Código de valores: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) valores abreviados: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) número de anuncio: 2022 – 007 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 14 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono, fax y correo electrónico el 4 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión estará presidida por la Sra. Hou Hongmei, Presidenta de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. El texto completo del informe se publicará en la red de información sobre la marea.
Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El informe anual completo se publicará en la red de información sobre la marea. El resumen del informe anual se publicará simultáneamente en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao.
Informe anual de autoevaluación del control interno del Consejo de Administración 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración refleja la situación real del control interno de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El texto completo del informe de evaluación se publicará en la red de información sobre la marea.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real de los fondos recaudados de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El texto completo del informe especial se publicará en la red de información sobre la marea.
La sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) ha publicado el informe de garantía sobre el depósito anual y el uso de los fondos recaudados, que se publicará en la red de información de marea. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Informe sobre las cuentas anuales definitivas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
El informe de las cuentas anuales de la empresa 2021 se publicará en la red de información de la marea.
Propuesta sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se basan en las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, pertenecen a las transacciones comerciales normales de la empresa, el precio de transacción se determina mediante la negociación de precios de mercado, el precio es justo y razonable, y No hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores asociados se abstuvieron de votar y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, por favor consulte el anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022 publicado en el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao.
Proyecto de ley sobre el uso por la empresa y sus filiales de Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales de la ayuda financiera y la previsión de la línea de garantía y las transacciones conexas
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la transacción conexa sigue el principio de equidad y razonabilidad y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no afiliados. El procedimiento de deliberación y adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de Zhengzhou Airport xinggang Investment Group Co., Ltd. Y sus filiales para la financiación y la previsión de la línea de garantía y las transacciones conexas, publicado en el Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes se ajustan a la situación real de la empresa y pueden reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa. El Consejo de Administración está de acuerdo con la resolución del Consejo de Administración sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el paso a pérdidas y ganancias y los activos al final de su vida útil en 2021, por favor consulte el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias publicado en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network.
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y otros sistemas pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la escala de funcionamiento y el nivel de desarrollo de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región, la empresa formula el plan de remuneración anual de los supervisores para 2022 de la siguiente manera: 1) los supervisores que ocupen puestos en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con sus puestos y contratos de trabajo, y no recibirán ningún subsidio adicional; Los supervisores que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones.
La remuneración de los supervisores de la empresa incluye el impuesto sobre la renta individual, que será retenido y pagado por la empresa de conformidad con las disposiciones de la ley fiscal.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras el examen y la evaluación, el comportamiento profesional y la capacidad de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) cumplen los requisitos pertinentes y pueden mantener su independencia en el proceso de auditoría, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la Junta de directores renueve el nombramiento de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría para el informe anual 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social total desembolsado
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Para más detalles, por favor consulte el anuncio publicado en la red de información Juchao sobre pérdidas no compensadas que alcanzan un tercio del total del capital social pagado.
Texto completo del primer informe trimestral de la empresa 2022
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe del primer trimestre de 2022 se publicará en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre el aumento de los temas de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
La Junta de supervisores considera que el aumento propuesto de la entidad encargada de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos está en consonancia con el Acuerdo de planificación estratégica de la empresa, la mejor ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, el desarrollo a largo plazo de la empresa, los intereses de la empresa y de todos los accionistas y los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa. “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and the company “raising funds management measures” and other relevant provisions.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, por favor consulte el anuncio sobre el aumento de la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos publicado en la red de información Juchao. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la empresa
Se anuncia
Junta de supervisores
15 de abril de 2002
