Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Informe del director independiente sobre la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de la Quinta Junta Directiva de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual de directores de la empresa 2021 y la información conexa. Después de una cuidadosa verificación, el plan de distribución de beneficios de la empresa se formula sobre la base de la situación real de la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el procedimiento de examen y aprobación se ajusta a la legalidad y no perjudica los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el control interno de la empresa en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de la Quinta Junta Directiva de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual de directores de la empresa 2021 y la información conexa. Tras una cuidadosa verificación, la empresa ha emitido dictámenes independientes sobre la situación del control interno en 2021 de la siguiente manera: 1. Tras la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a Los requisitos de los documentos normativos de los departamentos de supervisión relativos a la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la aplicación efectiva del sistema interno y el funcionamiento normal y saludable de la empresa.
2. Como director independiente de la empresa, creemos que el informe de autoevaluación del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Opiniones independientes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de la Quinta Junta Directiva de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual de directores de la empresa 2021 y la información conexa. Tras una cuidadosa verificación, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021:
1. Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
2. El informe especial del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados en 2021 refleja verdaderamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021.
3. Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la opinión de la empresa contable de shanghui (Asociación General Especial) sobre el informe de verificación de la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos, el sistema de directores independientes, etc. Como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual del Consejo de Administración de la empresa 2021 y la información conexa, y tras una cuidadosa verificación, hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa: 1. La actual organización de auditoría de la empresa Es la Oficina de servicios de contabilidad de la reunión (Asociación General Especial), que lleva a cabo la auditoría especial de la empresa y la auditoría de los estados financieros anuales; Cumplir estrictamente los requisitos de las normas nacionales pertinentes y las normas de práctica de la CPA, persistir en llevar a cabo la auditoría de manera justa y objetiva, ser diligente y concienzudo, mostrar una buena ética profesional y calidad profesional, y cumplir bien la responsabilidad y el deber de auditoría.
2. Creemos que es razonable y factible continuar el nombramiento de la empresa en el año en curso, y estamos de acuerdo en que la empresa de contabilidad de shanghui (Asociación General Especial) será la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Sobre la base de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y a la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC (2003) 56), la circular de la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de bancos de China sobre la regulación de los actos de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC (2005) 120), Como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual de la Junta de directores de la empresa 2021 y la información conexa y, tras una cuidadosa verificación, hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre la garantía externa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas durante el período que abarca El informe de la empresa:
1. Al final del período sobre el que se informa, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó las siguientes garantías pendientes:
Examen y aprobación de la garantía
Garantía del proveedor de la garantía
Duración de la firma (10.000 yuan) cantidad asegurada
Retraso
Beijing United thinks Beijing Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Espaciotemporal Wulian Science and Technology Guarantee No. 3, 2018 / 8 / 8, 6000, 2000
Ltd.
Guangzhou geeo Electronic Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Guarantee five years 2019 / 5 / 3140001992.96 no
Beijing hezhongsi Beidou Navigation Technology Co., Ltd.
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. General Guarantee five years No. 1350011093.42
Ltd.
Guangzhou zhongke yatu Joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Garantiza un año 2020 / 6 / 2430 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 3000 no
Ltd.
Guangzhou geeo Electronic Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Garantiza un año 2020 / 6 / 2430 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 3000 no
Ltd.
Guangzhou zhongke yatu Joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Garantiza un año 2020 / 12 / 1630 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) no
Ltd.
Beijing hezhongsi Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (River)
Instituto de Ciencia y tecnología
Technology Co., Ltd. Guarantee
División de pensamiento y sabiduría de Beijing (Río)
Zhuang espaciotemporal wuliannan) Science and Technology Co., Ltd. Joint Liability Half – year 2021 / 2 / 181000 no
Technology Co., Ltd. Guarantee
El tiempo y el espacio de la Unión de la materia (Río)
Zhuang spacetime wuliannan) Science and Technology Co., Ltd. Joint Liability half year 2021 / 2 / 19 900 no
Technology Co., Ltd. Guarantee
Guangzhou geeo Electronics Co., Ltd.
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. General Guarantee 25514822551482 no
Ltd.
Guangzhou geeo Electronic Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Garantiza un a ño 2021 / 10 / 2130 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) .00 no
Ltd.
Guangzhou zhongke yatu Joint Liability
Zhuang Science and Technology Co., Ltd. Guarantee No. 1 2021 / 12 / 3 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 00.00
Ltd.
2. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía externa de la empresa (excluida la garantía proporcionada a las filiales en el ámbito de los estados consolidados) era de 110934.200 Yuan, lo que representaba el 6,95% de los activos netos auditados de la empresa en 2021;
3. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía externa de la empresa (incluida la garantía para las filiales incluidas en los estados consolidados) era de 180863.800 Yuan, lo que representaba el 11,33% de los activos netos auditados de la empresa en 2021;
4. Durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa se ajustará estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos y el sistema de directores independientes, y sus procedimientos de adopción de decisiones serán legítimos y eficaces;
5. La empresa ha establecido un sistema perfecto de control de riesgos de garantía externa, y cumple estrictamente las obligaciones de divulgación de información de garantía externa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, lo que revela plenamente los riesgos de la garantía externa;
6. La empresa no tiene garantías externas atrasadas, y no hay indicios evidentes de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía debido al incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
7. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica;
8. Las transacciones de capital entre la empresa y el accionista mayoritario y otras partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay casos en que las partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los estatutos y el sistema de directores independientes, como directores independientes de la Quinta Junta Directiva de la empresa, hemos examinado el caso de la reunión anual de directores de la empresa 2021 y la información conexa y hemos verificado cuidadosamente. Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022:
1. Antes de la reunión del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa nos ha proporcionado la información pertinente, como la propuesta sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, que se examinará en el Consejo de Administración, y ha realizado la comunicación necesaria para obtener nuestra aprobación previa;
2. When the Board of Directors of the company considers the above – mentioned Daily related Transactions, the related Directors Guo Xinping, Wang zhiqiang and Wang chongxiang avoided the vote, the decision – Making Procedure of the Board of Directors is legal and effective, in line with the articles of Association and other relevant provisions.
3. El precio estimado de las transacciones cotidianas conexas se determina sobre la base del precio de mercado y mediante la plena consulta entre las dos partes. El principio de fijación de precios es razonable y justo, y las transacciones se rigen por el principio de “apertura, equidad y equidad”, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
4. The above – mentioned related transactions meet the needs of the production and Operation Development of the company and are conducive to the long – Term Development of the company.
5. En resumen, como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Proyecto de ley sobre el uso por la empresa y sus filiales de Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales
Esta transacción de la empresa está en consonancia con las necesidades de desarrollo de la empresa, tendrá un impacto positivo en la gestión de la empresa, determinará el tipo de interés razonable del préstamo y el método de liquidación de intereses, no dañará los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, supervisamos el procedimiento de convocatoria, convocación, deliberación y votación del Consejo de Administración de la empresa, que se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por consiguiente, estamos de acuerdo en remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, reflejan el principio de prudencia contable, reflejan objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa sobre la base de una base adecuada y razonable, y la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos redunda en interés general de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro de activos y la cancelación de activos.
Independencia de la remuneración de los directores en 2022
