Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y normas para la cotización en bolsa de Shenzhen
Guidelines for self - Regulation of Listed Companies No. 1 - regulatory Operation of Listed Companies in main Board and other relevant laws and Regulations, Regulatory documents and articles of Association of Guangzhou
The relevant provisions of the work system of Independent Directors of Guangzhou Co., Ltd.
The Independent Director of the Company Limited (hereinafter referred to as the company) in a realistic, serious and Responsible attitude,
Sobre la base del principio de equidad, imparcialidad y buena fe, hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes y hemos llegado a un acuerdo sobre la base de un juicio independiente.
Posición y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa:
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Notas especiales y opiniones independientes
Tras una cuidadosa verificación, creemos que la empresa se ajusta estrictamente a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China.
No - requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa
Sistema de control de riesgos garantizado. De enero a diciembre de 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa en violación de las normas, ni antes
Las violaciones de la garantía externa se produjeron anualmente y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
De enero a diciembre de 2021, la cantidad de fondos ocupados por la empresa y otras partes vinculadas fue de 0,0 millones de yuan, hasta 2021
El 31 de diciembre de 2001, la empresa y otras partes vinculadas ocuparon un saldo de 10,8 millones de yuan. No se encontraron acciones de control
Situación de la ocupación ilegal de fondos por el este y otras partes vinculadas. Para más detalles, véase el cuadro siguiente:
Unidad: (RMB) 10.000 yuan
Ocupante y 20212021
Nombre del ocupante del Fondo empresa que cotiza en bolsa empresa que cotiza en bolsa ocupación acumulada ocupación del Fondo 2021 ocupación acumulada ocupación del Fondo 2021 formación del término de ocupación original
Descanso)
Otras cuentas por cobrar de la filial de propiedad total de Dongguan Baolong Packaging Co., Ltd.
Otras cuentas por cobrar 420,00 0,00 0,00 240,00 180,00 cuentas corrientes no comerciales Co., Ltd.
Tianjin Baolong Packaging All - owned subsidiary other receivable non - Business Technology Development Co., Ltd 135.53 0.00 0.53 0.00 current account Occupation Company
Total 205553 200117553 1 080
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa se han establecido y mejorado básicamente, pueden satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, pueden proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, pueden garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la Empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas y reglamentos internos de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
La renovación de la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial) es beneficiosa para garantizar y mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. La empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial) tiene la licencia de valores y futuros de la empresa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, y tiene suficiente independencia. Competencia profesional y protección de los inversores.
Al examinar esta propuesta, el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y el resultado de la votación será legal y válido. En resumen, todos los directores independientes acordamos renovar el nombramiento de Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los estados financieros anuales de la empresa 2022 y Organismo de auditoría del control interno, y acordamos presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021
El contenido de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa, a la situación real de la empresa, es favorable al desarrollo a largo plazo de la empresa y a la creatividad y el entusiasmo de los directores.
La propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el procedimiento de examen se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros sistemas pertinentes. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
El contenido de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa, a la situación real de la empresa, es favorable al desarrollo a largo plazo de la empresa y a la creatividad y el entusiasmo del personal directivo superior. El procedimiento de examen de esta propuesta se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otros sistemas pertinentes. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables
Creemos que la empresa, de conformidad con las normas de contabilidad recientemente promulgadas por el Ministerio de Finanzas y los requisitos conexos, lleva a cabo los cambios correspondientes a las políticas contables de la empresa, las políticas contables modificadas se ajustan al Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, no hay daños a la empresa y a los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de cambio de la política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable.
Opiniones independientes sobre la propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil
Tras el examen, la empresa, con el fin de reducir los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos y las pérdidas causadas por la responsabilidad jurídica, compra un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos, que es beneficioso para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos, promover el mejor desempeño de las funciones de los responsables, promover el desarrollo de la empresa y mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa. En caso de que el procedimiento de examen de este tema sea legal y no perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo en que la empresa compre el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao y acepte presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa Para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
1. La explicación del Consejo de Administración de la diferencia entre el importe de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la estimación se ajusta a la situación real de la empresa. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se han producido en 2021 son justas y razonables, no violan las normas pertinentes y los procedimientos de examen y Aprobación, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
2. The Board of Directors of the company has avoided vote when considering the proposal for the daily related transactions in 2022, and its procedure is legal and effective, in compliance with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association. Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean las transacciones normales necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y sus filiales, sobre la base de los precios de mercado y siguiendo los principios de objetividad, equidad y racionalidad, no afecten negativamente a la independencia de la empresa y no perjudiquen los intereses de La empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Directores independientes: Chu yufeng, Liang Tong y Yu yingmin 13 de abril de 2022
