Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
De
Fecha de firma: marzo de 2016
Fecha de firma: abril de 2002
Declaración
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \ De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los documentos normativos, se ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 para la reorganización de los principales activos y se han emitido las presentes opiniones de verificación.
El asesor financiero independiente emitirá una opinión de verificación sobre la base de la información proporcionada por las Partes en la transacción, las partes relacionadas con la transacción han asegurado al asesor financiero independiente que todos los documentos y materiales proporcionados por él son auténticos, exactos y completos, no hay omisiones importantes, registros falsos o declaraciones erróneas, y son responsables de su autenticidad, exactitud, integridad y puntualidad.
El presente dictamen de verificación no constituirá ninguna recomendación de inversión para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \
Interpretación
En el dictamen de supervisión continua, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
El informe y el informe de reestructuración se refieren a la emisión de acciones en 2016 y al pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y el informe sobre transacciones conexas.
Corporate, Listed Companies, Joint Stock Index Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) , Stock Code: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sizhuang
Guangzhou situoli & situoli se refiere a Guangzhou situoli Surveying and Mapping Technology Co., Ltd.
Guangzhou geeo Electronic Technology Co., Ltd.
Guangzhou geeo Optical Technology Co., Ltd.
Guangzhou zhongkeyartu Information Technology Co., Ltd.
Shanghai Titan Communication Engineering Co., Ltd.
Los activos objeto y objeto de la transacción se refieren al 100% de Guangzhou Stoli, el 100% de geeo Electronics, el 100% de geeo Optics, el 100% de China koktu y el 65% de Shanghai Titan.
Las empresas objetivo se refieren a Guangzhou Stoli, geeo Electronics, geeo Optics, China keyartu, Shanghai Titan
La emisión de acciones y el pago en efectivo se refieren a la compra de todas las acciones de China keyartu, Guangzhou stratoli, geeo Electronics y geeo Optical four Company por la contraparte oriental y el accionista de Shanghai Titan Guo Xinping.
Esta reorganización, esta transacción, se refiere a la emisión de acciones por la empresa y al pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para esta reorganización de activos
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Independent Financial Advisor, sponsor Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Co., Ltd., Beijing Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Science and Technology share Constitution Index Co., Ltd. On this Transaction employed Independent Financial Advisor and Supporting Financing sponsor
El patrocinador de suscripción es una sociedad de responsabilidad limitada.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Información básica sobre la recaudación de fondos
La empresa está autorizada a emitir no más de 28137310 nuevas acciones no públicas para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos mediante la emisión de acciones emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 2 de septiembre de 2016. A partir del 13 de septiembre de 2016, la empresa había emitido 28137310 acciones comunes RMB (acciones a) a Guo Xinping a un precio de emisión de 34,05 Yuan RMB por acción, el total de fondos recaudados era de 9.580754.405,50 Yuan RMB, después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital neto recaudado era de 9.484754.405,50 Yuan RMB.
Al 23 de septiembre de 2016, los fondos recaudados por valor de 948475.405,50 Yuan se habían depositado en la cuenta RMB (número de cuenta: 323310.880261) abierta por la empresa en el Banco de la sucursal de Beijing de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing. The above – mentioned Fund raised in place has been Verified by Beijing Xinghua Certified Public Accountants firm ‘s capital Verification Report issued by Beijing Xingyi zi no. 03020012.
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad de fondos recaudados por la empresa era de 944337 millones de yuan, y el saldo de los fondos recaudados era de 13.384 millones de yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos
1. On 23 September 2016, the RMB account opened by the company Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing 0 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \
La cuenta se utiliza únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y no puede utilizarse para otros fines. La cuenta se canceló el 9 de diciembre de 2019 y el saldo de la cuenta se transfirió a la cuenta especial RMB para recaudar fondos abierta por la empresa en la sucursal de Beijing.
2. On 26 September 2016, Guangzhou situoli Surveying and Mapping Technology Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of the company, established a special account for raising funds (Account no.: 120910497093) by Guangzhou Development Zone Sub – Branch. Esta cuenta se utiliza únicamente para proyectos de construcción de redes de comercialización y no puede utilizarse para otros fines. Una vez concluido el proyecto de construcción de la red de marketing, la cuenta fue cancelada el 10 de septiembre de 2018.
3. On September 28, 2016, Guangzhou jiou Electronic Technology Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of the company, established a special account for raising funds (Account no.: 120910038810102) by Guangzhou Development Zone Sub – Branch. Esta cuenta se utiliza únicamente para el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de geeo Electronics Guangzhou y no puede utilizarse para otros fines.
La cuenta fue cancelada el 24 de abril de 2020.
4. On 13 December 2016, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \ \ Esta cuenta se utiliza únicamente para el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de geeo Electronics Wuhan y no puede utilizarse para otros fines. La cuenta fue cancelada el 25 de septiembre de 2018 después de la conclusión del proyecto del centro electrónico de investigación y desarrollo de Wuhan.
5. On 28 April 2018, the company opened a RMB account (account number: 1000000, 01012010, 0623435) for the purpose of raising funds in the Branch of Beijing. La cuenta se utiliza únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y no puede utilizarse para otros fines.
6. On 27 November 2019, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \ \ Esta cuenta se utiliza únicamente para proyectos de investigación de alta precisión y no puede utilizarse para otros fines. La cuenta fue cancelada el 21 de diciembre de 2020.
7. On March 6, 2020, Guangzhou geeo Electronic Technology Co., Ltd., a subsidiary of the company, established a special account for raising funds (account number: 1000000, 01012010, 0930111) in China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch. Esta cuenta se utiliza únicamente para proyectos de investigación de alta precisión y no puede utilizarse para otros fines. La cuenta fue cancelada el 16 de diciembre de 2020.
Ii) Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y Las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, la empresa ha formulado las medidas para la administración del uso de los fondos recaudados y ha establecido un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Supervisar el uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las disposiciones del sistema especial de gestión de la recaudación de fondos, el 14 de septiembre de 2016 la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el asesor financiero independiente Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ 35 El 27 de septiembre de 2016, la empresa y sus filiales Guangzhou geeo Electronic Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) El 27 de septiembre de 2016, la empresa y sus filiales Guangzhou situoli Mapping Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ Securities Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Acuerdo de gestión. El 26 de diciembre de 2016, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Space Information Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) El 4 de mayo de 2018, la empresa, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ El 15 de noviembre de 2019, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Space Information Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting recommenda El 11 de marzo de 2020, la empresa y sus filiales Guangzhou geeo Electronic Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
The above – mentioned Regulatory Agreement is not significantly different from the three – party Regulatory Agreement Model of Shenzhen Stock Exchange, and the company has been strictly followed by the Use of raised funds.
Cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos
El 26 de julio de 2018, la compañía convocó la 22ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 6ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados y la propuesta sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos, y acordó concluir el proyecto “geeo Electronic Guangzhou Research and Development Center Project”, “geeo Electronic Wuhan Research and Development Center Project” y “Marketing Network Construction project”. Los fondos ahorrados se utilizarán en la sede del Sur de China y el Centro de investigación y desarrollo de Guangzhou.
Después de la transferencia de los fondos recaudados, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos para el “Proyecto del centro electrónico de investigación y desarrollo de Wuhan de geeo” y el “proyecto de construcción de la red de comercialización” es cero. Con el fin de facilitar la gestión de la cuenta, la empresa canceló La cuenta especial de recaudación de fondos para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone Sub – Branch (cuenta No.: 12091049710497010903) y China Merchants Bank Co.Ltd(600036) At the same time, the four – Square Regulatory Agreement for raising funds signed between the company and its subsidiary companies Guangzhou situoli Surveying and Mapping Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) El “Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos” firmado por Konka Group Co.Ltd(000016) 6 \
El 9 de diciembre de 2019, la empresa canceló la cuenta RMB (número de cuenta: 32310188 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 1) abierta por la sucursal de Beijing de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ \ Al mismo tiempo, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Debido a que los fondos recaudados en la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de la zona de desarrollo de Guangzhou se han transferido a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing, y la cuenta de recaudación de fondos de la Subdivisión de la zona de desarrollo de Guangzhou no tiene fines de seguimiento. Con el fin de facilitar la gestión, la empresa completó los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de la zona de desarrollo de Guangzhou el 24 de abril de 2020, y se puso fin al Acuerdo de supervisión de las cuatro partes de recaudación de fondos.
La cuarta reunión de directores se celebró el 3 de septiembre de 2020
