Código de valores: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) abreviatura de valores: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) número de anuncio: 2022 – 006 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión del 5º Consejo de Administración de la compañía se celebró en la Sala de reuniones de la compañía, no. 8, kechuang 12th Street, Daxing District, Beijing, el 14 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 4 de abril de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. Todos los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión será convocada y presidida por el Sr. Guo Xinping, Presidente de la Junta, y se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar punto por punto y votar por votación secreta, los directores presentes en la reunión aprobaron finalmente las siguientes propuestas:
Informe anual de la Junta de Síndicos sobre su labor en 2021
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración, consulte el informe anual 2021 de la empresa.
Gao Zhuo, Yan zhongwen, Jin yongjun, Guo xiuhua y Lu mingquan, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes a esta reunión y presentarán sus funciones a los accionistas en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El informe completo se publicará en la red de información de la marea.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
El informe anual completo se publicará en la red de información sobre la marea. El resumen del informe anual se publicará simultáneamente en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre las cuentas anuales definitivas de la empresa en 2021
El informe de las cuentas anuales de la empresa 2021 se publicará en la red de información de la marea.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos de la empresa eran negativos. En combinación con la realidad, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, consulte la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en Juchao Information Network.
Informe anual de autoevaluación del control interno del Consejo de Administración 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El texto completo del informe de evaluación se publicará en la red de información sobre la marea.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe, para más detalles, véase la “opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos”, publicada en la red de información de marea.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en la red de información Juchao.
El texto completo del informe especial se publicará en la red de información sobre la marea.
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Decide renovar el nombramiento de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe anual de 2022 de la empresa, y pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría en consulta con la institución de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Los directores independientes de la empresa han aprobado y emitido opiniones independientes sobre esta cuestión, para más detalles, véanse las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicadas En Juchao Information Network. Propuesta sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Se prevé que el volumen total de las transacciones cotidianas entre la empresa y sus filiales no supere los 724062.293,99 yuan en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Guo Xinping, Zhang zhenwei, Wu Yue, Li zhansen y Zhu xingwang se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, por favor consulte el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022 publicado en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron sus opiniones independientes de acuerdo con ella. Para más detalles, consulte las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de directores, publicadas en la red de información Juchao.
Proyecto de ley sobre el uso por la empresa y sus filiales de Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales de la ayuda financiera y la previsión de la línea de garantía y las transacciones conexas
Se espera que la empresa y sus filiales continúen con el Grupo xinggang y sus filiales en 2022 para generar una línea de transacciones relacionadas con la financiación, se espera que el Grupo xinggang y sus filiales no soliciten más de 800 millones de yuan de ayuda financiera y no más de 2.700 millones de yuan de garantía, el período no excederá de un a ño. La tasa de utilización de los fondos de apoyo financiero no excederá del 8% anual y la tasa de garantía no excederá del 3% anual. Autorizar a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos específicos de firma de contratos, y el plazo de autorización comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe la presente propuesta y terminará el 31 de diciembre de 2022. La ayuda financiera y la garantía pueden reciclarse durante el período de validez de la cantidad total.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Zhang zhenwei, Wu Yue, Li zhansen y Zhu xingwang se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales, publicado en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron sus opiniones independientes de acuerdo con ella. Para más detalles, consulte las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de directores, publicadas en la red de información Juchao.
Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total de acciones desembolsadas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Para más detalles, por favor consulte el anuncio publicado en la red de información Juchao sobre pérdidas no compensadas que alcanzan un tercio del total del capital social pagado.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021, publicado en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, consulte la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en Juchao Information Network.
Propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Con el fin de mejorar los beneficios de la gestión de la empresa, teniendo en cuenta la escala y el nivel de desarrollo de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región, la empresa formula el siguiente plan de remuneración anual de los directores para 2022:
Los directores no independientes que ocupen puestos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con sus puestos y contratos de trabajo y no recibirán más prestaciones; Los directores no independientes que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones. El subsidio del director independiente de la empresa es de 100000 yuan al a ño (antes de impuestos) y se paga trimestralmente.
Los gastos de viaje y otros gastos necesarios derivados de la participación de los directores en las reuniones pertinentes de la empresa correrán a cargo de la empresa. La remuneración de los directores de la empresa incluye el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que será retenido y pagado por la empresa de conformidad con las disposiciones de la Ley tributaria.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, consulte la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en Juchao Information Network.
Texto completo del primer informe trimestral de la empresa 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe completo del primer trimestre de 2022 se publicará en la red de información de la marea.
Proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa
Xi ‘an Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Defence Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xi’ an Defence”) tiene la intención de solicitar un préstamo de capital de trabajo de 5 millones de yuan a la Subdivisión Xi ‘an Hi – Tech Development Zone con una duración de un a ño. Xi ‘an innovation finance Guarantee Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xi’ an chuangrong”) proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para los préstamos mencionados. Wang dangwei, el verdadero controlador de la empresa y el otro accionista de Xi ‘an Defense, Shanghai He Sheng Enterprise Management Center (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominado “Shanghai He Sheng”), respectivamente, proporciona la contragarantía de responsabilidad conjunta para Xi’ an chuangrong.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el anuncio sobre la garantía externa de la empresa publicado en la red de información de marea.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, consulte la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre la renuncia al derecho preferente de una parte de la asociación
La participación actual de 11 millones de yuan de Boneng Holding Co., Ltd., socio limitado del Beijing Silk Road Yunhe Investment Center (sociedad limitada), en el Fondo de inversión de la empresa, se transfiere a Shanghai houyou Enterprise Management Co., Ltd. Y la empresa y otros socios acuerdan renunciar al derecho preferente a transferir la participación de la sociedad.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el aumento de los temas de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de mejorar la eficiencia de la I + D y optimizar la planificación y asignación unificadas de los recursos mundiales de I + D, la empresa ajustó su estructura general de I + D. Con el fin de coordinar mejor la planificación y gestión de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa tiene la intención de aumentar la filial de propiedad total Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) Science and Technology Research Institute Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Henan Research Institute”) como el principal organismo de ejecución del Proyecto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, por favor consulte el anuncio sobre el aumento de la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos publicado en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, consulte la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración, publicada en Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002
Decide convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para examinar el informe anual de la empresa 2021 y otras propuestas conexas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, por favor consulte la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del quinto período de sesiones de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos. Se anuncia
Junta Directiva Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
15 de abril de 2002
