Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thounisoft Corporation Limited
Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 031
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se adhirió estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tomó como principio la protección de los intereses de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas, desempeñó diligentemente las funciones y obligaciones que le habían encomendado las leyes y los accionistas, participó en las sucesivas juntas generales de accionistas, asistió a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto y supervisó los procedimientos de adopción de decisiones y el cumplimiento de las principales cuestiones de la sociedad. Se examinó la situación financiera de la empresa y la preparación de informes financieros, y se supervisó la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, los administradores y otros altos ejecutivos, lo que desempeñó una función eficaz para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
Calendario de las reuniones
Proyecto de ley de la séptima Junta de supervisores sobre la solicitud de garantías a los bancos para la línea de crédito global
14ª sesión, 19 de marzo
Proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones de 2021 y su resumen;
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos en la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 10 de febrero de 2021;
Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021
Proyecto de ley de la séptima Junta de supervisores sobre la concesión de acciones restringidas en la 16ª reunión del 26 de febrero de 2021 a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
Informe anual y resumen para 2020;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe de evaluación del control interno para 2020;
Remuneración de los supervisores en 2021;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
En abril de 2021, la séptima Junta de supervisores aprobó el proyecto de ley de la 17ª Reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 20 de abril, sobre la solicitud de crédito integral y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos;
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Proyecto de ley sobre la renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2021;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
Proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2018;
Informe del primer trimestre de 2021
En la séptima reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 28 de junio de 2021, se aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de oferta de acciones de los bancos no públicos de desarrollo y la reposición permanente de los fondos de liquidez en la 18ª Reunión de la Junta de supervisores.
Sobre el precio de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2018 y el límite de 2021
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thounisoft Corporation Limited
Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de adjudicación y los precios de recompra del plan de incentivos sexuales para las acciones;
Proyecto de ley sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones concedidas en el marco del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2018;
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
El séptimo informe semestral 2021 de la Junta de supervisores y el resumen del informe semestral 2021; Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en el semestre 2021
En octubre de 2021, la séptima Junta de supervisores presentó la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa;
Vigésimo período de sesiones 25 de marzo tercer informe trimestral 2021
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Todos los miembros de la Junta de supervisores participaron en todas las juntas generales de accionistas durante el período de que se informa, asistieron a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, supervisaron y verificaron la convocatoria y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, as í como la Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa; La tercera reunión es la norma de funcionamiento, el procedimiento es legítimo y la adopción de decisiones es razonable; El sistema de control interno sigue mejorando.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el sistema de supervisión financiera y la situación financiera durante el período que abarca el informe, y considera que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa son buenos, que el sistema de control interno de la contabilidad financiera es sólido, que la contabilidad no tiene omisiones importantes ni registros falsos, que ha aplicado estrictamente la Ley de contabilidad y las normas contables para las empresas y otras leyes y reglamentos, y que no se ha encontrado ningún problema de violación de la disciplina. 3. Transacciones conexas de empresas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones conexas realizadas por la empresa se ajustaron a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones conexas de la empresa se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y otros documentos pertinentes, y no se produjeron situaciones que perjudicaran los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios.
4. Garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y se ha divulgado en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, que no había violación del uso de los fondos recaudados y que no había ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en perjuicio de los intereses de los accionistas. La empresa no ha cambiado la dirección y el uso de los fondos recaudados.
6. Incentivos a la propiedad de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa puso en marcha el plan de incentivos limitados a las acciones para 2021, y la Junta de supervisores examinó el proyecto de plan de incentivos y las medidas de gestión de la evaluación, verificó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que la aplicación del plan de Incentivos contribuiría a mejorar aún más la estructura de Gobierno de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, beneficiaría el desarrollo sostenible de la empresa y la calificación jurídica y eficaz del sujeto de incentivos. El plan de incentivos de la empresa no existe
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Beijing thounisoft Corporation Limited
Situación que perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
7. Aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada por la empresa
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, la empresa aplicó estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada, reforzó la educación y la gestión de la información privilegiada, hizo un buen trabajo en el registro de la información privilegiada, registró fielmente la información privilegiada antes de la divulgación pública del informe, la transmisión, la preparación, el examen y todos los vínculos de la lista de personas con información privilegiada para prevenir las transacciones con información privilegiada. Tras la verificación, durante el período de que se informa, la empresa no ha utilizado información privilegiada para realizar transacciones ilegales de acciones.
8. Autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la Junta de supervisores y emitió las siguientes opiniones de auditoría: Tras la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
La Junta de supervisores de la empresa seguirá supervisando estrictamente el desempeño legal de los directores y altos directivos, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas, a fin de mejorar aún más el nivel de gobernanza de la empresa. Al mismo tiempo, mejorar la capacidad de prevención de riesgos de la empresa, promover el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa, salvaguardar y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores
15 de abril de 2002
