Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de la búsqueda de la verdad de los hechos, la seriedad y la responsabilidad, la equidad, la imparcialidad y la buena fe, tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes y sobre la base de un juicio independiente, y sobre la base de la posición de la Junta de directores de la empresa en su 14ª reunión, Emitir un dictamen de aprobación previa como sigue:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Hemos obtenido y examinado cuidadosamente los materiales pertinentes antes de la reunión, y creemos que: Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene suficiente independencia, tiene la calificación de participar en la auditoría de negocios relacionados con valores, puede proporcionar el Servicio de auditoría correspondiente a la empresa con diligencia debida. Se aprueba por adelantado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 y se acuerda presentarlo a la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Hemos mantenido una comunicación previa con la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, y hemos examinado cuidadosamente la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, que se presentará a la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen. Los principios de equidad y comercialización son beneficiosos para el funcionamiento normal del negocio de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no afectarán a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo en presentar esta propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Chu yufeng, Liang Tong y Yu yingmin 12 de abril de 2022
