Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Informe sobre los directores independientes en 2021
(Yu yingmin)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, y de conformidad con los principios de buena fe, diligencia debida y diligencia debida, desempeñé activamente el papel de director independiente y cumplí efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes. En 2021, examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, expresé el reconocimiento previo y la opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes, participé activamente en la estrategia de desarrollo de la empresa, la gestión empresarial y la selección de personal directivo superior, desempeñé el papel independiente y profesional del director independiente, protegí los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, durante el período de desempeño de sus funciones, como director independiente, cumplí concienzudamente sus responsabilidades, tomé la iniciativa de conocer la situación antes de la reunión del Consejo de Administración y obtener la información necesaria antes de la adopción de decisiones, examinó en detalle los materiales pertinentes de la reunión, asistió a la Junta a tiempo y expresó su opinión de voto sobre los proyectos de ley pertinentes, y al mismo tiempo expresó su aprobación previa y sus opiniones independientes.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, por razones de trabajo no pude asistir a la Junta General de accionistas, de conformidad con los procedimientos pertinentes presentados al Consejo de Administración antes de la licencia.
Opiniones sobre cuestiones importantes de la empresa
En 2021, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas internas pertinentes de la empresa, cumpliré mis responsabilidades con seriedad y diligencia, prestaré especial atención a las cuestiones importantes del funcionamiento normal de la empresa, la gestión empresarial, la situación financiera, la distribución de beneficios, las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa, fortaleceré la comunicación con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes y presentaré sugerencias constructivas para el desarrollo y el funcionamiento normalizado de la empresa. Ha desempeñado plenamente el papel del director independiente en la gobernanza empresarial y ha mantenido eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Sobre esta base, junto con otros directores independientes, expresé una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones importantes de la empresa en 2021, que se detallan en el cuadro siguiente:
Número de serie tipo de asunto del momento de la opinión
Dictamen independiente de 27 de febrero de 2021 sobre la propuesta de la empresa de retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
2 Nota especial y opinión independiente de 16 de abril de 2021 sobre las cuestiones relativas a la garantía externa de la empresa en 2020 y la ocupación de la opinión independiente sobre los fondos de las partes vinculadas
Dictamen independiente de 16 de abril de 2021 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Dictamen independiente de 16 de abril de 2021 sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen del director independiente de 16 de abril de 2021 sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 - 2023 año de dictamen independiente)
Dictamen sobre la aprobación previa del nombramiento de la entidad de auditoría 2021 de junio de 2021 4 16
Dictamen independiente de 16 de abril de 2021 sobre el nombramiento de la institución de auditoría en 2021
Dictamen independiente sobre la remuneración de los directores y altos directivos en 20202021 4 16 dictamen independiente
Dictamen independiente de 16 de abril de 2021 sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Dictamen independiente sobre la compra de seguros por la empresa para directores, supervisores y altos directivos 102021 4 16
Dictamen independiente de 28 de mayo de 2021 sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Dictamen independiente de 3 de agosto de 2021 sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
24 de agosto de 2021 opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones entre la empresa y Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Dictamen de aprobación previa de 24 de agosto de 2021 sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas 14 dictamen de aprobación previa
Sobre los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa de enero a junio de 2021
15 nota especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa y opinión independiente el 25 de agosto de 2021
Dictamen independiente de 25 de agosto de 2021 sobre la preparación de un dictamen cuasi independiente sobre la referencia de la empresa al deterioro de los activos invertidos en el período comprendido entre enero y junio de 202116
Dictamen independiente de 25 de agosto de 2021 sobre las transacciones entre la empresa y Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Dictamen independiente de 25 de agosto de 2021 sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas 18 dictamen independiente
Dictamen independiente de 15 de septiembre de 2021 sobre el cambio de director financiero de la empresa
Número de serie tipo de asunto del momento de la opinión
25 de octubre de 2021 dictamen sobre el ajuste de la empresa y la aprobación previa de Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd
Dictamen independiente de 26 de octubre de 2021 sobre el ajuste de la empresa y la opinión independiente de Shenzhen RenTong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd 21
Dictamen de aprobación previa de 24 de noviembre de 2021 sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas 22 dictamen de aprobación previa
Dictamen de 24 de noviembre de 2021 sobre la aprobación previa de las transacciones entre filiales de propiedad total y Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd 23 empresas afiliadas
Dictamen independiente de 25 de noviembre de 2021 sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas 24 dictamen independiente
Dictamen independiente de 25 de noviembre de 2021 sobre las transacciones entre filiales de propiedad total y Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Participación en las reuniones de los comités especiales de la Junta
El Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Comité Estratégico del Consejo de Administración, el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, los comités especiales del Consejo de Administración desempeñarán activamente sus funciones y promoverán el funcionamiento normal de la empresa. Soy miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación, respectivamente.
Número de reuniones convocadas
Comité de auditoría de la Junta 5 5 0 acuerdo
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
1. Asistencia al Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cinco reuniones para examinar y examinar los informes financieros y de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el primer trimestre de 2021, el segundo semestre de 2021, el tercer trimestre de 2021, la preparación para la depreciación de activos, La renovación de las instituciones de auditoría y el informe de auditoría interna de la empresa. Como miembro del Comité de auditoría, presido y participo en la labor diaria del Comité de auditoría y en las reuniones conexas, examina cuidadosamente las cuestiones pertinentes y desempeña la función de supervisión de los directores independientes con diligencia y diligencia, de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Ha cumplido efectivamente las responsabilidades del Presidente del Comité de auditoría.
2. Asistencia al Comité de remuneración y evaluación de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión para examinar y examinar la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2020 y formular observaciones por escrito al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, presido y participo en el trabajo diario y en las reuniones pertinentes del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con las "directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa", el "sistema de trabajo de los directores independientes" de la empresa, el "reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración" y otras disposiciones pertinentes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, durante mi mandato, me enteré activamente de la mejora y aplicación de los sistemas de gestión, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, etc., consulté la información pertinente, me comuniqué con el personal pertinente, me preocupé por el funcionamiento y la gobernanza de la empresa y no encontré ninguna situación anormal. Labor relativa a la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la divulgación de información de la empresa, cumplí activamente la responsabilidad de verificar e instar a la empresa a que revelara información exacta, completa y oportuna, y salvaguardaba eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En 2021, la empresa podrá normalizar la divulgación de información de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes de los Estatutos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y sus partes interesadas y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
2. Actuar diligentemente y expresar objetivamente sus opiniones
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y sus comités especiales a tiempo, examiné cuidadosamente diversas propuestas, expresé objetivamente mis opiniones y opiniones, y utilicé mis propios conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Mejorar la capacidad de cumplimiento para proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos
En 2021, participé activamente en la capacitación de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales, y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar sus funciones a fin de fortalecer eficazmente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas sociales.
Nota sobre la independencia
A partir de la fecha de emisión del presente informe, mantendré la condición de director independiente y las condiciones de independencia para el desempeño de sus funciones, y las declaraciones y compromisos de los candidatos a director independiente no se modificarán y no se verán afectados por los principales accionistas, los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses En la empresa que cotiza en bolsa.
Otros trabajos
En 2021, como director independiente, no tenía autoridad especial para proponer la convocación del Consejo de Administración, proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general provisional de accionistas, contratar independientemente a un órgano de auditoría externa y un órgano asesor para auditar y consultar cuestiones concretas de la empresa.
En 2021, participé activamente en la gestión financiera de la empresa, la gestión de operaciones, la selección de personal directivo superior y otros aspectos del trabajo, utilizando los conocimientos especializados para la empresa, promoviendo la toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa científica y eficiente; En el desempeño de mis funciones con otros directores independientes, el Consejo de Administración, el personal directivo y el personal conexo de la empresa me han dado una cooperación y un apoyo activos y eficaces, y por la presente expreso mi agradecimiento.
En 2022, como director independiente, seguiré siendo estricto con otros directores independientes.
