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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, respetará el principio de buena fe, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión y, mediante la asistencia a la Junta General de accionistas, asistirá a la Junta de directores sin derecho a voto, convocará una reunión de la Junta de supervisores y otras reuniones ordinarias de trabajo, comprenderá y dominará la decisión de gestión, el plan de inversiones, la situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa, y El Director General y otros altos directivos supervisan la diligencia debida, protegen los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y desempeñan un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo de la empresa. La labor concreta es la siguiente:
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró nueve reuniones, a saber:
Fecha propuesta
2021 / 4 / 13 Proyecto de ley sobre la cesión de créditos, la recompra y las transacciones conexas
Diecisiete veces
1 Informe de trabajo anual de la Junta de supervisores para 2020
2 Informe anual de la empresa 2020 y su resumen
3 Informe de autoevaluación del control interno de la Junta para 2020
Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe sobre las cuentas anuales de la empresa en 2020
7 Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
2021 / 4 / 29 4º 3º 8 Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 202118º 9 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2020
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
11 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas en el informe de auditoría emitido por la empresa contable sin reservas
Nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones destacadas en el informe de garantía del control interno emitido por la empresa contable
14 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital desembolsado total
1 se examinó y aprobó la propuesta sobre la venta del 100% de las acciones de la Tercera División y las transacciones conexas de Zhengzhou Airport youhe Technology Co., Ltd. 2021 / 4 / 26.
19ª deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la designación de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores”
2021 / 5 / 14 proyecto de ley sobre la primera elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores
2021 / 7 / 30 5º 2º proyecto de ley sobre la contragarantía y las transacciones conexas para Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas
Proyecto de ley sobre las transacciones relacionadas con la compra de materias primas y la venta de productos con tianpai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los subproyectos del proyecto de inversión de la empresa
Examen y aprobación del informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
2021 / 8 / 27 tercer examen y aprobación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el quinquenio 2021
2021 / 9 / 3 Proyecto de ley sobre el desarrollo del Factoring de cuentas por cobrar, el servicio posventa y el arrendamiento financiero y las transacciones conexas
Quinto informe trimestral de la empresa 2021
1 proyecto de ley sobre la terminación de la venta del 100% 2021 / 12 / 9 de la Sexta participación y transacciones conexas de Zhengzhou Airport xingpai Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el reconocimiento del ajuste de las pérdidas y ganancias de las inversiones de capital a largo plazo
Opiniones independientes de la Junta de supervisores
1. Funcionamiento conforme a la ley
La empresa ha establecido un sistema completo de control interno, una estructura de gobernanza empresarial más perfecta, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes. Los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa han desempeñado sus funciones con diligencia, integridad, observancia de la ley, integridad y autodisciplina, y han hecho contribuciones positivas al desarrollo de la empresa, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa ni actos perjudiciales para Los intereses de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
El sistema financiero de la empresa es sólido y la situación financiera es buena. El informe financiero anual 2021 refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
3. Comprobación del control interno
El Consejo de Administración de la empresa publicó un informe de autoevaluación del control interno, y la Junta de supervisores consideró que el informe anterior reflejaba la situación real del control interno de la empresa en 2021.
4. Transacciones conexas de la empresa
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustan a las necesidades reales y de desarrollo de la empresa, ambas partes siguen el principio de objetividad, apertura y equidad, el precio de transacción es justo y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados. Cuando el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas deliberan sobre las transacciones conexas, los directores y accionistas asociados se abstienen de votar, y el procedimiento de votación es legal y eficaz, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
5. Aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores examinó el establecimiento y la aplicación del sistema de registro y presentación de información privilegiada de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de registro y presentación de información privilegiada y podía aplicarse eficazmente.
Junta de supervisores
15 de abril de 2002
