Código de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura de valores: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) número de anuncio: 2022 – 027 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 14 de abril de 2022 mediante comunicación conjunta in situ, y la notificación de la reunión se envió el 2 de abril de 2022. La reunión fue presidida por GE Zhiyong, Presidente de la empresa, y debería haber nueve directores presentes, nueve directores presentes. Los miembros de la Junta de supervisores asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por el Sr. Ge Zhiyong, Presidente de la Junta, fue votada por todos los directores y se adoptó la siguiente resolución:
Tras examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea veraz, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, etc. Partiendo de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los accionistas en general, el Consejo de Administración ha cumplido concienzudamente las responsabilidades que le ha encomendado la Junta General de accionistas, y ha llevado a cabo diversos trabajos con diligencia y diligencia de conformidad con la estrategia y el objetivo de desarrollo determinados por la empresa, ha normalizado constantemente la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa y ha garantizado la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normalizado del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y responsable, desempeñarán plenamente sus respectivas funciones profesionales, presentarán propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica acumulados, prestarán atención general al desarrollo de La empresa y se informarán oportunamente de la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa; Promover continuamente la perfección del sistema de gobierno corporativo. Al mismo tiempo, examinar cuidadosamente las propuestas de la reunión, los informes financieros y otros documentos presentados por la empresa, formular las opiniones escritas pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales, y promover activamente la objetividad y la ciencia de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa 2021” los estados financieros de la empresa 2021 se han publicado, que se han preparado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por la empresa de contabilidad de la Unión China (Asociación General Especial) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas (Lixin zhonglian SZ [2022] D – 0212).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021;
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa ha tenido en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo y las necesidades de funcionamiento de la empresa, y ha escuchado ampliamente la voluntad de los accionistas, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los requisitos de los Estatutos de la empresa, no hay violación de los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed Independent Opinions on this Bill which had been approved and agreed before.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la estimación del volumen total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
La empresa espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean un comportamiento normal del mercado, en consonancia con las necesidades de desarrollo de la empresa y los intereses de la empresa y los accionistas; Estas transacciones con partes vinculadas siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, con precios razonables y justos, sin perjuicio de la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa y la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de la independencia de la empresa, y el negocio principal de la empresa no depende de las partes vinculadas como resultado de esas transacciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
The Independent Directors expressed Independent Opinions on this Bill which had been approved and agreed before.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022;
La remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se ajusta a las normas del mercado, es la afirmación de la contribución de los directores y altos directivos al desarrollo de la empresa, y también es beneficiosa para seguir movilizando el entusiasmo del personal mencionado, haciéndolo más diligente y concienzudo, lo que favorece el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Está de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022 establecido por el Consejo de Administración, y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La remuneración de los directores prevista en esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021” hasta la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno, la empresa no tiene deficiencias significativas en el control interno de la presentación de informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros En todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no ha encontrado deficiencias significativas en el control interno de la presentación de informes no financieros. Entre la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las medidas de la bolsa de Shanghai para la gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los documentos del sistema, como el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, han llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y han cumplido oportunamente las obligaciones de divulgación El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de préstamo a la filial controladora
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de capital de explotación de las filiales de control y apoyar su desarrollo, la empresa tiene la intención de proporcionar a las filiales de control una cantidad total de préstamos no superior a 100 millones de yuan, esta cuestión no afecta a la situación financiera de la empresa y perjudica los intereses de la Empresa y los accionistas, de conformidad con los requisitos del desarrollo a largo plazo de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021. La empresa reconocerá las pérdidas por deterioro del valor de los activos y las pérdidas por deterioro del valor del crédito en 2021 teniendo en cuenta toda la información razonable y fundamentada, incluida la información orientada hacia el futuro, de conformidad con las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos y las políticas contables pertinentes, y reflejará objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cambio de domicilio social y la enmienda de los Estatutos
La modificación de la dirección de registro y la modificación de los Estatutos de la sociedad se basan en las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la sociedad, y no existen otras violaciones o violaciones de la ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 y de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la autorización del Consejo de Administración de la sociedad para ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios;
En la presente solicitud, la sociedad prorrogará el período de validez de las resoluciones pertinentes sobre la emisión y la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración se ocupen de cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, sin perjuicio de los intereses de La sociedad y de otros accionistas no vinculados.
The Independent Director issued an independent opinion approved Before this Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 12 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Consejo de Administración
15 de abril de 2022
