Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Opiniones especiales de verificación sobre el aumento de la entidad encargada de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes de la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y las directrices para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Se verifican las cuestiones relacionadas con la “propuesta de aumentar el número de participantes en la ejecución de proyectos de recaudación de fondos” examinada y aprobada en la novena reunión del quinto Consejo de Administración y en la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión, a saber:
Labor de verificación realizada por el asesor financiero independiente
El patrocinador del proyecto de suscripción ha realizado una verificación cuidadosa mediante conversaciones con el Director de la empresa y el personal conexo, ha consultado la cuenta especial de recaudación de fondos y ha consultado la información pertinente sobre el proyecto de recaudación de fondos que se propone aumentar el cuerpo principal de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, documentos como Las propuestas pertinentes del Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y las opiniones expresadas por el director independiente.
Información básica sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios de la empresa en 2016 aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 2 de septiembre de 2016 en su respuesta a la aprobación de la emisión de acciones a Jin rongwei para la compra de activos y la Recaudación de fondos complementarios (número de documento: licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2016] No.), La empresa está autorizada a emitir no más de 281373.310 nuevas acciones para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos mediante la emisión de acciones. A partir del 13 de septiembre de 2016, la empresa había emitido 28137310 acciones comunes RMB (acciones a) a guoxinping a un precio de 34,05 Yuan RMB por acción, el total de fondos recaudados era de 9.580754.405,50 Yuan RMB, después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital neto recaudado era de 9.484754.405,50 Yuan RMB. A partir del 23 de septiembre de 2016, el capital recaudado de 948475.50 yuan ha sido depositado en el informe de verificación de capital no. 0 Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) emitido por Beijing Xinghua Certified Public Accountants firm.
De conformidad con el informe sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2016, el importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) en esta oferta no pública de acciones no excederá de 100 millones de yuan, y los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos (en lo sucesivo denominados “proyectos de inversión de capital recaudado en 2016”):
Nombre del proyecto de inversión inversión inversión total del proyecto (10.000 Yuan RMB)
Geeo Electronics Guangzhou R & D Center Project 147 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29976
Geeo Electronic Wuhan R & D Center Project 26073322550624
Proyecto de construcción de redes de comercialización 174 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 40000
Contraprestación en efectivo para esta adquisición 41.238,00 41.238,00
Pagos a intermediarios 155 Polaris Bay Group Co.Ltd(600155) 600
Total 100967,32 100000,00
Finalización y modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Finalización de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
A finales de 2021, las acciones emitidas por la empresa en 2016 y los pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo en los proyectos de inversión de los proyectos de construcción del centro electrónico de investigación y desarrollo de Guangzhou, el centro electrónico de investigación y desarrollo de Wuhan, el proyecto de construcción de la red de comercialización, as í como el pago de los gastos de los intermediarios han alcanzado el Estado de uso previsto o han sido pagados.
Ii) cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 26 de julio de 2018, la compañía convocó la 22ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 6ª reunión de la 4ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados y la propuesta sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos, y acordó concluir el proyecto “geeo Electronic Guangzhou Research and Development Center Project”, “geeo Electronic Wuhan Research and Development Center Project” y “Marketing Network Construction project”. Los fondos ahorrados se utilizarán en la sede del Sur de China y el Centro de investigación y desarrollo de Guangzhou.
El 20 de agosto de 2019, la empresa celebró la 51ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre la recuperación del derecho de uso de la tierra por el Gobierno” y la “propuesta sobre la modificación del uso de los fondos recaudados”. Debido a que la parcela SDK – B – 11 no ha sido explotada y utilizada, después de consultar con la Oficina de planificación y recursos naturales de Guangzhou, la parcela SDK – B – 11 en la zona de desarrollo de Guangzhou será recuperada por la parcela SDK – B – 11, y el precio de recuperación será el precio de compra original. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, combinada con el progreso de los proyectos de inversión de capital recaudado y la demanda de capital, y con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, la empresa puso fin a la ejecución del proyecto de “sede del Sur de China y centro de Investigación y desarrollo de Guangzhou con operaciones de alta precisión” y utilizó todos los fondos recaudados ahorrados del proyecto para “proyecto de Instituto de investigación de alta precisión”.
El 3 de septiembre de 2020, la 78ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 32ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el ajuste de la escala de inversión del proyecto original de recaudación de fondos, el cuerpo principal de ejecución y el cambio de la utilización de parte de Los fondos recaudados, y acordaron reducir la cantidad de inversión de los fondos recaudados por el Instituto de investigación de alta precisión de China de 185450.800 yuan a 62.520000 Yuan. Además, se ahorrarán los fondos recaudados y los intereses se utilizarán para reponer permanentemente la liquidez.
Se acordó cambiar el tema de implementación de “Instituto de alta precisión” a “Instituto de alta precisión”.
La empresa celebró la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores el 30 de julio de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del importe de los subproyectos de los proyectos de inversión de la empresa, acordó ajustar el importe de la inversión de los subproyectos en el proyecto de inversión “proyecto de Instituto de investigación de alta precisión” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Detalles del ajuste de la entidad de ejecución del proyecto
Panorama general del aumento de los principales organismos de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
El 3 de septiembre de 2020, la empresa convocó la 78ª reunión de la 4ª Junta de directores y la 32ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la escala de inversión del proyecto original de recaudación de fondos, el cuerpo principal de ejecución y el cambio del uso de algunos fondos recaudados, y cambió el cuerpo principal de ejecución del “Instituto de investigación de alta precisión” del proyecto de inversión de recaudación de fondos en 2016 a Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) . En 2021, con el fin de mejorar la eficiencia de la I + D y optimizar la planificación y asignación unificadas de los recursos mundiales de I + D, la empresa ajustó la estructura general de I + D. En el proceso de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, el Instituto de investigación de alta precisión fue encargado por Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ . Hemisphere GNSS Inc. Y Hemisphere GNSS USA Inc. Completan. Dado que el Instituto de investigación de Henan desempeña un papel importante en la ejecución del proyecto, con el fin de coordinar mejor la planificación y gestión de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa tiene la intención de aumentar el Instituto de investigación de Henan como el principal organismo de ejecución del proyecto.
Entidad de ejecución antes y después del cambio del proyecto de oferta pública de inversión
Antes del cambio
Instituto de investigación de alta precisión
Después del cambio
Henan Research Institute
Además del aumento de los principales organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos mencionados anteriormente, no se han producido cambios en la inversión total, la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos.
Ii) situación básica de los nuevos sujetos de aplicación
La situación específica del Instituto de investigación de Henan es la siguiente:
Nombre de la empresa: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) Science and Technology Research Institute Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91410100ma479qkd4e
Representante legal: Guo Xinping
Fecha de establecimiento: 22 de agosto de 2019
Capital social: 200 millones de yuan
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Horario de apertura: del 22 de agosto de 2019 al período no fijo
Dirección registrada: Tower C, xinggang Building, no. 16, convoy Road, Economic Comprehensive experimental Zone, Zhengzhou Airport
Ámbito de aplicación: artículos generales: venta de equipos de calculadora; Venta al por mayor de programas informáticos y equipos auxiliares; Ventas de software; Ventas de instrumentos de dibujo, cálculo y medición; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Desarrollo de software; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Importación y exportación de tecnología; Importación y exportación de mercancías; Fabricación de chips y productos de circuitos integrados; Fabricación de software, hardware y periféricos informáticos; Fabricación de instrumentos especiales de navegación, topografía y cartografía, meteorología y oceanografía; Fabricación de terminales de navegación; Diseño y servicio de chips IC; Servicios de integración de sistemas de información; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de información; Servicios de macrodatos; Servicios de procesamiento de datos; Servicios de sistemas informáticos; Servicios normalizados; Servicios de comunicaciones por satélite; Servicios de navegación por satélite; Servicios de conferencias y exposiciones; Servicios de arrendamiento (excluidos los servicios de arrendamiento con licencia); Navegación, topografía y cartografía, meteorología y ventas de instrumentos marinos especiales; Chip IC y ventas de productos; Ventas de equipo de comunicaciones; Sistema de control automático de ventas industriales; Ventas de productos electrónicos; Ventas de equipos de vehículos inteligentes; Ventas de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Comercio al por mayor de componentes electrónicos; Ecoenvironmental Monitoring and Testing instruments sales (except for projects that are required to be approved in accordance with the Law, Operating activities are carried out Independently according to the business license)
Henan Research Institute es una filial al 100% de la empresa.
Razones del aumento de la parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y su influencia en la empresa
Con el fin de optimizar aún más la organización empresarial y la estructura de I + D, mejorar aún más la eficiencia operacional de los proyectos de recaudación de fondos, facilitar a la empresa una mejor planificación y gestión generales de los proyectos de recaudación de fondos, optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa decidió aumentar el número de entidades de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos. El aumento de la parte principal de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos será beneficioso para el diseño general de la I + D de la empresa, la consolidación y el fortalecimiento de la competitividad de la empresa en la tecnología básica y los productos, la mejora de la eficiencia del uso de los fondos recaudados, el desarrollo futuro de la empresa y los resultados de la gestión, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
La empresa cumplirá estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las medidas para la gestión de los fondos recaudados de la empresa, reforzará la supervisión interna y externa del uso de los fondos recaudados y velará por que el uso de los fondos recaudados sea legal y eficaz.
Procedimiento de examen de la empresa y opiniones especiales
Resoluciones de la Junta
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta sobre el aumento de los temas de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos”, y se acordó aumentar el Instituto de investigación de Henan a “Instituto de investigación de alta precisión”.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el aumento de la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos de la empresa se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a la situación real y al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. El cuerpo principal de ejecución y los procedimientos de adopción de decisiones del proyecto de aumento de la oferta pública de inversión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., y no hay ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión Situación que perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas. Por lo tanto, los directores independientes de la empresa están de acuerdo en que la empresa aumentará el número de temas de ejecución de proyectos.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el cuerpo principal de ejecución de proyectos de recaudación de fondos”, y se acordó aumentar el Instituto de investigación de Henan como el cuerpo principal de ejecución de proyectos. La Junta de supervisores de la empresa considera que el aumento propuesto de la entidad encargada de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos está en consonancia con el Acuerdo de planificación estratégica de la empresa, la mejor ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, el desarrollo a largo plazo de la empresa, los intereses de la empresa y de todos los accionistas y los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – regulatory Operation of Listed Companies in main Board
