Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales 3.
Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión 5.
Capítulo 3 acciones… 6.
Sección 1 emisión de acciones… 6.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 7.
Sección 3 Transferencia de acciones… 8.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 9.
Sección 1 accionistas… 9.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 11.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 12.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 15.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 17.
Capítulo 5 Consejo de Administración 21.
Sección 1 Directores… 21.
Sección 2 Consejo de Administración… 23.
Capítulo VI Director General y otros altos directivos 29.
Capítulo 7 Junta de supervisores… 31.
Sección 1 supervisores… 31.
Sección 2 Junta de supervisores… 31.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 33.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 33.
Sección II auditoría interna… 36.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 36.
CAPÍTULO IX notificaciones y anuncios 36.
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación… 37.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 37.
Sección 2 disolución y liquidación 38.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos 40.
Capítulo XII Disposiciones complementarias 40.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) es una sociedad anónima constituida de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado.
La empresa se establecerá mediante el establecimiento inicial; Se registró en la administración de Industria y comercio de Beijing y obtuvo la licencia comercial. El código unificado de crédito social es 9111 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 360320g.
Artículo 3 el 18 de junio de 2001, la empresa emitió por primera vez 40 millones de acciones ordinarias en renminbi a los patrocinadores. El 23 de mayo de 2008, la junta general anual de accionistas de 2007 de la empresa aprobó la resolución sobre el plan de distribución de beneficios de 2007, tras la aplicación del plan de distribución de beneficios, el número total de acciones de la empresa se cambió a 52 millones de acciones.
El 23 de diciembre de 2008, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2008 aprobó el proyecto de ley de ampliación de capital direccional y adquisición del 49% de las acciones de Guangzhou ziguanghuayu Information Technology Co., Ltd.
El 16 de septiembre de 2011, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió por primera vez 18,5 millones de acciones ordinarias en renminbi al público en general, que se cotizaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 26 de octubre de 2011, y el número total de acciones de la empresa Se cambió a 74 millones.
El 22 de marzo de 2012, la junta general anual de accionistas de 2011 de la empresa aprobó el “Plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en 2011”, que aumentó el capital social total de la empresa a 148 millones de acciones.
El 25 de diciembre de 2014, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la emisión de 181483.100 acciones a Ma Qin y otros para la compra de activos relacionados. 23 de marzo de 2015, 1 81. 483,1 millones de acciones se han cotizado y emitido, y se ha completado el registro de ejercicio de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de acciones de la empresa, y el número total de acciones de la empresa se ha cambiado a 151995,41 millones de acciones.
El 26 de agosto de 2014, la distribución de beneficios de la empresa, la emisión de incentivos de acciones acciones acciones restringidas nuevas acciones cotizadas en circulación, el plan de incentivos de acciones parte del ejercicio de incentivos de opciones de acciones, el registro de nuevas acciones se completó, el número total de acciones de la empresa cambió a 31.697990 acciones.
El 30 de noviembre de 2015, se completó el registro de acciones de la empresa mediante la emisión de acciones restringidas, la adición de nuevas acciones en el ejercicio parcial del plan de incentivos de opciones y la adición de nuevas acciones de la empresa mediante la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, y el número total de acciones de la empresa se cambió a 32.127783 acciones.
El 9 de mayo de 2016, la distribución anual de beneficios de la empresa en 2015, as í como el plan de incentivos de opciones para el ejercicio parcial de las nuevas acciones han completado el registro de acciones, el número total de acciones de la empresa cambió a 64, 250. 482,6 millones de acciones.
El 20 de octubre de 2016, la empresa completó el registro de nuevas acciones de capital y la cancelación de recompras restringidas de parte del ejercicio del plan de incentivos de opciones. La recompra de recompra de acciones restringidas fue cancelada. El número total de acciones de la empresa se cambió a 643032.681 acciones.
El 24 de abril de 2017, la empresa completó el plan de incentivos de acciones restringidas de 2016 y el ejercicio de incentivos de acciones de los empleados de la empresa. El número total de acciones de la empresa se cambió a 66.687.51 millones de acciones.
El 8 de noviembre de 2017, la empresa completó el registro de nuevas acciones, el registro de nuevas acciones emitidas y el registro de nuevas acciones pagadas en efectivo para la compra de activos, as í como la recompra y cancelación de acciones restringidas, y el capital social total de la empresa se cambió a 760658.81 millones de acciones.
El 30 de noviembre de 2018, la empresa completó el registro de nuevas acciones en el ejercicio parcial del plan de incentivos de opciones y la cancelación de la recompra de acciones restringidas y restringidas después de la emisión inicial parcial. El capital social total de la empresa se cambió a 7 5,4 49. 14,6 millones de acciones.
El 24 de abril de 2019, la empresa completó los procedimientos de registro para la emisión privada de nuevas acciones, y el capital social total de la empresa se cambió a 810429,53 millones de acciones.
El 6 de agosto de 2016, la empresa completó la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas, y el capital social total de la empresa se cambió a 809390.723 acciones.
El 8 de septiembre de 2002, la empresa completó el registro de nuevas acciones para el ejercicio parcial del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2016. El capital social total de la empresa se cambió a 815122.534 acciones.
El 16 de marzo de 2011, la empresa completó el registro de nuevas acciones para el ejercicio parcial del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018, la recompra y cancelación de acciones restringidas del plan de incentivos de opción de compra de acciones restringidas de 2016 y el registro de adjudicación de acciones restringidas del primer tipo del Plan de incentivos de opción de compra de acciones restringidas de 2021. El capital social total de la empresa se cambió a 82, 910. 71,73 millones de acciones.
El 26 de octubre de 2021, la empresa completó el plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, suspendió el registro de la concesión de algunas acciones restringidas de clase I y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, y el capital social total de la empresa se cambió a 829079,73 millones de acciones.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) .
Nombre de la empresa en inglés: Beijing thunisoft Corporation Limited
Artículo 5 domicilio de la empresa: 25f, Block C, Science and Technology Building, Tsinghua Science and Technology Park, no. 1 East Road, Haidian District, Beijing, China, código postal: 100084.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 829070.973 Yuan (829070.973 Yuan).
En caso de que el capital social total de la sociedad se modifique como resultado del aumento o la disminución del capital social, el Consejo de Administración podrá estar facultado para ocuparse específicamente de los asuntos relativos a la modificación de los Estatutos de la sociedad y de los procedimientos de registro de la modificación del capital social tras la aprobación por la Junta General de accionistas de la resolución sobre el aumento o la disminución del capital social.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente de la sociedad será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General, el Director General Adjunto, el oficial financiero jefe, el Secretario del Consejo de Administración y otros funcionarios directivos superiores nombrados por el Consejo de Administración.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 principio de funcionamiento de la empresa: crear la mejor empresa de software de China, crear valor para el cliente con excelentes productos de software y excelente servicio, ayudar a los clientes a realizar la informatización con tecnología profesional y promover el progreso de la empresa del cliente. Abogar por el desarrollo simultáneo de los empleados y las empresas, con el desarrollo saludable de las empresas para que los empleados se den cuenta de la Plataforma de desarrollo de la creación de valor propio. Promover el desarrollo continuo de la empresa con el progreso de la empresa cliente y el crecimiento del personal, lograr un rendimiento razonable de la inversión para los accionistas con el desarrollo saludable de la empresa, crear valor para la sociedad y contribuir a una sociedad armoniosa.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: programas informáticos y equipos periféricos, tecnología de redes, desarrollo de tecnología electrónica aplicada, transferencia de tecnología, servicios técnicos, asesoramiento técnico y capacitación técnica; Fabricación y venta de productos desarrollados; Servicios de comercio electrónico; Consultoría de gestión empresarial; Integración, gestión y mantenimiento de sistemas de redes informáticas; Emprender la ingeniería de redes informáticas y la ingeniería de cableado General; China Call Center Business, Information Service Business (excluding Internet Information Service).
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por una sociedad se depositarán centralmente en la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 la sociedad se estableció el 18 de junio de 2001 y fue iniciada por ocho patrocinadores. Los patrocinadores de la empresa son: Tsinghua Unisplendour Corporation Limited(000938) (en lo sucesivo denominada Unisplendour Corporation Limited(000938) ), Beijing Changqing YUANLONG Technology Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Changqing YUANLONG”), Tsinghua ziguang Science and Technology Innovation Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ziguang Investment”), Shanghai fengyin Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “fengyin Investment”), shaoxue, Chen Feng, Zuo Xiangdong y Li Jun. Todas las contribuciones de los patrocinadores se verificaron el 11 de junio de 2001 y la situación básica es la siguiente:
Número de serie: proporción de acciones suscritas (10.000 acciones) mediante la aportación de capital de los promotores
1 Unisplendour Corporation Limited(000938) real, currency 260065%
2 Changqing Yuan Dragon currency 520 13%
3 ziguang Investment currency 200 5%
4 abundante moneda de inversión bancaria 80 2%
5 shaoxue Money 200 5%
Moneda ChenFeng 200 5%
7 moneda del Ejército de castañas 100 2,5%
8 monedas izquierdas Xiangdong 100 2,5%
Total 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Artículo 20 el capital social total de la sociedad será de 829070.973 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no podrán conceder subvenciones
