Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Informe del director independiente sobre la 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, como directores independientes de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, tras examinar las cuestiones pertinentes y sobre la base de una posición independiente y objetiva, Sobre la base de una actitud prudente y responsable, emitir las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la Conferencia: 1. Opiniones independientes sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Creemos que el informe anual 2021 y su resumen son verdaderos, exactos y completos. El proceso de preparación, examen y divulgación del informe se ajusta a los requisitos pertinentes de la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que reflejen adecuadamente la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa y la demanda de fondos, se ajusta a la situación actual y a la estrategia de desarrollo de la Empresa y no perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
En cuanto a la opinión independiente sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 son transacciones comerciales normales, que el principio de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas es razonable y justo, que se ajusta a los principios de voluntariedad, equivalencia y remuneración y a las necesidades de desarrollo de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones y votación de las transacciones conexas se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y a los Estatutos de la sociedad, y sigue los principios de objetividad, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Creemos que la empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito integral sobre la base de la producción y la gestión de la empresa y la demanda de fondos de inversión, determinada por una predicción razonable, de acuerdo con la realidad de la gestión de la empresa y la estrategia general de desarrollo, el procedimiento de votación es legal, no hay daño a los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán estrictamente a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai”, y que el contenido de la divulgación de información se ajustará al uso real de los fondos recaudados por la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la garantía de una filial de propiedad total
Creemos que la garantía de la empresa para Jiangxi South Asia es satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas de las filiales de propiedad total, es beneficiosa para apoyar su desarrollo benigno, la gestión de los objetos de garantía y la situación financiera estable, el riesgo de garantía controlable. El procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios. As a result, The Independent Director agreed that the company would guarantee the full – owned subsidiary Jiangxi South Asia.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Creemos que la empresa ha evaluado la eficacia del control interno de la empresa de acuerdo con las normas básicas de control interno de la empresa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento estándar. Al mismo tiempo, a través de la comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, creemos que el informe de evaluación refleja la construcción del sistema interno de la empresa de manera realista y objetiva. La situación real de la aplicación del sistema de control interno, el control interno estricto, suficiente y eficaz, de conformidad con la situación real de la empresa, puede garantizar el funcionamiento normal de la gestión de la empresa, el funcionamiento de la empresa puede controlar básicamente los riesgos. De acuerdo con las normas de identificación de los defectos de control interno de los informes financieros de la empresa y los defectos de control interno de los informes no financieros, la empresa no tiene defectos importantes o importantes en el control interno, y ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
En conclusión, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
Creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022 se formula teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración y la contribución de la industria y la región, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, es propicio para el funcionamiento y el desarrollo estables de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022, y estamos de acuerdo en presentar el plan de remuneración de los directores para 2022 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con la autorización de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración determinó que la fecha de reserva para la concesión del plan de incentivos de la empresa era el 14 de abril de 2022 y que la fecha de concesión se ajustaba a las leyes y reglamentos de la empresa que cotizaba en bolsa y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de la empresa sobre la fecha de concesión;
No se ha encontrado ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de incentivos de capital en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital;
La empresa determina que los objetivos de incentivos reservados para la concesión de algunas acciones restringidas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, as í como a las disposiciones relativas a la calificación profesional del plan de incentivos, a las condiciones de los objetivos de incentivos prescritas en la Ley de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y al alcance de los objetivos de incentivos prescritos en el plan de incentivos de la empresa. Como parte del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021, la calificación de los sujetos reservados para la concesión de incentivos es legal y eficaz.
La aplicación de este plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y Misión de los empleados para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, y es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, el director independiente consideró que se habían cumplido las condiciones para la concesión de la parte reservada del plan de incentivos, convino en que la fecha de concesión de la parte reservada del plan de incentivos era el 14 de abril de 2022, y acordó conceder 450000 acciones restringidas a 10 sujetos de incentivos elegibles a un precio de 16,40 Yuan / acción.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Creemos que este cambio de política contable es un cambio razonable de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, no hay daño a los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El cambio de la política contable puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Por consiguiente, el director independiente de la empresa está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
(no hay texto)
