empresa. Junta de supervisores
15 de abril de 2022
