Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \ \ \ \ \ \ Asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, emitió opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñó fielmente sus funciones y desempeñó plenamente el papel de director independiente. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
1. Asistencia a la Junta
En 2021, participé en el Consejo de Administración de la empresa, asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, Revisé la información pertinente y cumplí las obligaciones del director independiente. La asistencia a la Junta durante el año fue la siguiente:
El nombre del Director asistirá a la asistencia in situ y participará en la ausencia por correspondencia.
Número de reuniones
Guo xiuhua 9 8 1 0
Después de examinar las diversas propuestas del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa, he votado en contra de las dos propuestas siguientes: en la 94ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, he votado en contra de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa. Considera que las disposiciones del artículo 120 de los Estatutos relativas a “el nombramiento o la destitución del personal directivo superior por el Consejo de Administración estará sujeto a la aprobación de más de dos tercios de los directores y a la adopción de decisiones por el Consejo de Administración” son perjudiciales para la supervisión del personal directivo superior por el Consejo de Administración y para la gobernanza eficaz de la empresa; Vote en contra de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa. Las opiniones específicas son las siguientes: el director independiente Guo xiuhua tiene reservas sobre el nombramiento del nuevo Director General, y sugiere que el quinto Consejo de Administración establezca el nombramiento del Director General. Se votó a favor de todas las demás cuestiones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas: en 2021, la empresa celebró 6 reuniones generales de accionistas, asistí a 0 reuniones sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, realicé una verificación cuidadosa de las propuestas que requerían opiniones independientes y, sobre la base de mi juicio independiente y objetivo, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones: 1, 13 de abril de 2021, En la 92ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración se emitieron opiniones independientes sobre la cesión de créditos, la recompra y las transacciones conexas.
2. On 27 April 2021, at the 94th meeting of the Fourth Board of Directors, the company expressed Independent views on the sale of 100% Equity and related Transactions of Zhengzhou Airport youhe Technology Co., Ltd., the Alternative Election of the Board of Directors, the Standards of work allowance for Independent Directors and the appointment of General Manager.
3. El 29 de abril de 2021, en la 93ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos emitió una opinión independiente sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa y sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, asistí a la Junta de directores a tiempo, escuché el informe del personal pertinente de la empresa, me enteré de la dinámica de producción y gestión de la empresa a tiempo, expresé mi opinión en la Junta de directores para ejercer mi autoridad. Se llevó a cabo una investigación sobre la aplicación del sistema de gestión y control interno de la empresa y se cumplieron las responsabilidades del director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. En 2021, la empresa puede llevar a cabo la divulgación de información de manera veraz, oportuna, completa y precisa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. He examinado cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa y he utilizado mis conocimientos especializados para expresar mis opiniones y sugerencias en la toma de decisiones de los directores.
3. A fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, también estudié seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes relativos al funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa y al desempeño de las funciones de los directores independientes, participé en la capacitación de los directores independientes organizada por la bolsa de Shenzhen durante el período que abarca el informe, profundicé la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas de la sociedad, y reforzé efectivamente la comprensión de las empresas y los inversores. En particular, la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Otros asuntos
No se ha producido ninguna propuesta de un director independiente de convocar una reunión del Consejo de Administración.
Ii) no se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya contratado a una institución de auditoría externa o a una institución consultiva.
Información de contacto
Nombre: Guo xiuhua
Correo electrónico: XH. [email protected].
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo en el desempeño de sus funciones.
Se informa de ello.
Director independiente del Cuarto Consejo de administración: Guo xiuhua, 15 de abril de 2002
