Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Miembros de la Junta:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa mejorará continuamente la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa, desempeñará eficazmente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas, adoptará decisiones prudentes y científicas y promoverá activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Aplicar concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todo el trabajo de manera leal y diligente, promover el desarrollo continuo y constante de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de los accionistas. La labor del Consejo de Administración en 2021 se informa de la siguiente manera:
Operaciones generales de la empresa en 2021
En 2021, frente a un entorno macroeconómico complejo y cambiante, la empresa siguió practicando el espíritu empresarial de "turn for you", tratando de superar la situación epidémica, el aumento de los precios de las materias primas y otras resistencias, sintetizando sus propias ventajas, en la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas, La gestión y otros aspectos de las medidas adoptadas para promover el desarrollo sostenible de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la producción y las ventas de la empresa aumentaron año tras año y los ingresos de explotación ascendieron a 106282.090 Yuan, lo que representa un aumento del 14,33% con respecto al mismo período del año pasado. Sin embargo, debido al aumento de los precios de las materias primas, los componentes eléctricos, el aumento de los costos de mano de obra, el aumento de los costos de transporte marítimo internacional, la apreciación del RMB, el aumento de los costos de rotación del transporte de mercancías y otros factores, el costo total de los pedidos aumentó considerablemente; Durante el período que abarca el informe, el margen bruto general de los productos disminuyó y la rentabilidad de la empresa disminuyó en comparación con el mismo período del año pasado. Las principales actividades realizadas durante el período que se examina fueron las siguientes:
Seguir aumentando la inversión en I + D y mejorar la competitividad de los productos
Durante el período que abarca el informe, para mejorar continuamente la competitividad de los productos, la empresa invirtió un total de 40.768300 yuan en I + D, un aumento del 34,40% con respecto al mismo período del a ño anterior. La empresa siguió aumentando la investigación y el desarrollo de la tecnología y el proceso de calentamiento de botellas y palanquillas, la tecnología de eliminación de polvo de botellas, la tecnología y el proceso de llenado aséptico, la tecnología de llenado cuantitativo, la tecnología de ahorro de energía y la tecnología de control de botellas con mango, logrando así El avance en la tecnología de soplado de botellas de alta velocidad y la tecnología de llenado aséptico, al mismo tiempo, desarrolló el equipo de llenado de gas de alta temperatura de paso pequeño y el dispositivo de amortiguación de tapas y tapas de alta velocidad, la máquina de etiquetado de alta velocidad, la máquina de envoltura de papel / Con el objetivo de alta velocidad, ahorro de energía, fiabilidad e inteligencia, se ha llevado a cabo la optimización, mejora e innovación de los equipos pertinentes. En 2021, la empresa añadió 53 patentes autorizadas, incluidas 2 patentes de invención; Nueva participación en la formulación de normas nacionales (publicadas) 3, normas industriales (publicadas) 2, normas de grupo (publicadas) 2, normas empresariales (registradas) 1; "PET bottle Bucket Water Production Line" fue galardonado con la provincia de Guangdong en 2021 productos de alta tecnología.
Esforzarse por superar el impacto de la epidemia y desarrollar activamente el mercado
Durante el período que abarca el informe, debido a la influencia de la situación epidémica en el extranjero, el desarrollo de los mercados extranjeros se enfrentó a una gran resistencia, y el rendimiento de las exportaciones de la empresa ha sido
Se desliza. Sobre la base de la situación real del mercado, la empresa se centró en el mercado chino durante el período que abarca el informe y siguió consolidando el mercado chino mediante la consolidación de las antiguas empresas.
Los clientes, la expansión activa de nuevos clientes, etc., se enfrentan a bebidas, cereales y aceites, productos químicos diarios, condimentos, productos lácteos y otras industrias
Los polos se extienden y distribuyen. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró un crecimiento simultáneo de los pedidos en mano y los ingresos por ventas. Integración y optimización de los recursos internos y promoción continua de la reducción de costos y la mejora de la eficiencia
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo una investigación sobre el sistema de productos y la estructura interna para resolver los problemas de la disminución de los beneficios brutos de los productos.
Reorganizar y optimizar, determinar la idea del producto de "enfoque clave", y planificar la integración de los recursos de I + D, los recursos de mercado,
Los recursos de la cadena de suministro se inclinan hacia los productos clave para crear productos de alta calidad con alta cuota de mercado; Además,
A través de la construcción, promoción e implementación de la base de datos estándar de selección de tecnología interna, para promover la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de la empresa en el futuro.
Trabajo básico.
Mejorar la gestión interna y fortalecer el funcionamiento normalizado
Durante el período sobre el que se informa, la empresa reforzó el diseño general de la planificación estratégica para el desarrollo sostenible futuro de la empresa.
Orientación; Con el objetivo de reducir el costo y aumentar la eficiencia, optimizar continuamente el proceso de gestión interna y optimizar el sistema interno de información.
Mejorar la calidad de la gestión y la eficiencia de las operaciones; Reforzar la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores; Según el meridiano
Para satisfacer las necesidades de desarrollo, debemos ajustar racionalmente la estructura de gestión y estimular la vitalidad de los talentos.
Labor cotidiana de la Junta
1. Organización de las reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la bolsa de Shenzhen
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas municipales y los Estatutos de la sociedad, se convocaron 11 reuniones del Consejo de Administración para examinar y votar 31 propuestas, y el número de directores que participaron en la reunión se ajustó a los requisitos legales, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustaron a las normas de la sociedad.
Las disposiciones de la ley y los estatutos. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
Serie de sesiones
Proyecto de ley sobre el cambio de la proporción de la inversión extranjera de las filiales de propiedad total del séptimo Consejo de Administración 2021 - 01 - 20
Segunda reunión
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos 2021 - 02 - 25 del séptimo Consejo de Administración
Tercera Reunión
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2020;
El séptimo Consejo de Administración 3, "propuesta sobre el informe financiero final de 2020";
3 Cuarta reunión 2021 - 04 - 15 4, proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2021;
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
7. Sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023)
Serie de sesiones
Proyecto de ley;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas;
10. Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa;
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
12. Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
13. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
14. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de 2020;
15. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre el texto y el texto completo del informe del primer trimestre de 2021
Quinta reunión
Proyecto de ley sobre la contratación del Sr. Wu xiaoman como Director General Adjunto de la empresa 2021 - 05 - 27 del séptimo Consejo de Administración
Sexta Reunión
Propuesta de la séptima reunión del Consejo de Administración 2021 - 08 - 03 sobre el nombramiento de la Sra. Wang yannan como Directora General Adjunta y Secretaria del Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos invertidos;
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 - 08 - 25 de la séptima Junta de Síndicos;
Octava reunión 3, "propuesta de transacción conexa con Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd."; 4. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el cambio de director financiero de la empresa 2021 - 09 - 15 del séptimo Consejo de Administración
Novena Reunión
1. El tercer informe trimestral de la empresa en 2021;
10ª reunión 2021 - 10 - 26 2. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de transacciones conexas con Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
1. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas a la sucursal Guangzhou Tianyu del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai;
Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas a la Subdivisión de la 11ª reunión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Guangzhou;
3. Propuesta sobre las transacciones conexas entre la filial de propiedad total y Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
12ª reunión
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa organizó dos reuniones generales de accionistas para presentar propuestas al Consejo de Administración de la empresa.
Examen y aprobación de una resolución.
La convocación de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Serie de sesiones
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2020;
1 la Junta General de accionistas 2021 - 05 - 13 2, "propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020";
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
Serie de sesiones
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021;
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020; 7. Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023);
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas;
10. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
11. Sobre la prestación de servicios a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
