Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \ \ \ \ \ \ Asistió activamente a las reuniones pertinentes de la empresa en 2021, emitió opiniones independientes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, desempeñó fielmente sus funciones y desempeñó plenamente el papel de director independiente. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
1. Asistencia a la Junta
En 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa, asistí activamente a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, revisé cuidadosamente la información pertinente, participé en el debate sobre diversos temas y presenté propuestas razonables, ejercí el derecho de voto con rigor y cumplí las obligaciones de los directores independientes. La asistencia a la Junta durante el año fue la siguiente:
El nombre del Director asistirá a la asistencia in situ y participará en la ausencia por correspondencia.
Número de reuniones
Gao Zhuo 16 15 1 0 0
He votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa y otros asuntos de la empresa, y no tengo objeciones.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 6 reuniones generales de accionistas, y asistí a 0 reuniones sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, realicé una verificación cuidadosa de las propuestas que requerían opiniones independientes y, sobre la base de mi juicio independiente y objetivo, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. El 13 de abril de 2021, en la 92ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la cesión de créditos, la recompra y las transacciones conexas.
2. On 27 April 2021, at the 94th meeting of the Fourth Board of Directors, the company expressed Independent views on the sale of 100% Equity and related Transactions of Zhengzhou Airport youhe Technology Co., Ltd., the Alternative Election of the Board of Directors, the Standards of work allowance for Independent Directors and the appointment of General Manager.
3. El 29 de abril de 2021, en la 93ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se examinaron las cuestiones relativas al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el control interno de la empresa para 2020, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, la renovación del nombramiento de la empresa contable de la Conferencia (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa, la garantía externa durante el período de que se informa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, y los cambios en las políticas contables. Emitir dictámenes independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2021, la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos para 2020, la remuneración de los directores y ejecutivos para 2021, las cuestiones destacadas en el informe de auditoría de las reservas y las cuestiones relacionadas con el informe de verificación del control interno de las reservas.
4. El 14 de mayo de 2021, en la primera reunión del quinto Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración en el quinto Consejo de Administración. 5. El 30 de julio de 2021, en la segunda reunión del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos emitió opiniones independientes sobre las cuestiones de la empresa relativas a la provisión de garantías suplementarias y contragarantías y transacciones conexas a las partes vinculadas, la inversión extranjera y las transacciones conexas, la compra de materias primas y la venta de productos con tianpai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. Y el ajuste de la cantidad de los subproyectos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa.
6. On 27 August 2021, at the Third Meeting of the Fifth Board of Directors, The Independent opinion was expressed on the guarantee of the company and the occupation of funds by related parties during the reporting period, and the deposit and use of funds raised during the reporting period.
7. El 3 de septiembre de 2021, en la cuarta reunión del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos emitió una opinión independiente sobre el funcionamiento del Factoring de cuentas por cobrar, el servicio posventa y el arrendamiento financiero y las transacciones conexas.
8. El 16 de noviembre de 2021, en la sexta reunión del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se expresaron opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes de la Quinta Junta de Síndicos, la renuncia del Director General y el nombramiento del personal directivo superior.
9. On December 10, 2021, at the seventh meeting of the Fifth Board of Directors, on the issue of the company on The Termination of sale of 100% Equity and related Transactions of Zhengzhou Airport xingpai Science and Technology Co., Ltd., on the adjustment of profits and Loss of long – term Equity Investment, on the sale of 100% Equity of Zhengzhou Airport xingpai Science and Technology Co., Ltd., on the competence of the appraisal Institution and the independence of the appraisal Institution, Emitir opiniones independientes sobre la racionalidad de las hipótesis y conclusiones de la evaluación. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo, para el funcionamiento financiero de la empresa, el intercambio de fondos, el progreso de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el funcionamiento diario de la situación, escuché a la empresa en detalle el informe del personal pertinente y llevó a cabo una investigación sobre el terreno, la producción y el funcionamiento de la dinámica de la empresa en el tiempo, emitió una opinión en el Consejo de Administración para ejercer su autoridad. Se llevó a cabo una investigación sobre la aplicación del sistema de gestión y control interno de la empresa y la resolución del Consejo de Administración, y se cumplieron las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. En 2021, la empresa puede llevar a cabo la divulgación de información de manera veraz, oportuna, completa y precisa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
2. He examinado cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa para cualquier asunto importante que necesite ser examinado y decidido por el Consejo de Administración, he entendido profundamente la redacción de la propuesta pertinente, he utilizado los conocimientos especializados, he expresado opiniones en la toma de decisiones del Consejo de Administración y he proporcionado sugerencias para la adopción de decisiones.
3. A fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, también estudié seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes relativos al funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa y al desempeño de las funciones de los directores independientes, participé en la capacitación de los directores independientes organizada por la bolsa de Shenzhen durante el período que abarca el informe, profundicé la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas de la sociedad, y reforzé efectivamente la comprensión de las empresas y los inversores. En particular, la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Otros asuntos
No se ha producido ninguna propuesta de un director independiente de convocar una reunión del Consejo de Administración.
Ii) no se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
No se ha producido ninguna situación en la que el director independiente haya contratado a una institución de auditoría externa o a una institución consultiva.
Información de contacto
Nombre: Gao Zhuo
Correo electrónico: Zhuo. [email protected].
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo en el desempeño de sus funciones.
Se informa de ello.
Director independiente del Cuarto Consejo de administración: Gao Zhuo, 15 de abril de 2002
