Código de valores: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) abreviatura de valores: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) número de anuncio: 2022 – 014 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la novena reunión del quinto Consejo de Administración el 14 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, 8 kechuang 12th Street, Daxing District, Beijing. 5. Fecha de celebración:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 6 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es: el viernes 6 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30 y de 13: 00 a 15: 00 horas, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el viernes 6 de mayo de 2022.
6. Modo de celebración: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: 27 de abril de 2022 (miércoles)
8. Participantes
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de cierre del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito
Si un agente asiste a la reunión y participa en la votación, no será necesariamente accionista de la sociedad. (poder notarial)
Véase el anexo 2 para más detalles)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los testigos contratados por la empresa, etc.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones propuesta nombre de la propuesta marcada en esta columna
Las columnas codificadas pueden votar
100 proyecto de ley general: representa una votación unificada sobre todos los proyectos de ley siguientes √
1.00 informe anual de la Junta sobre su labor en 2021
2.00 “Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas anuales de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la Junta
7.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 propuesta sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales
10.00
Proyecto de ley sobre la previsión de la cuantía de la ayuda financiera y la garantía y las transacciones conexas
11.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
12.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
13.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
La propuesta anterior fue aprobada por la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa.
Deliberación y aprobación, el contenido de cada proyecto de ley se detalla en el anuncio de divulgación de la red de información de la gran marea de la empresa.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y se votará por separado sobre los pequeños y medianos inversores.
Contar los votos y revelar los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada o que sean directores, supervisores o altos directivos de la sociedad cotizada.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
El registro podrá efectuarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos mencionados, y el facsímile o la Carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
2. Fecha de registro: 5 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.00 a 17.00 horas) 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Dirección postal: No.8 kechuang 12th Street, Daxing District, Beijing
Código postal: 100176. Por favor, indique “Junta General de accionistas”. Número de fax: 010 – 58275259 IV. Identificación y procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contact Department: Board Office Contact: Ms. Song Xiaofeng
Tel.: 010 – 58275015 Fax: 010 – 58275259
2. Se prevé que la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas no excederá de la mitad de un día, y todos los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el proceso de la reunión.
Documentos de referencia
1. La resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa 2. La resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Anexo 1, 15 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362383.
2. Abreviatura de la votación: “si Zhuang votó”.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
No hay propuestas de votación acumulativa en esta junta general de accionistas
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen en esta junta general provisional de accionistas es: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 pm.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del viernes 6 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a mí en la junta general anual de accionistas de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a votar en nombre de la empresa / a mí de conformidad con las siguientes instrucciones.
Si nuestra empresa / yo no damos instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede votar por sí mismo, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra empresa (Yo).
Fideicomisario (firma o sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario (número de licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del fideicomitente: fecha del Fideicomiso de acciones:
Período de validez: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Número de orden
Esta column a da
Barra de gancho
Se puede aceptar la abstención.
