Código de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de valores: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) número de anuncio: 2022 – 045
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos cálidos
1. Con el fin de cumplir los requisitos pertinentes para la prevención y el control de la neumonía por coronavirus, garantizar la salud y la seguridad de los participantes y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, se alienta y recomienda a los accionistas a que voten por Internet y ejerzan sus derechos de voto.
2. Si los accionistas y los agentes de los accionistas están obligados a asistir a la reunión in situ (Qinghua Science and Technology Park, distrito de Haidian, Beijing), además de llevar los certificados pertinentes y los datos de la reunión, la empresa sugiere que los accionistas o agentes de los accionistas en la reunión in situ presten especial atención a los nuevos requisitos de prevención y control de la neumonía por coronavirus en Beijing y cumplan con ellos. Si no se cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias de Beijing, los accionistas y los agentes de los accionistas no pueden participar en la reunión in situ, por favor preste atención a los riesgos.
Dado que la situación actual de la prevención y el control de epidemias y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas y los agentes de los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias antes de viajar para garantizar una participación sin tropiezos. Deseo apoyo y comprensión. La 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 5 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”). Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: convocada por el séptimo Consejo de Administración de la empresa. La 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 5 de mayo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 5 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 5 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 5 de mayo de 2022.
5. Convocatoria de la Conferencia: convocación de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir mediante poder notarial; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan ejercer sus derechos de voto durante el tiempo de votación en línea a través del sistema mencionado anteriormente;
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a votar a través del sistema de votación correspondiente, pero el mismo derecho de voto sólo puede elegir una red in situ u otros medios que cumplan los requisitos para votar. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se incluirá en el número total de derechos de voto en la presente junta general de accionistas junto con el número de votos emitidos sobre el terreno y otros métodos de votación que cumplan las disposiciones. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
Al final de la tarde del 26 de abril de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: piso 25, bloque C, edificio de Ciencia y tecnología, Parque Tecnológico Tsinghua, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual y resumen 2021 √
5.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
6.00 “remuneración de los directores 2022” √ Sub – moción votada
Número: (2)
6.01 remuneración de los directores (excluidos los directores independientes) 2022
6.02 remuneración de los directores independientes 2022
7.00 “remuneración de los supervisores 2022” √ Sub – propuesta como objeto de votación
Número: (3)
7.01 remuneración de la Sra. Fan Jiao Jiao, Presidenta de la Junta de supervisores en 2022
7.02 remuneración de la Sra. Zhang Yan, supervisora en 2022
7.03 remuneración de la Sra. Ma jingzhao, supervisora en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 sobre recompra y cancelación
Parte I propuesta de acciones restringidas de la categoría I
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración o en la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el anuncio de resolución de la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y Otros anuncios pertinentes publicados por la empresa el 15 de abril de 2022 en Juchao Information Network. El director independiente de la empresa informará a la Junta General.
Las propuestas 6 y 7 son propuestas sometidas a votación; Las propuestas 9, 10, 11 y 12 son propuestas especiales de resolución que deben ser examinadas y aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación.
Métodos de registro de reuniones
1. El método de registro es el registro in situ, la Carta, el fax y el correo electrónico. La empresa no acepta el registro telefónico. Registro de accionistas de personas físicas:
En caso de que asista a la reunión, deberá conservarse el original de mi tarjeta de identidad y presentarse una copia de mi tarjeta de identidad; Las copias de las tarjetas de cuenta de los accionistas u otros certificados de participación se registrarán.
En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el fideicomisario conservará el original de la tarjeta de identidad del Fideicomisario y presentará una copia de la tarjeta de identidad del fideicomisario; Fotocopia de la tarjeta de identidad del fideicomisario; El original del poder notarial firmado por el cliente (anexo 2); Las copias de la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros certificados de participación del cliente se registrarán.
Registro de accionistas corporativos:
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y una copia de la misma; Copia de la licencia comercial sellada con el sello de la entidad jurídica; El original del certificado de calificación del representante legal sellado con el sello de la entidad jurídica (anexo 3); Las copias de la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros certificados de participación se registrarán. Cuando se encomiende a un representante no legal que asista a la reunión, el agente deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y una copia de la misma; Copia de la licencia comercial sellada con el sello de la entidad jurídica; El original del poder notarial sellado con el sello de la entidad jurídica y firmado por el representante legal (anexo 2); Las copias de la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros certificados de participación se registrarán.
Además de los requisitos anteriores, los accionistas de la cuenta de garantía de crédito del margen también deben ponerse en contacto con la sociedad de valores de apertura de cuentas y presentar su poder notarial con sello oficial y una copia de su licencia comercial para pasar por los procedimientos de registro. En el poder notarial se indicará el número de acciones en poder de los participantes.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ es de 9: 00 a 17: 00 del 27 al 28 de abril de 2022;
La Carta, el fax o el correo electrónico se entregarán o enviarán por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 28 de abril de 2022 (Sírvase indicar las palabras “reunión general anual 2021”.
3. Lugar de registro:
Oficina del Consejo de Administración de la empresa. Dirección: 25f, Block C, Science and Technology Building, Tsinghua Science and Technology Park, no. 1, East Road, Haidian District, Beijing 100084
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Yu han
Tel.: 010 – 82150085
Fax: 010 – 82150616
Correo electrónico: [email protected].
5. Otros asuntos:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los asistentes a la Junta serán sufragados por ellos mismos.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de reunión de la Junta General de accionistas pertinente se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Los accionistas de la cuenta de garantía de crédito de margen deben confiar a la empresa de valores la votación a través del sistema de votación de Internet.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración sobre la propuesta de convocar esta junta general de accionistas
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo de la notificación de la reunión
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: certificado de cualificación del representante legal
Junta Directiva 15 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de las acciones comunes: el Código de votación es “350271”, y la abreviatura de votación es “Huayu voting”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
①
