Código de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) número de anuncio: 2022 – 032 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: 25 Zhujiang Road, xinwu District, Wuxi City Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) second floor Conference Room (
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de mayo de 2022
Hasta el 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021
6 propuesta sobre la estimación del volumen total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
7 en cuanto a la renovación del nombramiento de la sociedad contable China unida (Asociación General Especial)
Propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2022
8 propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Cambiar la dirección registrada de la empresa y modificar Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Science and Technology Co., Ltd √
Proyecto de ley sobre los Estatutos
11 sobre la prórroga de la decisión de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
El Consejo de Administración de la empresa está facultado para llevar a cabo la presente solicitud especial.
Propuesta sobre el período de validez de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido aprobado por votación completa en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, en la que el contenido detallado del proyecto de ley 1, el proyecto de ley 5 y el proyecto de ley 7 se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 15 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” revealed relevant announcements, the other Content please see the Shareholder General Information. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Divulgación de información sobre la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de Ley 94, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: proyecto de ley 6
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Wuxi huaxin security equipment Co., Ltd., Lin Jian, Meng chunjin 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su Derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar. También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2022 / 5 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa. Método de registro de reuniones (ⅰ) tiempo y lugar de registro in situ
Hora de registro 10 / 05 / 2022 (10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 16: 00 PM):
Lugar de registro: Sala de conferencias, segundo piso, edificio administrativo, Zhujiang Road, distrito de xinwu, ciudad de Wuxi. 1. Si el representante legal / socio Ejecutivo del accionista de la empresa nombra a un Representante para que asista personalmente a la Junta General de accionistas, el procedimiento de registro se tramitará sobre la base del original de su tarjeta de identidad / pasaporte, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial) y el original de la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un accionista de una empresa confíe a un agente que asista a la Junta General de accionistas, el procedimiento de registro se tramitará sobre la base del original de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, el poder notarial autorizado (sellado con el sello oficial; el formato del poder notarial se detalla en el anexo 1), La copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (sellado con el sello oficial) y el original de la tarjeta de cuenta de valores. 2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la Junta General de accionistas, se registrará con la tarjeta de identidad / pasaporte original y la tarjeta de cuenta de valores original; Si el accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, la Carta de autorización (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formulario de la Carta de autorización), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente.
3. Los accionistas o agentes de la empresa pueden registrarse directamente en la empresa, o pueden registrarse por correo electrónico, carta, etc. los accionistas que asistan a la Junta General provisional de accionistas in situ deben entregar el documento de registro a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 16.00 horas del 10 de mayo de 2022. El registro de correo electrónico se regirá por la fecha de recepción del correo electrónico y el registro de la Carta se regirá por la recepción del matasellos. La empresa no acepta el registro telefónico. 1. Con el fin de coordinar las disposiciones pertinentes para prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. 2. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con el lugar de reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras actividades pertinentes de prevención de epidemias. 6. Other matters (ⅰ) Contact address: 25 Zhujiang Road, xinwu District, Wuxi City Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Board Office Zip Code: 214000 Telephone: 0510 – 82255998 Contact: Zhou Yongxiu, Li cuifen, Tao minyan (ⅱ) This Shareholder meeting period of half days, the Participant ‘s food and accommodation and Transportation expenses Self – held.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 12 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021
6 total de transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Proyecto de ley
7 sobre la renovación del nombramiento de la Oficina de contabilidad de la Unión China
Proyecto de ley de la sociedad de auditoría 2022
8 propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Cambiar la dirección de registro de la empresa y modificar Wuxi
Propuesta sobre los Estatutos de una sociedad anónima
Sobre la prórroga de la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Resolución de la Junta General de accionistas y Consejo de Administración de la sociedad autorizada
Tener plenos poderes para manejar los detalles de la emisión de acciones a objetos específicos
Proyecto de ley sobre el período de validez
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
