Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Límite de coordinación de la solidaridad
Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 026 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Informe anual del director independiente, Sr. Gan peizhong, 2021
Accionistas y representantes:
Como director independiente de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí concienzudamente mis responsabilidades, protegí los intereses generales de la empresa, protegí los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y asistí activamente a las reuniones pertinentes de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de autodisciplina y los Estatutos de la empresa. El examen cuidadoso de las diversas propuestas de la Junta ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los miembros de los comités profesionales. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente durante mi mandato en 2021:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
En noviembre de 2021, después de haber sido director independiente de la empresa durante seis a ños consecutivos, dejé de ser director independiente de la empresa y miembro pertinente del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes. Durante su mandato en 2021, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración y cinco reuniones generales de accionistas, en las que autoricé a asistir a una reunión del Consejo de administración debido a un conflicto de arreglos de trabajo, y el resto asistió personalmente. Al mismo tiempo, todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración se examinaron cuidadosamente y no perjudicaron los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que todos votaron a favor, sin oposición ni abstención.
En mi opinión, las cuestiones importantes examinadas por la empresa durante su mandato en 2021 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes por el Consejo de Administración de la empresa es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones o propuestas sobre la base de los principios de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la objetividad independiente:
Tiempo de reunión: el tipo de asunto o proyecto de ley en el que se emite una opinión independiente.
2021 1 1ª reunión del Consejo de Administración de la séptima reunión de la Junta de directores
Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
2021 2 The Seventh Board of Directors on the restrictions of Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos a las acciones de la 19ª reunión (proyecto) y su resumen; De acuerdo con las restricciones de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones sexuales;
Proyecto de ley sobre la concesión de permisos a los participantes en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 en la 20ª reunión celebrada el 26 de febrero de 2021
Plan de distribución de beneficios para 2020;
2021 4 séptimo informe anual de evaluación del control interno 2020 de la Junta de Síndicos; Acordar la remuneración de los directores y altos directivos para 2021 en la 21ª reunión, celebrada el 20 de marzo;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
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Informar;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
Sobre la cancelación de la parte del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 concedida
Proyecto de ley de opciones sobre acciones
Sobre el cierre de los proyectos de oferta pública de acciones y la oferta de ahorro
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos;
Sobre el precio de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2018 y 2021
Ajuste del precio de adjudicación y del precio de recompra del plan anual de incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de Ley Nº 6 del séptimo Consejo de Administración en 2021; Acuerdo sobre la cancelación parcial del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018
Un proyecto de ley sobre opciones sobre acciones;
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
Sobre la suspensión de la concesión de un plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas por objeto incentivador
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Octavo informe especial de la séptima Junta de Síndicos en 2021;
En la 23ª reunión, celebrada el 27 de marzo de 2021, se acordó la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en el semestre de 2021;
Garantía externa semestral 2021
Propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la séptima Junta Directiva, aprobada en la 25ª reunión el 25 de octubre de 2021
En la 24ª reunión, celebrada el 12 de noviembre de 2021, se acordó el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Durante mi mandato en 2021, como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, presidí el trabajo diario del Comité de nombramientos de conformidad con el sistema de directores independientes, el reglamento interno del Comité de nombramientos y otros sistemas pertinentes.
Se llevó a cabo un examen riguroso de la selección de los directores y altos directivos de la empresa y se formularon recomendaciones profesionales para cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, he participado en el trabajo diario del Comité de auditoría de conformidad con el sistema de directores independientes, el reglamento interno del Comité de auditoría y otros sistemas pertinentes, y he examinado los informes periódicos, la auditoría interna y el control interno de la empresa. En el presente documento se evalúa la profesionalidad e independencia de los auditores anuales en la realización de las tareas de auditoría anual.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Examinar cuidadosamente todas las propuestas de la Junta. El derecho de voto se ejerce cuidadosamente sobre la base de un juicio independiente, imparcial y objetivo realizado por la empresa antes de la reunión, lo que promueve la cientificidad y objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Después de la reunión, examinar cuidadosamente el contenido de la divulgación de información, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, mejorar la divulgación de información de la empresa y aplicar estrictamente las Disposiciones pertinentes sobre la divulgación de información y la gestión de la información privilegiada.
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Profundizar el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorar continuamente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores y profundizar la conciencia ideológica de la protección consciente de los Derechos e intereses de los accionistas públicos.
Inspección in situ de la empresa
Durante mi mandato en 2021, junto con mis propios conocimientos especializados y experiencia laboral, he seguido de cerca las transacciones con partes vinculadas, las garantías externas, el uso de fondos recaudados, la remuneración de los ejecutivos, la divulgación de información y otros aspectos clave del control interno de la empresa. Mantener un estrecho contacto diario con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa para obtener información oportuna sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y los acontecimientos importantes. Mediante el uso de sus propios conocimientos especializados, el autor presenta sus opiniones y sugerencias sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, el control interno, etc., y cumple fielmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes.
Ejercicio de las facultades especiales de los directores independientes
1. No se ha propuesto convocar el Consejo de Administración ni convocar una junta general extraordinaria de accionistas; 2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Después de la auto – Inspección, como director independiente de la empresa, en 2021 durante el desempeño de sus funciones, todavía cumplí con las disposiciones de independencia, Declaración y compromiso sin cambios. En el espíritu de buena fe y diligencia, cumplí las obligaciones de los directores independientes de conformidad con la ley, desempeñé el papel de los directores independientes y protegí los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por la presente se informa, para su examen.
Director independiente: Gan peizhong
15 de abril de 2002
