Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) valores abreviados: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 023
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró in situ el 14 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del piso 25, bloque C, edificio de Ciencia y tecnología, Parque Tecnológico Tsinghua, Beijing.
La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico el 2 de abril de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres, presidida por la Sra. Fan Jiao, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Tras deliberar y votar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 5.752 millones de yuan, un aumento del 71,40% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz ascendieron a 295 millones de yuan, un aumento del 0,52% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de la deducción fue de 277 millones de yuan, una disminución del 8,13% con respecto al a ño anterior. El informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que la preparación y el examen del “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” divulgados por la empresa en Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Examen y aprobación del programa de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las directrices no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones: cuando una empresa cotizada recompra sus acciones en efectivo como contraprestación, utilizando el método de oferta y el método de licitación centralizada, la cantidad de recompra de acciones ejecutada en ese a ño se considerará la cantidad de dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de dividendos en efectivo para ese año. Al mismo tiempo, de conformidad con los Estatutos de la sociedad: salvo en circunstancias excepcionales, la sociedad en el año en curso de los beneficios y los beneficios acumulados no distribuidos son positivos, después de reservar el Fondo de reserva legal en su totalidad, los dividendos se distribuirán en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles de la sociedad matriz cada año.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz en 2021 fue de 4.678284.492,29 Yuan. Considerando que, al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recomprado 4.414800 acciones a través de la licitación centralizada, y el importe total de la transacción era de 5.023147,21 Yuan (excluidos los gastos de transacción), que se consideraba un dividendo en efectivo, que superaba el 10% de los beneficios distribuibles de la empresa matriz. Por lo tanto, la empresa 2021 no distribuye dividendos en efectivo, no envía acciones rojas, no aumenta el capital social con el Fondo de Previsión.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa relativas a la distribución de beneficios, teniendo en cuenta la situación real y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examen y aprobación de la remuneración de los supervisores en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022 será la siguiente:
6.1 remuneración de la Sra. Fan Jiao Jiao, Presidenta de la Junta de supervisores en 2022:
La Sra. Fan Jiao Jiao, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, no recibe la remuneración de los supervisores en la empresa, sino la remuneración de los puestos de acuerdo con las normas de remuneración de sus puestos.
La Sra. Fan Jiao, supervisora asociada, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6.2 remuneración de la Sra. Zhang Yan, supervisora en 2022:
La Sra. Zhang Yan, supervisora de la empresa, no recibe la remuneración de los supervisores en la empresa, sino que recibe la remuneración de acuerdo con las normas de remuneración de su puesto.
La Sra. Zhang Yan, supervisora asociada, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6.3 remuneración de la Sra. Ma jingzhao, supervisora en 2022:
La Sra. Ma jingzhao, supervisora de la empresa, no recibe la remuneración de los supervisores en la empresa, sino que recibe la remuneración de acuerdo con las normas de remuneración de su puesto.
La Sra. Ma jingzhao, supervisora asociada, se abstuvo de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de gestión y utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso real de los fondos recaudados es legal y conforme, y que no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni actos que perjudiquen los intereses
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable publicado por la empresa en la red de información Juchao. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas del tipo I del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2021 y las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021, las razones por las que algunos de los objetivos de incentivos abandonan sus puestos de trabajo, son elegidos supervisores, han muerto y el heredero legal ha renunciado a heredar las acciones restringidas concedidas, Acordar la recompra y cancelación de 959000 acciones restringidas de la primera categoría concedidas pero no desbloqueadas por un total de 151 participantes; Dado que la evaluación de la actuación profesional a nivel de la empresa en 2021 no cumple los criterios, se acordó la recompra y cancelación de 3550950 acciones restringidas de la primera clase que se habían concedido pero no se habían desbloqueado durante el primer período de eliminación de las restricciones, salvo lo anterior. Zhang Yan, supervisor asociado, se ha retirado de la votación.
Para más detalles, véase el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas del primer tipo en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas del tipo II del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021 (proyecto) y las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021, las razones por las que algunos de los objetivos de incentivos abandonan sus puestos de Trabajo, son elegidos supervisores, han muerto y el heredero legal ha renunciado a heredar las acciones restringidas concedidas, Acordar la anulación de 2169450 acciones restringidas de la categoría II concedidas pero no atribuidas a un total de 228 participantes; Debido a que la evaluación de la actuación profesional a nivel de la empresa en 2021 no ha alcanzado el estándar, se acordó abolir 5580165 acciones restringidas de la segunda categoría que habían sido concedidas pero no habían sido atribuidas en el primer período de atribución, excepto lo anterior. Zhang Yan, supervisor asociado, se ha retirado de la votación.
Para más detalles, véase el anuncio de la segunda categoría de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018 de la empresa, debido a que la evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021 no ha alcanzado las normas, se ha convenido en pasar a pérdidas y ganancias 6813540 opciones sobre acciones concedidas pero no ejecutadas en el tercer período de ejercicio. Zhang Yan, supervisor asociado, se ha retirado de la votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018, publicado por la empresa en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la Junta de supervisores acordó modificar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado por la empresa en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
13. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de la opinión sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas de la empresa en 2021
La “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de la opinión sin reservas del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas en 2021” emitida por el Consejo de Administración de la empresa refleja objetivamente el progreso de las cuestiones destacadas, y el Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con la Declaración especial emitida por el Consejo de Administración. La Junta de supervisores de la empresa cooperará activamente con la labor del Consejo de Administración de la empresa, seguirá prestando atención a la labor conexa del Consejo de Administración y la dirección y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
14. Examinar y aprobar la propuesta de reducción de capital de Guangzhou Huayu kechuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Guangzhou Huayu kechuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Equity Investment Fund”) Limited Partner qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership), Huangpu Investment Holding (Guangzhou) Co., Ltd. Tiene la intención de retirar toda su inversión original en fondos de inversión de capital. La participación de los fondos de inversión en acciones se reducirá de 24 millones a 135 millones y la participación de los fondos de inversión en acciones se reducirá a 105 millones. Entre ellos, Whampoa Investment Holdings (Guangzhou) Co., Ltd. Redujo la participación de la Asociación en 45 millones de acciones (45 millones de yuan de contribución), el precio es de 45 millones de yuan; Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) reduce 50 million Partnership shares (35 million Yuan of contribution), the price is 35 million yuan; Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) reduce la participación de la Asociación en 10 millones de acciones (7 millones de yuan de contribución), el precio es de 7 millones de yuan. Después de que los tres socios limitados se retiren de la asociación, asumirán la responsabilidad de las deudas del Fondo de inversión de capital que se deriven de razones anteriores a la retirada de la Asociación y de los bienes recuperados del Fondo de inversión de capital en el momento de la retirada de la asociación. Tras la retirada de la asociación, el Fondo de inversión en acciones reformuló el Acuerdo de asociación y Beijing Huayu kechuang Investment Co., Ltd., Beijing Xihe Innovation Technology Center (LLC) y la empresa firmarán un nuevo acuerdo de asociación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea
