Código de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura de valores: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Hunan xiaojia Animal Husbandry Co., Ltd.
(No. 9 Jiashan Road, Tiangong Mountain Residential Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan)
Folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Marzo de 2002
Declaración del emisor
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo:
Los bonos convertibles son un tipo de instrumento de inversión que tiene la naturaleza de bonos y acciones. Las condiciones de transacción son complicadas y requieren que los inversores tengan ciertos conocimientos especializados. Por favor, estudie cuidadosamente y comprenda los términos antes de comprar bonos convertibles para tomar la decisión correcta.
En segundo lugar, United Credit Assessment Co., Ltd. Llevó a cabo la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos, emitió el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos públicamente con acciones a, evaluó la calificación crediticia a largo plazo del cuerpo principal de la empresa como a +, la perspectiva de calificación es estable, la calificación crediticia de los bonos es a +. Durante el período de validez de los bonos convertibles, la empresa llevará a cabo un seguimiento periódico de la calificación una vez al a ño. Si los cambios en la calificación crediticia de los bonos convertibles se deben a factores como el entorno operativo externo de la empresa, los cambios en sí mismos o en las normas de calificación, etc., aumentarán el riesgo de los inversores y afectarán en cierta medida a los intereses de los inversores.
De conformidad con el artículo 20 de las medidas para la administración de la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, se garantizará la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, salvo en el caso de las empresas cuyos activos netos auditados al final del último período no sean inferiores a 1.500 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los activos netos de la empresa atribuibles a los accionistas de la empresa matriz ascendían a 1.608 millones de yuan, por lo que la empresa no proporcionó ninguna garantía para la emisión de bonos convertibles, por lo que los inversores deben prestar especial atención.
4. El acto de suscripción o compra de los bonos o de adquisición de los mismos por otros medios legales se considerará el Acuerdo de aceptar los bonos convertibles y estará sujeto a las normas de la reunión de tenedores de bonos.
Política de dividendos y distribución de dividendos de la empresa
Política actual de distribución de beneficios de la empresa
Las disposiciones de los Estatutos de la sociedad sobre la política de distribución de beneficios son las siguientes: “Artículo 198 cuando la sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el 10% de los beneficios se retirará y se incluirá en el Fondo de previsión legal de la sociedad. Si el importe acumulado del Fondo de previsión legal de la sociedad es superior al 50% del capital social de la sociedad, no podrá retirarse.
Si el Fondo de reserva legal de la sociedad no es suficiente para compensar las pérdidas de años anteriores, antes de retirar el Fondo de reserva legal de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el beneficio del año en curso se utilizará para compensar las pérdidas.
Después de retirar el Fondo de reserva legal de los beneficios después de impuestos, la empresa también puede retirar cualquier fondo de reserva de los beneficios después de impuestos a través de la resolución de la Junta General de accionistas.
Los beneficios después de impuestos de la sociedad tras la recuperación de las pérdidas y la retirada del Fondo de Previsión se distribuirán en proporción a las acciones que posean los accionistas, salvo que no se distribuyan en proporción a las acciones que posean en virtud de los presentes estatutos.
Si la Junta General de accionistas, en violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, distribuye los beneficios a los accionistas antes de que la sociedad compense las pérdidas y retire el Fondo de reserva legal, los accionistas deben devolver los beneficios distribuidos en violación de las disposiciones a la sociedad.
Las acciones de la empresa no participan en la distribución de beneficios.
Artículo 199 el Fondo de reserva de la sociedad se utilizará para compensar las pérdidas de la sociedad, ampliar la producción y las operaciones de la sociedad o transferirlo al aumento del capital de la sociedad. Sin embargo, el Fondo de reserva de capital no se utilizará para compensar las pérdidas de la empresa.
Cuando el Fondo de reserva legal se convierta en capital, el Fondo de reserva retenido no será inferior al 25% del capital social de la empresa antes de su conversión.
Artículo 200 después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 201 la política de distribución de beneficios de la sociedad será la siguiente:
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa aplica una política continua, estable y activa de distribución de beneficios, presta atención a las necesidades y opiniones razonables de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, proporciona un rendimiento razonable de la inversión a los accionistas y tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Distribución de los beneficios
Si la Sociedad distribuye sus beneficios en efectivo, acciones u otras formas permitidas por la ley, el Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer a la sociedad un dividendo en efectivo a medio plazo sobre la base de la situación real de los fondos de la sociedad, y el plan de distribución específico será elaborado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Condiciones de los dividendos en efectivo
Los beneficios distribuibles de la empresa (es decir, los beneficios después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) son positivos;
El flujo de caja neto de la empresa en ese año es positivo;
En las condiciones de los beneficios del año en curso, la empresa, si no tiene un plan de inversión importante o gastos en efectivo importantes, distribuirá los dividendos en efectivo. (los principales planes de inversión o los principales gastos en efectivo se refieren a las inversiones en el extranjero, la adquisición de activos o la adquisición de equipo, etc. que la empresa tiene previsto realizar en los próximos 12 meses (excepto los proyectos de recaudación de fondos), y los gastos previstos ascienden o superan el 10% de Los activos totales auditados de la empresa en el último período.)
4. Proporción de dividendos en efectivo
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la proporción anual de dividendos en efectivo de la empresa en los próximos tres años no será inferior al 10% de los beneficios distribuibles de la empresa en ese año.
Al emitir dividendos, la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital importantes, distinguirá las siguientes situaciones y propondrá políticas de dividendos en efectivo diferenciadas de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de La sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
5. Intervalo entre los dividendos en efectivo
En caso de que se cumplan las condiciones de dividendos en efectivo antes mencionadas, la empresa adoptará activamente el método de distribución de dividendos en efectivo y, en principio, llevará a cabo un dividendo en efectivo una vez al a ño. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer que la empresa lleve a cabo un dividendo en efectivo a mediano plazo de acuerdo con los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
6. Condiciones para la distribución de dividendos de acciones
Si los beneficios distribuidos por dividendos en efectivo en el año en curso superan el 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso o los beneficios que se distribuirán por dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios superan el 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso, la empresa puede adoptar la forma de dividendos de acciones para distribuir más del 10% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso.
7. Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios
El plan de distribución de beneficios de la empresa será elaborado por el Presidente y presentado al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión de la empresa para su examen, y el director independiente emitirá una opinión clara e independiente. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, el Consejo de Administración lo presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara al respecto.
Los directores independientes pueden recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen. Al deliberar sobre el plan concreto de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no ha adoptado un plan de distribución de los beneficios del oro, revelará en el informe periódico las razones por las que no se ha distribuido ningún dividendo en efectivo y los fines para los que se han retenido los fondos no utilizados, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto.
Si la empresa tiene la intención de distribuir los beneficios en el segundo semestre del año, el informe financiero y contable de la empresa será auditado por una empresa contable con las calificaciones necesarias para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros.
En caso de que la sociedad obtenga beneficios en el año en curso pero no presente un plan de distribución de efectivo, el Consejo de Administración revelará en el informe periódico del año en curso las razones por las que no se ha realizado ningún dividendo de efectivo y el uso de los fondos no utilizados para el dividendo de efectivo retenidos en La sociedad, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto.
Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una resolución sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
8. Mecanismo y procedimiento de adopción de decisiones para el ajuste de la distribución de los beneficios
La política de distribución de beneficios puede ajustarse cuando el entorno empresarial externo de la empresa o su propia situación empresarial cambie considerablemente o cuando sea necesario ajustarla de acuerdo con la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo. La política de distribución de beneficios ajustada no violará las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones pertinentes de la c
El ajuste de la política de distribución de beneficios de la empresa debe ser examinado por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y el director independiente debe expresar una opinión clara e independiente. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, el Consejo de Administración lo presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación mediante una resolución especial. Cuando la Junta General de accionistas examine los cambios en la política de distribución de beneficios, proporcionará un método de votación en línea. “
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
La empresa completó su oferta pública inicial y cotizó en bolsa en abril de 2020. A fin de mantener el desarrollo sostenible de la empresa, los beneficios no distribuidos acumulados en los años anteriores a la inclusión en la lista de la empresa se utilizan principalmente para seguir invirtiendo en la producción y la gestión de la empresa, por lo que la empresa no aplicó la distribución de beneficios en 2018.
De acuerdo con el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2019, aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, la empresa distribuye 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 101880.000 acciones de capital social total, 203760.000 Yuan de dividendo en efectivo y el resto de los beneficios no distribuidos se transfieren a la distribución anual siguiente. La empresa completó la distribución de beneficios el 10 de julio de 2020.
El 7 de abril de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de 2020”, la empresa toma el capital social total de 101880.000 acciones como la base, distribuye el dividendo en efectivo de 2 Yuan (incluyendo impuestos) a todos Los accionistas cada 10 acciones, distribuye el dividendo en efectivo de 20.376000 Yuan, el beneficio restante no distribuido se arrastra a la distribución anual siguiente. Los beneficios distribuidos en efectivo representaron el 11,68% de los beneficios distribuibles de la empresa en 2020. La empresa completó la distribución de beneficios el 12 de mayo de 2021. El 22 de marzo de 2022, la empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de plan de distribución de beneficios 2021”. La razón principal por la que el Consejo de Administración de la empresa no tiene intención de realizar ningún dividendo en efectivo es que el flujo de caja neto de la empresa en 2021 es negativo, y el proyecto en construcción de toda la cadena industrial de la empresa todavía tiene una gran demanda de fondos. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizan en la producción y el funcionamiento de la empresa, para mejorar la competitividad general de la empresa, promover el desarrollo sostenible y, en última instancia, lograr el máximo beneficio para los accionistas. Además, en la fase de oferta pública inicial y cotización en bolsa, la empresa ha formulado la “propuesta de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas después de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa”, que fue examinada y aprobada por la octava junta general provisional de accionistas en 2018 y abarca El período correspondiente de 2020 a 2022.
La empresa recuerda especialmente a los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”
El riesgo de enfermedades epidémicas en el ganado y las aves de corral
Durante el período que abarca el informe, la empresa se dedica principalmente a la cría de aves de corral, la cría y venta de aves de corral, el sacrificio y la comercialización de aves de corral, as í como a la cría de cerdos reproductores y la cría de cerdos, el sacrificio y la comercialización. La enfermedad de las aves de corral es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas de cría. La enfermedad de las aves de corral incluye principalmente la enfermedad de Newcastle y la epidemia de h7n9. La enfermedad de las aves de corral incluye principalmente la enfermedad del oído azul y la peste porcina africana.
Desde la aparición de la epidemia h7n9 en algunas provincias y ciudades de China a finales de 2016, hasta la fecha no se ha producido ningún brote a gran escala de la enfermedad de las aves de corral en China, pero en algunas regiones se han producido esporádicamente, por ejemplo, en febrero de 2020 se produjo una epidemia H5N1 de Aves de corral en el distrito de Shuangqing de la ciudad de Shaoyang, Provincia de Hunan, y en enero de 2021 se produjo una epidemia h5n8 de cisnes silvestres en la reserva natural del delta del Río Amarillo de Dongying, Provincia Oriental de Shandong. El brote de peste porcina africana desde agosto de 2018 ha tenido un gran impacto en la industria porcina. La peste porcina africana se caracteriza por la dificultad de detección temprana, la prevención y la alta tasa de mortalidad.
