Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Límite de coordinación de la solidaridad
Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 027 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Informe anual de la Sra. Luo Ting, Directora independiente, 2021
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí concienzudamente mis responsabilidades, protegí los intereses generales de la empresa, protegí los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y asistí activamente a las reuniones pertinentes de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de autodisciplina y los Estatutos de la empresa. El examen cuidadoso de las diversas propuestas de la Junta ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los miembros de los comités profesionales. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración y cinco reuniones generales de accionistas, de las cuales me ausenté de una reunión general de accionistas debido a un conflicto de arreglos de trabajo y el resto asistió personalmente. Al mismo tiempo, todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración se examinaron cuidadosamente y no perjudicaron los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que todos votaron a favor, sin oposición ni abstención.
Creo que las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. el procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes por el Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones o propuestas basadas en los principios de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la objetividad independiente:
Tiempo de reunión: el tipo de asunto o proyecto de ley en el que se emite una opinión independiente.
2021 1 1ª reunión del Consejo de Administración de la séptima reunión de la Junta de directores
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
2021 2 The Seventh Board of Directors on the restriction of Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos a las acciones y su resumen en la 19ª reunión, celebrada el 10 de octubre; De acuerdo con el acuerdo sobre el carácter restrictivo de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas en la 20ª reunión del 26 de febrero de 2021 al objeto incentivador del plan de incentivos de acciones restringidas
Plan de distribución de beneficios para 2020;
2021 4 séptimo informe anual de evaluación del control interno 2020 de la Junta de Síndicos;
La 21ª reunión, celebrada el 20 de marzo de 2021, sobre la remuneración de los directores y altos directivos; Aprueba el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Límite de coordinación de la solidaridad
Proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
Sobre la cancelación de la parte del plan de incentivos de opción de compra de acciones concedida en 2018
Un proyecto de ley de opciones
Sobre el cierre de los proyectos de oferta pública de acciones y la recaudación de ahorros
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos;
Sobre el precio de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2018 y 2021
Ajuste del precio de adjudicación y del precio de recompra del plan anual de incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de Ley Nº 6 de la séptima Junta Directiva en 2021; Acuerdo sobre la cancelación de la parte del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018
Un proyecto de ley de opciones;
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
Incentivos para suspender la concesión de un plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a personas motivadas
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el bienio 2021
Octavo informe sobre el séptimo período de sesiones de la Junta, 2021; Conviene en que la 23ª reunión, celebrada el 27 de marzo de 2021, se ocupe de los fondos de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas durante el semestre de 2021;
Garantía externa semestral 2021
Propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la séptima Junta Directiva, aprobada en la 25ª reunión el 25 de octubre de 2021
En la 24ª reunión, celebrada el 12 de noviembre de 2021, se acordó el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, presidí el trabajo diario del Comité de auditoría de conformidad con el sistema de directores independientes, el reglamento interno del Comité de auditoría y otros sistemas pertinentes, y examiné los informes periódicos, la auditoría interna y el control interno de la empresa. En el presente documento se evalúa la profesionalidad e independencia de los auditores anuales en la realización de las tareas de auditoría anual.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, participé en el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación de conformidad con el sistema de directores independientes y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación. En el presente documento se examinan los planes anuales de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, el proyecto de plan de incentivos de capital, la concesión y la recompra de acciones, etc., y se cumplen efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Examinar cuidadosamente todas las propuestas de la Junta. El derecho de voto se ejerce cuidadosamente sobre la base de un juicio independiente, imparcial y objetivo realizado por la empresa antes de la reunión, lo que promueve la cientificidad y objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Después de la reunión, examinar cuidadosamente el contenido de la divulgación de información, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, mejorar la divulgación de información de la empresa y aplicar estrictamente las Disposiciones pertinentes sobre la divulgación de información y la gestión de la información privilegiada.
En particular, la profundización de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, etc.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Límite de coordinación de la solidaridad
El conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos mejorarán continuamente la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores y profundizarán la conciencia ideológica de proteger conscientemente los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, en combinación con mis propios conocimientos especializados y experiencia laboral, presté mucha atención a las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas, el uso de fondos recaudados, la remuneración de los ejecutivos, la divulgación de información y otros aspectos clave del control interno de la empresa. Mantener un estrecho contacto diario con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa para obtener información oportuna sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y los acontecimientos importantes. Mediante el uso de sus propios conocimientos especializados, el autor presenta sus opiniones y sugerencias sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, el control interno, etc., y cumple fielmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes. Ejercicio de las facultades especiales de los directores independientes
1. No se ha propuesto convocar el Consejo de Administración ni convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Después de la auto – Inspección, como director independiente de la empresa, en 2021 durante el desempeño de sus funciones, todavía cumplí con las disposiciones de independencia, Declaración y compromiso no ha cambiado. En 2022, seguiré cumpliendo las obligaciones de los directores independientes de conformidad con la ley en un espíritu de buena fe y diligencia, desempeñaré el papel de los directores independientes y protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por la presente se informa, para su examen.
Director independiente: Luo Ting
15 de abril de 2002
