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Límite de coordinación de la solidaridad
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), actuar como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. Participamos en la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración para 2021 se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y Las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente. El informe de evaluación de control interno 2021 preparado por la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y estamos de acuerdo en presentar la remuneración de los directores a la Junta General de accionistas para su examen en 2022.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” refleja objetiva y verdaderamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y no existen actos de depósito y utilización ilícitos de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la verificación, creemos que Dahua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) tiene muchos años de experiencia y capacidad para proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer las necesidades de auditoría financiera de la empresa, con el fin de satisfacer mejor las necesidades de desarrollo empresarial futuro de la empresa, acordó renovar Dahua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) como la Organización de auditoría de la empresa 2021. La renovación del nombramiento de la empresa contable se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y no afectará a la
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Calidad de la auditoría de los estados contables de las empresas. La renovación y el procedimiento de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración de la empresa ha obtenido nuestra aprobación previa antes de emitir el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas de la categoría I del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Después de la verificación, creemos que el comportamiento de recompra y cancelación de la empresa se ajusta a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2021, no daña los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrá un impacto significativo en el rendimiento de la empresa, ni afectará a la diligencia debida del equipo de gestión de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa recomprará y cancelará las acciones restringidas de la primera categoría concedidas parcialmente pero no desbloqueadas en el marco del plan de incentivos restringidos de acciones de 2021, y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la abolición de las acciones restringidas del tipo II del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
A través de la verificación, creemos que: la anulación del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 parte de la segunda clase de acciones restringidas cumple con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto)”, no daña los derechos e intereses de la empresa y de Todos los accionistas, no tendrá un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa, no afectará a la diligencia debida del equipo de gestión de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa invalidará las acciones restringidas de la categoría II que se hayan concedido parcialmente pero que aún no se hayan atribuido al plan de incentivos restringidos de acciones de 2021.
Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones concedidas en el plan de incentivos de opciones de acciones de 2018
Después de la verificación, creemos que: la cancelación de la parte del plan de incentivos de opciones de acciones 2018 de la empresa ha concedido opciones de acciones, de acuerdo con las “medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de opciones de acciones 2018 (proyecto)” de las disposiciones pertinentes, no daña los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrá un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa, ni afectará a la diligencia debida del equipo de gestión de la empresa. Estamos de acuerdo en que la compañía cancele parte del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018 que ha concedido opciones de acciones.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Tras la verificación, durante el período de que se informa no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período anterior y que se prolongó hasta el período de que se informa.
Opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas en 2021
Tras la verificación, durante el período de que se informa no hubo garantías para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni para ninguna entidad o persona no jurídica. La garantía externa de la empresa es la garantía de la filial de propiedad total Beijing Huayu Information Technology Co., Ltd. Para solicitar el crédito integral del Banco. Además, no se produjeron otras garantías externas durante el período que abarca el informe. The Content and Decision – Making procedures of the above – mentioned Guarantee matters shall be in accordance with the Rules for listing GEM Stock in shenzhen Stock Exchange, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – Norm Operation of GEM Listed Companies
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Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad no perjudicarán los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con los informes de auditoría no normalizados sin reservas
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) employed by the company has issued a non – reservation Auditing report with emphasized items to the financial report of the company 2021. Como director independiente de la empresa, hemos examinado cuidadosamente el informe de auditoría sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con el párrafo de énfasis y la nota especial emitida por el Consejo de Administración de la empresa sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas emitido por el Consejo de Administración a la empresa en 2021 con el párrafo de énfasis.
1. El informe de auditoría sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con énfasis refleja la situación financiera y el funcionamiento de la empresa en 2021 de manera realista y objetiva, y no tenemos objeciones al informe de auditoría.
2. Estamos de acuerdo con la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de la opinión sin reservas sobre las cuestiones destacadas de la empresa en 2021”, e instamos al Consejo de Administración y a la dirección de la empresa a que sigan prestando atención a las cuestiones destacadas y a que cumplan oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información a fin de salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Director independiente: Zhu Hengyuan Luo Ting Guo xiuhua 15 de abril de 2002
