Código de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) número de anuncio: 2022 – 028 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 14 de abril de 2022. La reunión, presidida por la Sra. Chen Xia, Presidenta de la Junta de supervisores, estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (En lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes cuestiones:
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñará seriamente sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, y de conformidad con los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa celebró 11 reuniones este año, y todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a 17 reuniones de la Junta de directores y 5 reuniones de la Junta General de accionistas celebradas por la empresa en el año en curso, supervisaron y examinaron la formación y los procedimientos de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa, inspeccionaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, en particular las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, los procedimientos para convocar la Junta General de accionistas y los directores, El personal directivo superior ha llevado a cabo una supervisión eficaz en el desempeño de sus funciones, ha garantizado mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y ha promovido el funcionamiento normalizado de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Los estados financieros de la empresa correspondientes a 2021 se han elaborado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja de 2021. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa de contabilidad de la Unión China (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas (Lixin zhonglian SZ [2022] D – 0212).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021;
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa ha tenido en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo y las necesidades de funcionamiento de la empresa, y ha escuchado ampliamente la voluntad de los accionistas, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los requisitos de los Estatutos de la empresa, no hay violación de los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
El supervisor de la empresa recibirá el salario de acuerdo con su posición en la empresa, posición administrativa, capacidad de desempeño y desempeño en el trabajo real, y no recibirá el subsidio del supervisor. Está de acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores para 2022 determinado por la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La remuneración de los supervisores en esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y los documentos del sistema, como el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. Y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de divulgación de información pertinentes, el uso específico de los fondos recaudados y la divulgación de la situación de la empresa es coherente, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de préstamo a la filial controladora
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de capital de explotación de las filiales de control y apoyar su desarrollo, la empresa tiene la intención de proporcionar a las filiales de control una cantidad total de préstamos no superior a 100 millones de yuan, esta cuestión no afecta a la situación financiera de la empresa y perjudica los intereses de la Empresa y los accionistas, de conformidad con los requisitos del desarrollo a largo plazo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021, la empresa reconoce la pérdida por deterioro del valor de los activos y la pérdida por deterioro del valor del crédito en 2021, teniendo en cuenta toda la información razonable y fundamentada, incluida la información orientada hacia el futuro, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos y las políticas contables conexas, y refleja objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa al 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
