Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y de conformidad con la actitud responsable hacia la empresa y Todos los accionistas, con el objetivo de prestar atención y salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, en 2021 cumpliremos las responsabilidades de los directores independientes de buena fe y diligentemente y participaremos activamente en la adopción de decisiones de la empresa. Al mismo tiempo, emitió opiniones independientes prudentes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración, que proporcionaron un fuerte apoyo a la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, promovieron el desarrollo estable, normalizado y sostenible de la empresa y salvaguardaron eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe detallado sobre la labor realizada:
Información básica sobre los directores independientes
1. Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Zhang Jin, Female, Born in July 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College Degree. De marzo de 2003 a marzo de 2015 fue Secretario General Adjunto y Secretario General Adjunto de la Asociación de la industria china de circuitos impresos. De marzo de 2015 a enero de 2017 fue Director Ejecutivo y Secretario General de la Asociación de la industria china de circuitos impresos; De enero de 2017 a noviembre de 2020 fue nombrado Director Ejecutivo y Secretario General de la Asociación de la industria china de circuitos electrónicos, y desde noviembre de 2020 ha sido consultor y Director del Comité de Ciencia y tecnología de la Asociación de la industria china de circuitos electrónicos. Actualmente es director independiente de la empresa.
Sun jianfei, Male, Born in May 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Ph.D. De agosto de 2010 a febrero de 2017 fue profesor asistente en la escuela de economía y gestión de antai de la Universidad Jiaotong de Shanghai. De febrero de 2017 a agosto de 2020 fue profesor de la escuela de estudios sociales y económicos de la Universidad de auditoría de Nanjing y Profesor a tiempo parcial de la escuela de economía y gestión de antai de la Universidad Jiaotong de Shanghai. Desde septiembre de 2020, ha sido profesor asociado de la Escuela Superior de Finanzas de Shanghái de la Universidad Jiaotong de Shanghái. Actualmente es director independiente de la empresa.
Zhu Wei, Male, Born in March 1980, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Graduate Degree. De julio de 2001 a diciembre de 2006 fue abogado de Zhejiang xingyun law firm; De enero de 2007 a marzo de 2020, fue socio principal de Zhejiang Kaili law firm. Desde abril de 2020, ha sido socio principal de Zhejiang Liuhe law firm. Actualmente es director independiente de la empresa.
2. Declaración de independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa que no sea director independiente, ni en ninguna empresa afiliada o afiliada de la empresa; No prestar servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento a la empresa ni a sus empresas afiliadas o afiliadas; Mis familiares inmediatos no han trabajado en la empresa ni en sus empresas afiliadas o afiliadas. Contamos con las calificaciones e independencia requeridas por las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el derecho de sociedades de la República Popular China, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente sin afectar la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
1. Asistencia a las reuniones
Participación en el Consejo de Administración
Nombre de la persona que asista a la reunión en persona en el año en curso
Zhang Jin 9 9 9 0 no 5
Sun jianfei 9 9 9 0 no 5
Zhu Wei 9 9 9 0 no 5
Además, el Comité Especial de la Junta celebró 12 sesiones, de las cuales 6 fueron del Comité de auditoría, 1 del Comité de nombramientos, 3 del Comité de remuneración y evaluación y 2 del Comité de estrategia. Como miembros de los comités especializados de la Junta de Síndicos, todos participamos en las reuniones de los comités especializados en los que trabajamos sin ausencias.
Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con el principio de prudencia y objetividad, con una actitud diligente y concienzuda, para desempeñar plenamente sus respectivas funciones profesionales. Antes de las reuniones del Consejo de Administración y de los comités especiales, realizamos una investigación y una comprensión más amplias de las cuestiones examinadas en la reunión y, de ser necesario, hacemos preguntas a la empresa, que puede cooperar activamente con la fusión y responder oportunamente. En el proceso de celebración de la reunión, debatimos plenamente las cuestiones examinadas con otros directores y, sobre la base de nuestros propios conocimientos especializados y experiencia práctica acumulados, presentamos propuestas razonables a la empresa, promovimos activamente la objetividad y la ciencia de la decisión del Consejo de Administración y salvaguardamos eficazmente los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, todas las propuestas presentadas, examinadas y votadas por la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, a las normas, a la legalidad y a la validez, y el contenido de las propuestas se ajustó a las necesidades reales del desarrollo de la empresa, por lo que votamos a favor de todas Las propuestas de la Junta Directiva y de los comités especiales en 2021. Todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 fueron aprobados por votación.
2. Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa
Durante el período que abarca el informe, hemos mantenido una comunicación constante con el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero de la empresa, hemos seguido de cerca la situación de la gestión y la situación financiera de la empresa, hemos utilizado el tiempo personal para realizar visitas sobre el terreno a la empresa, hemos podido obtener información oportuna sobre cuestiones importantes como la dinámica de la producción y la gestión, la auditoría interna y el control de riesgos, el progreso de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, etc., y hemos prestado atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. Promover el nivel de gestión de la empresa.
Antes de la reunión del Consejo de Administración y las reuniones conexas, la empresa organizó cuidadosamente la preparación de los materiales de la reunión, los entregó de manera oportuna y precisa, e informó oportunamente sobre el progreso clave de las cuestiones importantes de la empresa, lo que nos permitió conocer eficazmente el progreso de la aplicación de la decisión de La empresa, comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa, proporcionar condiciones convenientes para que los directores independientes desempeñaran sus funciones y proporcionaran un apoyo amplio para el cumplimiento adecuado de nuestras responsabilidades de conformidad con la ley.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
1. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, examinamos las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para el año 2021, y creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para el año 2021 son transacciones comerciales normales, que los principios de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas son razonables y justos, que se ajustan a los principios de voluntariedad, equivalencia y remuneración y que se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa.
El procedimiento de adopción de decisiones y votación de las transacciones conexas se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y a los Estatutos de la sociedad, y sigue los principios de objetividad, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
2. Garantía externa y ocupación de fondos
La empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa en materia de garantía externa y gestión de la ocupación de fondos. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a terceros, excepto a sus filiales, ni ocupó fondos. Los procedimientos de examen pertinentes cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay violación de la garantía, no se han encontrado violaciones de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
3. Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, supervisamos y verificamos el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas, y creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, y que la divulgación de las cuestiones pertinentes es verdadera, Es preciso y completo, y no hay irregularidades en la gestión y el uso de los fondos recaudados.
4. Fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no se fusionó ni reorganizó.
5. Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa”, nombró al Sr. Bao Xinyang Vicepresidente de Operaciones de la empresa, el resto del personal directivo superior sin cambios. El procedimiento de nombramiento se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; El candidato cumple las condiciones de servicio estipuladas en las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no existe ninguna situación jurídica que no sea adecuada para el personal directivo superior de la empresa, y tiene la capacidad profesional y la experiencia necesarias para desempeñar sus funciones. Al mismo tiempo, hemos examinado la situación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en el período que abarca el informe, y creemos que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 se ha formulado teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Ayuda a movilizar el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior.
6. Previsión del desempeño y presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período que abarca el informe, la empresa reveló el informe de resultados de 2020, que se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 2 de febrero de 2021 (www.sse.com.cn.). Anuncio sobre el boletín de resultados de 2020 (número de anuncio: 2021 – 009). La publicación del boletín de rendimiento de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica.
7. Nombramiento o sustitución de una empresa contable
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa. La empresa tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios profesionales de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de auditoría de la empresa en 2021. El procedimiento de adopción de decisiones para la renovación del nombramiento de la empresa contable cumple los requisitos del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
8. Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y presentarla a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2020. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa, se ajusta a la situación actual de funcionamiento y a la estrategia de desarrollo de La empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
9. Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus accionistas cumplieron estrictamente los compromisos pertinentes y no encontraron ninguna violación por parte de la empresa y sus accionistas.
10. Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera verdadera, exacta, oportuna y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
11. Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las normas básicas de control interno de las empresas, as í como con la situación real de la empresa. La empresa seguirá las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y promoverá constantemente la construcción del sistema de control interno de conformidad con los requisitos de gestión del desarrollo de la propia empresa. 12. Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración, a fin de garantizar el buen desarrollo de todas las actividades comerciales de la empresa. El Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia se establecen en el Consejo de Administración de la empresa, y las normas de trabajo correspondientes se formulan en consecuencia. El Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró 12 reuniones, entre ellas 6 del Comité de auditoría, 3 del Comité de remuneración y evaluación, 1 del Comité de nombramientos y 2 del Comité de estrategia.
13. Nuevas operaciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no llevó a cabo nuevas actividades fuera de su actividad principal.
14. Other matters that the Independent Director considers that Listed Companies need to improve
Durante el período que abarca el informe, el sistema de la empresa era sólido y funcionaba de manera normalizada, y en la actualidad no había otras cuestiones que pudieran mejorarse. Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, de buena fe y diligencia en el desempeño de sus funciones, llevamos a cabo una labor a fondo, Damos pleno juego a la función de director independiente y salvaguardamos eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiremos adhiriéndonos a los principios de independencia, objetividad y prudencia de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y requisitos del sistema de la empresa, prestaremos atención al desarrollo y la gobernanza de la empresa, participaremos activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñaremos fielmente, diligentemente y con La debida diligencia las funciones de los directores independientes, protegeremos eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promoveremos eficazmente el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Se informa de ello.
(no hay texto)
