Código de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura de valores: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) número de anuncio: 2022 - 016 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el jueves 26 de mayo de 2022. Los asuntos de la Junta General se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 26 de mayo de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 26 de mayo de 2022. Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas. Si el mismo derecho de voto se repite, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 20 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre, y la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la sociedad; O en el tiempo de votación en línea para participar en la votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, edificio de oficinas no. 1, no. 23, yunpu 1st Road, distrito de Huangpu, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuestas generales: todas las siguientes
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021
9.01 el salario antes de impuestos del Presidente Zhang Songming es de 1.238500 Yuan.
9.02 el salario antes de impuestos del Sr. Chen Gang, Vicepresidente de la empresa, es de 968500 Yuan.
9.03 la remuneración antes de impuestos de la Sra. Xiao Lin, Directora y Gerente General de la empresa es de 796000 Yuan.
9.04 la remuneración antes de impuestos del Sr. Cheng Wenjie, Director y Director General Adjunto de la empresa es de 570000 Yuan.
9.05 la remuneración antes de impuestos del Sr. Chu yufeng, director independiente de la empresa, es de 80.000 Yuan.
9.06 la remuneración antes de impuestos del Sr. Liang Tong, director independiente de la empresa, es de 80.000 Yuan.
9.07 la remuneración antes de impuestos del Sr. Yu yingmin, director independiente de la empresa, es de 80.000 Yuan.
Número de subproyectos de 10,00 sobre la remuneración de los supervisores en 2021 como objeto de votación (3)
10.01 la remuneración antes de impuestos del Sr. Zhang hangtian, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, es de 523800 Yuan.
10.02 la remuneración antes de impuestos del Sr. Huang Wei, supervisor de la empresa, es de 657300 Yuan.
10.03 la remuneración antes de impuestos del Sr. He Ling, supervisor de la empresa, es de 570900 Yuan √
11.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
15.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de control interno de la empresa
16.01 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
16.02 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
16.03 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
16.04 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
1. The above - mentioned Bill has been considered and adopted at The 14th meeting of the Seventh Board of Directors and the second meeting of the Sixth Board of Supervisors. For details, please see the company published in the Securities times and the tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
2. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 y 11.00 se contabilizarán por separado y se revelarán los votos de los pequeños y medianos inversores.
Las propuestas anteriores 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 son proyectos de resolución especiales y las demás son proyectos de resolución ordinarios.
Las propuestas 9.00, 10.00 y 16.00 se someterán a votación punto por punto.
La propuesta 9.00, la propuesta 10.00 y la propuesta 11.00 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre la propuesta pertinente de conformidad con la ley.
3. The Independent Directors of the company will report on this Shareholder Meeting (for details, please refer to the publication in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente, el certificado de participación del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente, etc.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico; Dirección postal: Oficina del Departamento de valores, segundo piso, edificio de oficinas No.1, No.23, yunpu No.1 Road, distrito de Huangpu, Guangzhou (por favor, indique "Junta General de accionistas").
2. Fecha de registro: 9: 00 - 11: 30 am, 13: 30 - 16: 00 PM, 25 de mayo de 2022 (la Carta está sujeta a la fecha de recepción del matasellos).
3. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores, segundo piso, edificio de oficinas no. 23, yunpu First Road, distrito de Huangpu, Guangzhou. 4. Información de contacto:
Contactos: Wang yannan, Feng Tianlu
Tel.: 020 - 62956877
Fax de contacto: 020 - 82266910
Código postal: 510530
Correo electrónico: dylpublic@tech Long. Com.
5. Los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas y agentes que asistan a la reunión por favor traigan los documentos justificativos pertinentes y lleguen a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Resolución de la segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores
Consejo de Administración
15 de abril de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es "362209" y la abreviatura de votación es "votación dalong". 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Propuesta de votación acumulativa
