Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) valores abreviados: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 022
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión del 7º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de 25 pisos, bloque C, edificio de Ciencia y tecnología, Tsinghua Science and Technology Park, Beijing, el 14 de abril de 2022.
La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 2 de abril. La reunión debería incluir nueve directores, de hecho ocho. Shao Xue, Presidente de la Junta, no pudo asistir a la reunión por alguna razón, y autorizó al Director (en nombre del Presidente) Zhao Xiaoming a ejercer el derecho de voto en su nombre. La reunión fue presidida por Zhao Xiaoming, Director (Presidente interino). Los dos directores presentes en la reunión son Zhao Xiaoming y Wang Yan; Los seis directores que asistieron a la reunión fueron Chen Jun, Liu Gang, Ren Gang, Zhu Hengyuan, Luo Ting y Guo xiuhua. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Sobre la base de la plena expresión de las opiniones de los directores, la reunión adoptó las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de trabajo del Director General 2021 refleja de manera veraz y precisa el funcionamiento general de la empresa en 2021; En 2021, la dirección de la empresa aplicó efectivamente las resoluciones de las autoridades pertinentes de la empresa y promovió plenamente el desarrollo empresarial de conformidad con la dirección estratégica establecida.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 5.752 millones de yuan, un aumento del 71,40% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz ascendieron a 295 millones de yuan, un aumento del 0,52% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de la deducción fue de 277 millones de yuan, una disminución del 8,13% con respecto al a ño anterior. El informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los directores independientes de la empresa Zhu Hengyuan, Luo Ting, Guo xiuhua y Gan peizhong (han dejado sus puestos) han presentado el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” divulgados por la empresa en Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examen y aprobación del programa de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las directrices no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones: cuando una empresa cotizada recompra sus acciones en efectivo como contraprestación, utilizando el método de oferta y el método de licitación centralizada, la cantidad de recompra de acciones ejecutada en ese a ño se considerará la cantidad de dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de dividendos en efectivo para ese año. Al mismo tiempo, de conformidad con los Estatutos de la sociedad: salvo en circunstancias excepcionales, la sociedad en el año en curso de los beneficios y los beneficios acumulados no distribuidos son positivos, después de reservar el Fondo de reserva legal en su totalidad, los dividendos se distribuirán en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles de la sociedad matriz cada año.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en 2021 fue de 4.678284.492,29 Yuan. Considerando que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recomprado 4.414800 acciones a través de la licitación centralizada, y el importe total de la transacción era de 5.023147,21 Yuan (excluidos los gastos de transacción), que se consideraba un dividendo en efectivo, que superaba el 10% de los beneficios distribuibles de la empresa matriz. Por lo tanto, la empresa 2021 no distribuye dividendos en efectivo, no envía acciones rojas, no aumenta el capital social con el Fondo de Previsión.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa sobre la distribución de beneficios, tiene en cuenta la situación real y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa y es legítimo, conforme y razonable.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. Ha emitido las opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre el informe anual de evaluación del control interno en 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examen y aprobación de la remuneración de los directores para 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, la remuneración de los directores de la empresa en 2022 será la siguiente:
7.1 remuneración de los directores (excluidos los directores independientes) para 2022
Los directores no independientes de la empresa no reciben la remuneración de los directores en la empresa, de acuerdo con sus puestos de gestión específicos en la empresa reciben la remuneración posterior.
Los directores afiliados Shao Xue, Chen Jun, Liu Gang, Zhao Xiaoming, Ren Gang y Wang Yan se han abstenido de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7.2 remuneración de los directores independientes para 2022
El subsidio del director independiente de la empresa es de 200000 yuan al a ño (antes de impuestos).
Los directores asociados Zhu Hengyuan, Luo Ting y Guo xiuhua se han abstenido de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la remuneración del personal directivo superior para 2022
En 2022, el personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración correspondiente de acuerdo con las condiciones de funcionamiento anual de la empresa, sus puestos y su desempeño.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Los directores afiliados Shao Xue, Zhao Xiaoming, Ren Gang y Wang Yan se han abstenido de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa 2022, publicado por la empresa en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. Emitió la opinión especial de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the “collected funds Deposit and use of the Status of the report. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Tras el examen y la aprobación previos del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y la aprobación previa del director independiente de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y llevar a cabo la auditoría financiera de la empresa. El período de nombramiento es de un año y el costo de la auditoría es de 1,1 millones de yuan.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable publicado por la empresa en la red de información Juchao. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
11. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas del tipo I del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 (proyecto) y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021, se acordó recomprar y cancelar 959000 acciones restringidas de la primera categoría concedidas pero no desbloqueadas a 151 de los objetivos de incentivos mencionados anteriormente por las razones de la partida de algunos de los objetivos de incentivos, la elección de supervisores, la muerte y la renuncia del heredero legal a heredar las acciones restringidas concedidas; Dado que la evaluación de la actuación profesional a nivel de la empresa en 2021 no cumple los criterios, se acordó la recompra y cancelación de 3550950 acciones restringidas de la primera clase que se habían concedido pero no se habían desbloqueado durante el primer período de eliminación de las restricciones, salvo lo anterior. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta. Los directores afiliados Zhao Xiaoming, Wang Yan y Ren Gang se han abstenido de votar. Para más detalles, véase el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas del primer tipo en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas del tipo II del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, se acordó abolir 2169450 acciones restringidas de la segunda categoría que habían sido concedidas pero no habían sido atribuidas a 228 sujetos de Incentivos anteriores por las razones de la partida de algunos sujetos de incentivos, la elección de supervisores, la muerte y la renuncia del heredero legal a heredar las acciones restringidas concedidas. Debido a que la evaluación de la actuación profesional a nivel de la empresa en 2021 no ha alcanzado el estándar, se acordó abolir 5580165 acciones restringidas de la segunda categoría que habían sido concedidas pero no habían sido atribuidas en el primer período de atribución, excepto lo anterior.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio de la segunda categoría de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 de la empresa, el Consejo de Administración acordó pasar a pérdidas y ganancias 6.813540 opciones sobre acciones concedidas pero no ejercidas en el tercer período de ejercicio, ya que la evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021 no cumplía las normas. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta. Wang Yan, Director Asociado, se ha retirado de la votación. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
14. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de la opinión sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas de la empresa en 2021
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued no reservation opinion Auditing Report on the financial statements of the company in 2021 with emphasized items No. [2022] 006832, and the Board of Directors of the company issued Special Notes on the matters involved in the above Auditing Report.
The Independent Director has expressed no objection and agreed Independent views on the above Auditing Report and Notes, respectively. El contenido detallado se detalla en la “Declaración Especial del informe de auditoría de la opinión sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas de la empresa en 2021”, publicada por la empresa en Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
15. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración acordó modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte los Estatutos de la empresa y las enmiendas a los Estatutos de la empresa reveladas en la red de información Juchao.
