Código de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) número de anuncio: 2022 – 029 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró el 14 de abril de 2022 mediante votación en combinación con la reunión sobre el terreno y la reunión de comunicaciones, y la notificación de la reunión se envió por escrito a los directores el 1 de abril de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Bao xiuyin, con la participación de supervisores y altos directivos sin derecho a voto. La reunión debe incluir 9 directores y 9 directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos de la República Popular China, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas sobre el terreno y por medios de comunicación:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021;
Durante el período que abarca el informe, la dirección de la empresa, bajo la dirección del Consejo de Administración, cumplió fielmente y diligentemente sus responsabilidades de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y llevó a cabo diversas resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió fielmente todas las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la empresa y sus accionistas, llevó a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de directores, etc., y promovió el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa, y contiene información que refleja justa, completa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa Durante el período que abarca el presente informe, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros de conformidad con los requisitos del sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, la empresa no ha tenido ningún factor que afecte a la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno, y no ha habido ningún defecto importante en el control interno de la presentación de informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa desempeñaron sus funciones con diligencia y diligencia de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, emitieron opiniones independientes prudentes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes del Consejo de Administración, proporcionaron un fuerte apoyo a la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración, promovieron el desarrollo estable, normalizado y sostenible de la empresa y salvaguardaron efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, as í como las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de La sociedad hará pleno uso de sus conocimientos especializados, se atendrá a los principios de prudencia, objetividad e independencia y actuará con diligencia y diligencia; Ejercer plenamente la función de supervisión del Comité de auditoría y desempeñar sus funciones con la debida diligencia.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Sobre la base de las condiciones de funcionamiento de 2021, la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, el entorno político y económico internacional de China, la tendencia del desarrollo de la industria, la asignación de recursos de la empresa, etc., la empresa prevé cuidadosamente el presupuesto financiero anual 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses para deducir las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa como base para la distribución de los beneficios, y distribuir un dividendo en efectivo de 2,5 Yuan (incluidos impuestos) a todos Los accionistas por cada 10 acciones, y
Hasta el 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 234400.000 acciones, y el número total de acciones en la cuenta de recompra de valores era de 2457950 acciones, por lo que se calculó el dividendo en efectivo total de 5.798551250 Yuan (impuestos incluidos).
El dividendo en efectivo de la empresa (incluida la recompra en efectivo de las acciones incluidas en el dividendo en efectivo) representa el 30,54% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 entre empresas y empresas afiliadas
En 2022, las transacciones cotidianas entre la empresa y sus empresas afiliadas y sus partes afiliadas entran en el ámbito normal de actividad de la empresa y son necesarias para las actividades de producción y gestión, lo que contribuye a promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Los precios de las transacciones se ajustarán a los principios de equidad, equidad y apertura del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Bao xiuyin, Zhang Dong, Zheng Xiaoyuan, Bao xiuchun, Geng Hongbin y Cui ronghua se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 entre la empresa y sus filiales y partes vinculadas.
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen previsto solicitar créditos globales a los bancos y sus sucursales y otras instituciones financieras, con una línea de crédito acumulada no superior a 4.000 millones de yuan. Se utiliza para realizar operaciones en moneda local y extranjera, incluidos, entre otros, préstamos de capital circulante, préstamos a mediano y largo plazo, cartas de crédito, aceptaciones bancarias, garantías, Factoring, financiación del comercio, descuento de facturas, préstamos para proyectos, etc. El plazo de autorización comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Durante el período de autorización, la línea de crédito puede reciclarse.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 y el informe de garantía sobre el depósito y el uso anuales de los fondos recaudados de la empresa de contabilidad tianjian (Asociación General Especial) se divulgan.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de una filial de propiedad total Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Materials Technology (Jiangxi) Co., Ltd.
El proyecto de ley tiene por objeto satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas de las filiales de propiedad total, resolver sus problemas de financiación, ayudar a apoyar su desarrollo benigno, garantizar la estabilidad de la gestión y la situación financiera del objeto, ser capaz de pagar la deuda debida, al mismo tiempo, la empresa tiene el control absoluto sobre las filiales de propiedad total, la empresa tiene menos riesgos de garantía y no afectará a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de una filial al 100% de Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Material Science and Technology (Jiangxi) Co., Ltd.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Los directores no independientes y los directores independientes que no ocupen otros puestos en la empresa (incluidas las filiales de propiedad total) recibirán una subvención mensual de 60.000 yuan al a ño (incluidos los impuestos). Los directores que ocupen puestos en la empresa (incluidas las filiales de propiedad total) recibirán prestaciones salariales sobre la base de sus puestos en la empresa y no recibirán prestaciones adicionales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración del personal directivo para 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
El personal directivo superior de la empresa recibirá la remuneración de acuerdo con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa revisó los artículos pertinentes de los estatutos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (proyecto) y la autorización de la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para La concesión de la parte reservada del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 y está de acuerdo en que la fecha de concesión de la parte reservada del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 es el 14 de abril de 2022. Se concedieron 450000 acciones restringidas a 10 personas que habían reservado parte de la subvención a un precio de subvención de 16,40 Yuan / acción.
Independencia de la empresa
